DaeChang Steel CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

대창스틸/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09시
2. 장소		인천시 남동구 아암대로1213(고잔동)6층 대회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      a. 감사보고      b. 영업보고      c. 내부회계관리제도 운영실태 보고      d. 외부감사인 선임보고           나. 의결사항     제1호 의안 :제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익배당 1주당 150원)     제2호 의안:정관 일부 변경의 건     제3호 의안:이사 선임의 건      제3-1호:사내이사 문창복 선임의 건      제3-2호:사외이사 심요석 선임의 건      제3-3호:사외이사 정명환 선임의 건     제4호 의안:이사보수한도 승인의 건     제5호 의안:감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
문창복	1943-12	3	재선임	現 (주)대창스틸 대표이사 회장    부일철강(주) 대표이사 회장    (주)대창에이티 사내이사    (주)대창모터스 사내이사 前 한국상업은행

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
심요석	1959-10	1	재선임	現(주)대창스틸 사외이사 前(주)포스코 PNS 전무 (주)뉴알텍 대표이사 (주)포스코PNS 상무 (주)포스코아 (포스코TMC)대표이사 (주)포스코 입사	-
정명환	1947-01	1	재선임	現(주)대창스틸 사외이사 前인천사회복지 공동모금회 회장 인천YMCA 부이사장 인천사랑운동시민협의회 상임대표 인천광역시 의정회 회장 대한사격연맹 인천시 회장 인천광역시 남구청장 대한통운(주)	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	제2조 목적 - 부동산 개발 및 컨설팅업 - 부동산매매업 - 물류컨설팅 및 용역업		-사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-