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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

유틸렉스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 동작구 시흥대로 596 , 신라스테이 구로 21층 (Meeting Room1)
3. 의안 주요내용		1. 보고 사항 1) 감사인의 감사 보고 2) 영업 보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 안건 : 제7기 재무상태표, 손익계산서 및 결손금처리계산서 승인의 건 제 2호 안건 : 이사 보수 한도액 승인의 건 제 3호 안건 : 감사 보수 한도액 승인의 건 제 4호 안건 : 주식매수선택권 부여의 건 제 5호 안건 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제368조의4 제1항에 의거 정기주주총회에 참석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있는 전자투표제를 도입하였습니다.
※관련공시	-