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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

삼목에스폼/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안성시 고삼면 삼은길 15-48 SFG고삼연수원 세미나실
3. 의안 주요내용		제37기 정기주주총회 회의목적사항 가.보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 - 외부감사인선임보고 나.부의안건 제1호의안:제37기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함 및 연결재무제표 승인의 건      *현금배당예정(보통주 100원) 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건   제3호 의안 : 이사 선임의 건(2명 제3-1호의안 : 사내이사 김재년                재선임의 건(임기3년) 제3-2호의안 : 사외이사 김우종                재선임의 건(임기3년)       제4호 의안 : 감사위원회 위원선임의 건            김우종 재선임의 건(임기3년) 제5호 의안 : 임원보수 및 퇴직금 지급               규정 개정의 건 제6호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나19로 인한 총회장 폐쇄 등의 사유로 시간, 장소의 변경이 불가피한 경우 이에 대한 승인을 대표이사에게 위임하기로 이사회에서 결의함. - 주주총회의 세부 의안은 주주총회소집공고를 참조하시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김재년	1964-06	3년	재선임	현)삼목에스폼(주) 전무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김우종	1975-02	3년	재선임	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김우종	1975-02	3년	재선임	사외이사인 감사위원	현)오토메이션애니웨어 고객관리 상무 전)딜로이트 컨설팅 이사