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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

소마젠/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울특별시 강남구 논현로 87길 25, HB빌딩 8층 위플레이스 역삼 3호점
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    (1) 감사보고    (2) 영업보고    (3) 내부회계관리제도 운영실태 보고    (4) 외부감사인 선임 보고 나. 부의 안건 제1호 의안 : 제18기(2021년1월1일~2021년12월31일) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명)       제2-1호 : 사내이사 장경철 선임의 건(신규선임)   제3호 의안 : 이사 보수한도액 승인의 건 제4호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 관련 방역지침 또는 불가피한 상황 발생시 일시, 장소 등 변경사항에 대한 승인 권한을 대표이사에게 위임하며, 변경 결정시 정정공시를 제출할 예정입니다.
※관련공시	2021-12-16 기타 경영사항(자율공시)(제18기 정기주주총회 권리주주 확정을 위한 증권예탁증권 기준일 설정 공고)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
장경철	1971-10	2024년 정기주주총회까지	신규선임	현) 소마젠 전무이사 현) 마크로젠 전무이사 전) ㈜Seegene 상무이사 전) Samjong KPMG Advisory Inc. 전) 삼성전자