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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

세우글로벌/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		인천광역시 미추홀구 염전로261번길 26-48 (도화동) (주)세우글로벌 3층 강당
4. 의안 주요내용		제44기 정기주주총회 회의 목적사항 1.보고사항 : 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고, 외부감사인 선임보고                   2.부의안건 ■제1호 의안 : 제44기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표승인의 건 ■제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ■제3호 의안 : 이사선임의 건(별첨1참조)     (사내이사 2명, 사외이사 1명) ■제4호 의안 : 감사선임의 건(별첨2참조) ■제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ■제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
'- 코로나19등 비상사태 발생시 일시,장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재공시 예정임.상기사항은 주주총회 결의과정에서 변경될 수 있습니다
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
안현식	1962-09	3	재선임	現(주)세우글로벌 부사장
최영희	1960-09	3	재선임	現(주)세우글로벌 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김명균	1967-03	3	재선임	現(주)세우글로벌 사외이사	(주)포리머랜드 대표이사

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김형모	1957-03	3	재선임	상근	前 총괄본부장