EcoBio Holdings Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

에코바이오/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		서울시 서초구 서운로 26길 5 토탈에코빌딩 1층
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    1) 감사 보고의 건    2) 영업 보고의 건    3) 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 나. 부의안건   1) 제1호 의안 : 제25기(2021.01.01.~2021.12.31.)                   연결 및 별도 재무제표 승인의 건     2) 제2호 의안 : 정관 변경의 건   3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건     - 제 3-1호 : 사내이사 송효순 선임의 건     - 제 3-2호 : 사내이사 김영민 선임의 건   4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건     5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	0
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송효순	1958-09	3년	재선임	에코바이오홀딩스(주) 대표이사
김영민	1968-12	3년	재선임	에코바이오홀딩스(주) 부사장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	환경관리대행업 추가		업종추가
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-