Alchera Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

알체라/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-28
3. 정정사유	사업목적 오기 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
사업목적변경 세부내역 -내용	1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영 1. 투자 관련사업 및 투자	1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영

사업목적의 오기 정정

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 판교로 256번길 19, 지하1층(삼평동,GB1빌딩)
3. 의안 주요내용		가.  보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안: 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건   2-1호 의안: 사내이사 황영규 선임의 건   2-2호 의안: 사내이사 김정배 선임의 건 제3호 의안: 이사 보수 한도 승인의 건 제4호 의안: 감사 보수 한도 승인의 건 제5호 의안: 정관 일부 변경의 건   5-1호 의안: 사업목적 추가의 건   5-2호 의안: 공고방법 변경의 건   5-3호 의안: 전자증권법 반영에 따른 조문 개정의 건   5-4호 의안: 재무제표 등의 작성 등의 조문 개정의 건   5-5호 의안: 기타 조문 정비의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-02-28
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
황영규	1974-10	3년	재선임	현) (주)알체라, 대표이사 전) (주)알체라, 부대표 전) SKT 미래기술원, 매니저 전) 삼성종합기술원, 전문연구원
김정배	1971-01	3년	재선임	현) (주)알체라, 사내이사 전) (주)알체라, 대표이사 전) 삼성종합기술원, 전문연구원

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1. 인공지능 기반 의료 솔루션 개발 및 서비스업 1. 엔에프티(NFT)의 제작 및 판매사업 1. 블록체인 플랫폼 개발, 투자 및 관련 서비스업 1. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 개발사업 1. 인터넷 및 모바일 서비스 개발 및 운영		신규사업을 위한 사업목적 추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-