VOLVIK INC.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 15, 2022

볼빅/주주총회소집 결의/(2022.03.15)주주총회소집 결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-30
시간	오전 11시
2. 장소		서울특별시 강남구 영동대로 333(대치동, 동원빌딩 5층) (주)볼빅 서울사무소 회의실
3. 의안 주요내용		※ 제 14기 정기주주총회 회의 목적사항 1. 보고사항     - 감사보고     - 영업보고     - 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건     - 제 1호 의안: 제 14기 재무제표 승인의 건                     (2021.01.01~2021.12.31)     - 제 2호 의안: 이사 선임의 건      -2-1호의안 : 사내이사 김정수, 윤성용 사임의 건      -2-2호의안 : 사내이사 김정수 재선임의 건      -2-3호의안 : 사내이사 김혜성 재선임의 건      -2-4호의안 : 사내이사 홍승석 신규선임의 건      -2-5호의안 : 사내이사 장기동 신규선임의 건      -2-6호 의안 : 기타비상무이사 김영호 신규선임 건      -2-7호 의안 : 기타비상무이사 이경은 신규선임 건      -2-8호 의안 : 기타비상무이사 송호영 신규선임 건     - 제 3호 의안: 감사 신규선임의 건     - 제 4호 의안: 이익잉여금 처분 결정의 건     - 제 5호 의안: 자본 준비금 감액의 건     - 제 6호 의안: 대표이사 퇴직위로금 지급 승인의 건(10억원)     - 제 7호 의안: 이사 보수한도 승인의 건(30억원)     - 제 8호 의안: 감사 보수한도 승인의 건( 1억원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

【이사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영호	1969-05	3년	신규선임	- 한국장기신용은행 - 케이티비네트워크㈜ - ㈜티에스인베스트먼트
홍승석	1965-12	3년	신규선임	-㈜이노아이어리스 - ㈜ 솔브레인 저축은행 - ㈜ 제닉
장기동	1972-09	3년	신규선임	- 국민은행  신탁자산운용부 - 국민은행 투자금융부 - 국민은행 뉴욕지점
이경은	1990-02	3년	신규선임	- 법무법인  오현 - 오로라 법률사무소 - ㈜ 티에스인베스트먼트
송호영	1987-05	3년	신규선임	- 현대건설㈜ - 에이티커니코리아(유) - ㈜ 티에스인베스트먼트
김혜성	1974-04	3년	재선임	- ㈜메디렉스 관리팀장 - ㈜바이오넷 회계팀장 - ㈜볼빅 경영지원본부장
김정수	1961-09	3년	재선임	- ㈜가미산업 과장 - ㈜볼빅 생산총괄본부장

【감사선임 세부내역】

성 명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
정인구	1961-05	3년	신규선임	상근	- ㈜ 청안회계법인 본부장 - (주) 청안홀딩스 회장