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Proxy Solicitation & Information Statement • Mar 16, 2022

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)인텔리안테크놀로지스 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
	2022 년 03 월 16 일
권 유 자:	성 명: 주식회사 인텔리안테크놀로지스&cr주 소: 경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리)&cr전화번호: 02-511-2244
작 성 자:	성 명: 정성필&cr부서 및 직위: IR팀 팀장&cr전화번호: 02-511-2244
&cr&cr

&cr

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)인텔리안테크놀로지스본인2022년 03월 14일2022년 03월 30일2022년 03월 20일미위탁원활한 정기 주주총회 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」&cr- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

전자투표 가능한국예탁결제원

- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」&cr- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

□ 재무제표의승인□ 정관의변경□ 이사의선임□ 감사의선임□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 주식매수선택권의부여

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무&cr 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)인텔리안테크놀로지스보통주260,7632.84본인자기주식&cr(의결권 제한된 주식)

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항&cr

단위: 주, %성상엽최대주주&cr대표이사보통주 1,937,32521.10최대주주&cr대표이사-㈜인텔리안시스템즈특수관계인보통주 721,0297.85--엄광식등기임원보통주 149,6151.63등기임원-오인재등기임원보통주50,9000.55등기임원-박세훈임원보통주 14,7160.16임원-이은지-보통주60,0000.65--2,933,58531.94-

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의&cr종류	소유주식수	소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 강동원보통주 218직원직원-정성필보통주0직원직원-

성명&cr(회사명)	주식의&cr종류	소유&cr주식수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명&cr(회사명)	구분	주식의&cr종류	주식&cr소유수	회사와의&cr관계	권유자와의&cr관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2022년 03월 14일2022년 03월 20일2022년 03월 29일2022년 03월 30일

주주총회&cr소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 2021년 12월 31일 기준일 현재, 당사 주주명부에 등재되어 있는 주주 전원

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 주식회사 인텔리안테크놀로지스 제18기 정기 주주총회의 원활한 주주총회 진행 및 의결정족수 확보를 위한 대리행사 권유.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2022년 3월 20일 오전 9시 ~ 2022년 3월 29일 오후 5시한국예탁결제원- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」&cr- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」

- 행사기간 중 24시간 이용 가능&cr- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자위임장 수여]&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 XXOXX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr(발행인에 한함)

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

주식회사 인텔리안테크놀로지스www.intelliantech.co.kr&cr투자정보_공시정보_소집공고-

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

&cr

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처&cr 주 소: 경기도 성남시 분당구 판교로 344, 아이디스타워 5층 &cr 전화번호: 02-511-2244&cr 팩스번호: 02-511-2235&cr- 우편접수 여부: 가능&cr- 접수 기간: 2022년 3월 17일 ~ 2022년 3월 29일(도착분에 한함)

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음.

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2022년 3월 30일 오전 9시경기도 평택시 진위면 진위산단로 18-7 (청호리) 1층 다목적홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능

2022년 03월 20일 오전 9시 ~ 2022년 03월 29일 오후 5시

한국예탁결제원- 인터넷주소 :「https://evote.ksd.or.kr」&cr- 모바일주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」- 행사기간 중 24시간 이용 가능&cr- 한국예탁결제원 시스템에서 인증서를 이용하여 주주본인 확인후 전자 위임장 수여&cr- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 &cr 개인용도제한용 인증서 등

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 - 당사는 주주님들의 편의성 제고를 위하여 주주총회의 직접 참석 없이도 의결권 행사가&cr 가능한 전자투표 및 전자위임장제도를 활용하고 있으니 주주님들의 많은 활용을 부탁&cr 드립니다.&cr&cr- '코로나19' 감염예방 및 안전한 주주총회 개최를 위해 총회장 입장전 주주님들의 체온 측정을 실시할 수 있으며, 측정결과 발열이 의심되는 경우 총회장 출입이 제한 될 수&cr 있음을 알려드립니다. 주주님께서는 감염병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 마스&cr 크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr- '코로나19' 확진자 발생으로 인한 폐쇄 등 긴급한 상황이 발생할 경우 주주총회 개최&cr 장소가 변동될 수 있으며, 장소 변경 발생시 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다.&cr&cr- 주주총회에 대리인을 지정하여 참석시키실 경우, 위임장에 개인인감도장을 날인하고 주주의 개인인감증명서(3개월 이내 발급)를 제출하셔야 하며, 참석하시는 대리인도 &cr 신분증을 지참하셔야 합니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요&cr &cr매출액은 전년대비 25.3% 증가한 1,379억원이며, 영업이익은 31.3% 감소한 22.3억원, 당기순이익은 939% 증가한 59.9억원을 달성하였습니다. &cr&cr※ Ⅲ. 경영참고사항의 1. 사업의 개요 참조

나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ자본변동표ㆍ이익잉여금처분계산서(안) 또는 결손금처리계산서(안)ㆍ현금흐름표&cr

※ 주요 재무 내용은 한국채택국제회계기준(K-IFRS)에 따라 작성된 연결/별도 재무제표입니다.
※ 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 연결/별도 재무제표 및 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.

&cr 1) 연결 재무제표

연 결 재 무 상 태 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 18 기말	제 17 기말
자산
유동자산	155,257,001,278	73,170,715,301
현금및현금성자산	22,538,502,149	12,914,988,919
단기금융상품	35,344,383,563	2,174,211,513
매출채권 및 기타채권	43,622,868,871	26,644,753,264
계약자산	77,050,651	-
파생상품자산	2,307,222	-
기타유동자산	6,434,526,757	2,887,754,002
유동성보증금	96,782,604	82,607,928
재고자산	47,140,579,461	28,466,399,675
비유동자산	106,217,929,635	79,640,252,286
당기손익인식금융자산	8,718,789,178	9,896,979,943
장기금융상품	373,367,140	30,819,600
장기매출채권 및 기타채권	3,487,812,614	1,446,920,950
장기계약자산	410,546,531	-
유형자산	64,589,433,441	39,738,915,600
무형자산	17,017,543,492	17,345,468,605
보증금	1,139,495,184	1,123,691,146
이연법인세자산	10,480,942,055	10,057,456,442
자산총계	261,474,930,913	152,810,967,587
부채
유동부채	67,404,786,837	49,615,559,867
매입채무 및 기타채무	24,520,805,461	17,611,585,798
유동성리스부채	2,016,581,988	1,583,335,792
단기차입금	18,753,706,540	14,500,000,000
유동성장기차입금	10,420,537,425	10,642,480,000
기타유동부채	11,693,155,423	5,278,158,277
비유동부채	32,071,806,032	26,511,806,164
장기매입채무 및 기타채무	267,977,991	237,885,521
리스부채	1,570,258,439	833,162,652
장기차입금	17,767,024,950	14,314,720,000
순확정급여부채	11,041,967,924	9,841,750,923
장기복구비용충당부채	159,282,073	153,944,819
판매보증충당부채	1,265,294,655	1,130,342,249
부채총계	99,476,592,869	76,127,366,031
자본
지배기업 소유주지분	161,998,338,044	76,683,601,556
자본금	4,591,834,500	3,780,669,000
자본잉여금	119,421,224,315	41,657,565,353
기타자본	(3,413,352,063)	(5,074,203,414)
이익잉여금	41,398,631,292	36,319,570,617
비지배지분	-	-
자본총계	161,998,338,044	76,683,601,556
자본및부채총계	261,474,930,913	152,810,967,587

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
매출액	137,999,647,178	110,104,515,277
매출원가	80,682,038,200	57,843,907,258
매출총이익	57,317,608,978	52,260,608,019
판매비와관리비	55,087,601,461	49,012,538,776
영업이익	2,230,007,517	3,248,069,243
기타수익	8,674,414,645	4,543,120,494
기타비용	4,546,838,791	8,682,721,303
금융수익	1,404,606,451	1,429,037,691
금융비용	1,178,735,146	2,572,793,974
법인세비용차감전순이익	6,583,454,676	(2,035,287,849)
법인세비용	591,374,356	(2,612,167,204)
당기순이익	5,992,080,320	576,879,355
지배기업 소유주지분	5,992,080,320	576,879,355
비지배지분
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	(53,474,932)	122,108,572
해외사업환산손익	(53,474,932)	122,108,572
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(183,295,445)	(81,389,632)
순확정급여부채의 재측정요소	(183,295,445)	(81,389,632)
기타포괄손익 계	(236,770,377)	40,718,940
총포괄이익	5,755,309,943	617,598,295
지배기업 소유주지분	5,755,309,943	617,598,295
비지배지분
주당이익:
기본주당이익	752	79
희석주당이익	752	79

연 결 자 본 변 동 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2020.01.01(기초자본)	3,770,251,000	41,701,310,475	(3,672,995,761)	36,557,270,994	78,355,836,708
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	576,879,355	576,879,355
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(81,389,632)	(81,389,632)
해외사업환산손익	-	-	122,108,572	-	122,108,572
총포괄손익 소계	-	-	122,108,572	495,489,723	617,598,295
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	17,099,145	-	17,099,145
주식선택권행사	10,418,000	293,493,056	(42,550,170)	-	261,360,886
연차배당	-	-	-	(733,190,100)	(733,190,100)
자기주식으로 인한 증감	-	-	(1,497,865,200)	-	(1,497,865,200)
전환권대가	-	(337,238,178)	-	-	(337,238,178)
2020.12.31(기말자본)	3,780,669,000	41,657,565,353	(5,074,203,414)	36,319,570,617	76,683,601,556
2021.01.01(기초자본)	3,780,669,000	41,657,565,353	(5,074,203,414)	36,319,570,617	76,683,601,556
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	5,992,080,320	5,992,080,320
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(183,295,445)	(183,295,445)
해외사업환산손익	-	-	(53,474,932)	-	(53,474,932)
총포괄손익 소계	-	-	(53,474,932)	5,808,784,875	5,755,309,943
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	1,846,731,906	-	1,846,731,906
유상증자	804,000,000	77,384,848,660	-	-	78,188,848,660
주식선택권행사	7,165,500	378,810,302	(132,405,623)	-	253,570,179
연차배당	-	-	-	(729,724,200)	(729,724,200)
2021.12.31(기말자본)	4,591,834,500	119,421,224,315	(3,413,352,063)	41,398,631,292	161,998,338,044

연 결 현 금 흐 름 표
제18(당)기말 2021년 12월 31일 현재
제17(전)기말 2020년 12월 31일 현재

주식회사 인텔리안테크놀로지스와 그 종속기업	(단위 : 원)

과목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(9,731,417,374)	11,694,897,084
영업으로부터창출된현금흐름	(8,274,300,507)	12,254,164,040
이자의수취	237,506,562	(1,188,787,886)
이자의지급	(750,505,510)	881,008,301
배당금의수령	70,765,000	-
법인세납부	(1,014,882,919)	(251,487,371)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(65,694,007,069)	(28,015,019,274)
단기금융상품의감소	15,312,566,132	-
단기금융상품의증가	(48,362,906,579)	(2,206,984,554)
장기금융상품의증가	(342,547,540)	(18,491,760)
기타채권의감소	163,960,350	32,297,325
기타채권의증가	(1,771,857,500)	(68,000,000)
파생상품으로인한증가	-	(976,152,503)
당기손익인식금융자산의처분	8,738,662,728	139,008,610
당기손익인식금융자산의취득	(6,877,099,560)	(5,230,139,035)
유형자산의처분	9,661,609	33,700,572
유형자산의취득	(27,699,739,806)	(14,323,362,478)
무형자산의처분	-	281,818,182
무형자산의취득	(4,876,982,286)	(5,799,611,836)
보증금의감소	112,387,437	214,789,087
보증금의증가	(100,112,054)	(93,890,884)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	84,261,636,800	5,859,026,102
정부보조금의수령	1,102,728,428	1,475,898,595
단기차입금의차입	61,996,033,526	36,485,898,177
단기차입금의상환	(57,872,130,725)	(28,421,937,729)
리스부채의상환	(1,861,449,068)	(1,778,933,409)
유동성장기부채의상환	(4,641,240,000)	(4,043,124,000)
장기차입금의차입	7,820,000,000	10,256,946,882
전환사채의상환	-	(6,146,028,000)
임대보증금의증가	5,000,000	-
주식선택권의행사	253,570,179	261,360,886
유상증자	78,188,848,660	-
배당금의지급	(729,724,200)	(733,190,100)
자기주식의취득	-	(1,497,865,200)
Ⅳ.현금의증가(감소)	8,836,212,357	(10,461,096,088)
Ⅴ.현금및현금성자산의환율변동효과	787,300,873	(1,420,674,194)
Ⅵ.기초의현금	12,914,988,919	24,796,759,201
Ⅶ.기말의현금	22,538,502,149	12,914,988,919

"주석은 본 연결재무제표의 일부입니다."

2) 별도 재무제표&cr

재 무 상 태 표
제 18 기 2021년 12월 31일 현재
제 17 기 2020년 12월 31일 현재
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과목	제 18 기말	제 17 기말
자산
유동자산	150,245,587,424	69,651,580,199
현금및현금성자산	15,272,856,621	6,473,783,017
단기금융상품	35,344,383,563	2,174,211,513
매출채권 및 기타채권	58,629,417,060	37,665,677,434
계약자산	77,050,651	-
파생상품자산	2,307,222	-
기타유동자산	5,359,405,887	2,307,501,642
유동성보증금	82,977,548	34,808,326
재고자산	35,477,188,872	20,995,598,267
비유동자산	90,035,221,751	71,170,959,130
종속기업투자	644,958,389	723,285,196
당기손익인식금융자산	8,718,789,178	9,896,979,943
장기금융상품	373,367,140	30,819,600
장기매출채권 및 기타채권	2,813,438,818	743,850,247
장기계약자산	410,546,531	-
유형자산	50,821,233,777	33,149,285,416
무형자산	16,999,843,112	17,345,468,605
보증금	782,988,383	811,213,700
이연법인세자산	8,470,056,423	8,470,056,423
자산 총계	240,280,809,175	140,822,539,329
부채
유동부채	52,850,027,119	41,169,898,355
매입채무 및 기타채무	27,052,370,068	17,632,491,809
유동성리스부채	829,795,740	945,613,450
단기차입금	16,600,000,000	14,500,000,000
유동성장기차입금	4,380,000,000	3,750,000,000
기타유동부채	3,987,861,311	4,341,793,096
비유동부채	26,629,013,783	22,437,729,920
장기매입채무 및 기타채무	372,304,612	299,772,430
리스부채	76,636,604	736,734,099
장기차입금	13,740,000,000	10,300,000,000
순확정급여부채	11,041,967,924	9,841,750,923
판매보증충당부채	1,265,294,655	1,130,342,249
복구충당부채	132,809,988	129,130,219
부채 총계	79,479,040,902	63,607,628,275
자본
자본금	4,591,834,500	3,780,669,000
자본잉여금	119,421,224,315	41,657,565,353
기타자본	(2,363,057,013)	(4,310,183,702)
이익잉여금	39,151,766,471	36,086,860,403
자본 총계	160,801,768,273	77,214,911,054
자본 및 부채 총계	240,280,809,175	140,822,539,329

&cr

포 괄 손 익 계 산 서
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
매출액	123,105,918,659	93,679,648,186
매출원가	82,195,848,743	60,280,461,862
매출총이익	40,910,069,916	33,399,186,324
판매비와관리비	40,517,647,380	33,328,859,697
영업이익	392,422,536	70,326,627
기타수익	7,246,765,397	4,143,503,464
기타비용	4,684,542,419	6,999,060,977
금융수익	2,286,069,740	2,698,897,876
금융비용	945,696,865	2,380,353,200
법인세비용차감전순이익	4,295,018,389	(2,466,686,210)
법인세비용	317,092,676	(2,023,603,208)
당기순이익	3,977,925,713	(443,083,002)
기타포괄손익:
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 항목	232,800,406	(180,532,128)
해외사업환산손익	232,800,406	(180,532,128)
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 항목	(183,295,445)	(81,389,632)
순확정급여부채의 재측정요소	(183,295,445)	(81,389,632)
기타포괄손익 계	49,504,961	(261,921,760)
총포괄이익	4,027,430,674	(705,004,762)
주당이익:
기본주당이익	499	(60)
희석주당이익	499	(60)

자 본 변 동 표
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과목	자본금	자본잉여금	기타자본	이익잉여금	총계
2020.01.01(기초자본)	3,770,251,000	41,701,310,475	(2,606,335,349)	37,344,523,137	80,209,749,263
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	(443,083,002)	(443,083,002)
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(81,389,632)	(81,389,632)
해외사업환산손익	-	-	(180,532,128)	-	(180,532,128)
총포괄손익 소계	-	-	(180,532,128)	(524,472,634)	(705,004,762)
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	17,099,145	-	17,099,145
주식선택권행사	10,418,000	293,493,056	(42,550,170)	-	261,360,886
연차배당	-	-	-	(733,190,100)	(733,190,100)
자기주식으로 인한 증감	-	-	(1,497,865,200)	-	(1,497,865,200)
전환권대가	-	(337,238,178)	-	-	(337,238,178)
2020.12.31(기말자본)	3,780,669,000	41,657,565,353	(4,310,183,702)	36,086,860,403	77,214,911,054
2021.01.01(기초자본)	3,780,669,000	41,657,565,353	(4,310,183,702)	36,086,860,403	77,214,911,054
총포괄손익:
당기순이익	-	-	-	3,977,925,713	3,977,925,713
기타포괄손익
순확정급여부채의 재측정요소	-	-	-	(183,295,445)	(183,295,445)
해외사업환산손익	-	-	232,800,406	-	232,800,406
총포괄손익 소계	-	-	232,800,406	3,794,630,268	4,027,430,674
소유주와의 거래:
종업원 주식보상제도
주식선택권	-	-	1,846,731,906	-	1,846,731,906
유상증자	804,000,000	77,384,848,660	-	-	78,188,848,660
주식선택권행사	7,165,500	378,810,302	(132,405,623)	-	253,570,179
연차배당	-	-	-	(729,724,200)	(729,724,200)
2021.12.31(기말자본)	4,591,834,500	119,421,224,315	(2,363,057,013)	39,151,766,471	160,801,768,273

현 금 흐 름 표
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
주식회사 인텔리안테크놀로지스	(단위 : 원)

과 목	제 18 기	제 17 기
Ⅰ.영업활동으로인한현금흐름	(15,486,711,091)	7,637,208,019
영업으로부터창출된현금흐름	(15,939,925,652)	8,233,079,821
이자의수취	1,120,799,493	80,780,705
이자의지급	(602,442,957)	(440,976,031)
배당금의수령	70,765,000	-
법인세납부	(135,906,975)	(235,676,476)
Ⅱ.투자활동으로인한현금흐름	(59,963,715,683)	(23,140,845,762)
단기금융상품의감소	15,312,566,132	-
단기금융상품의증가	(48,362,906,579)	(2,206,984,554)
장기금융상품의증가	(342,547,540)	(18,491,760)
기타채권의감소	163,960,350	32,297,325
기타채권의증가	(1,771,857,500)	(68,000,000)
파생상품의증가	-	(976,152,503)
당기손익인식금융자산의처분	8,738,662,728	139,008,610
당기손익인식금융자산의취득	(6,877,099,560)	(5,230,139,035)
유형자산의처분	-	21,363,637
유형자산의취득	(22,058,444,614)	(9,412,010,828)
무형자산의처분	-	281,818,182
무형자산의취득	(4,760,951,100)	(5,799,611,836)
보증금의감소	26,752,000	159,057,000
보증금의증가	(31,850,000)	(63,000,000)
Ⅲ.재무활동으로인한현금흐름	83,888,625,805	3,187,106,565
정부보조금의수령	1,067,877,343	1,299,006,181
단기차입금의차입	59,972,130,725	35,729,054,576
단기차입금의상환	(57,872,130,725)	(27,729,054,576)
리스부채의상환	(1,066,946,177)	(946,177,202)
유동성장기부채의상환	(3,750,000,000)	(3,330,000,000)
장기차입금의차입	7,820,000,000	6,280,000,000
전환사채의상환	-	(6,146,028,000)
임대보증금의증가	5,000,000	-
주식선택권행사(유입)	253,570,179	261,360,886
유상증자	78,188,848,660	-
배당금의지급	(729,724,200)	(733,190,100)
자기주식의취득	-	(1,497,865,200)
Ⅳ.현금의증가(감소)	8,438,199,031	(12,316,531,178)
Ⅴ. 현금및현금성자산의 환율변동효과	360,874,573	(1,162,561,970)
Ⅵ.기초의현금	6,473,783,017	19,952,876,165
Ⅶ.기말의현금	15,272,856,621	6,473,783,017

- 이익잉여금처분계산서(안) &cr

이익잉여금처분계산서
제 18 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
제 17 기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지
(단위 : 원)

구분	당기		전기
(처분예정일 : 2022년 3월 30일)		(처분확정일 : 2021년 3월 31일)
---	---	---	---	---
Ⅰ.미처분이익잉여금		38,782,659,256		35,790,725,608
1.전기이월미처분이익잉여금	34,988,028,988		36,315,198,242
2.순확정급여부채의 재측정요소	(183,295,445)		(81,389,632)
3.당기순이익	3,977,925,713		(443,083,002)
Ⅱ.이익잉여금처분액		981,519,660		802,696,620
1.이익준비금	89,229,060		72,972,420
2.배당금&cr 가.현금배당&cr (주당배당금(률)&cr 보통주 : 당기 : 100원(20%)&cr 전기 : 100원(20%))	892,290,600		729,724,200
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금		37,801,139,596		34,988,028,988

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	주식의 종류	2020년(17기)	2019년(16기)
주당액면가액 (원)		500	500
현금배당금총액 (백만원)		729	733
주당 현금배당금 (원)	보통주	100	100

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제 2 조 (목적) 회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다. 1.~ 18.&cr<신설>	&cr&cr(좌동) 19. 부동산 임대업, 전대업, 부동산업 20. 산업용 로봇 제조업 21. 기타 특수 목적용 기계 제조업&cr 22. 각호에 관련된 부대사업 일체	신규사업 부지 매입을 위한 사업목적 추가
<신설>	부 칙 제1조(시행일) 이 정관은 2022년 3월 30일부터 시행한다.	- 부칙 추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
성상엽	1972-12	미해당	-	본인	이사회
오인재	1973-12	미해당	-	특수관계인	이사회
박세훈	1973-01	미해당	-	특수관계인	이사회
석제범	1963-03	해당	-	없음	이사회
총 ( 4 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
성상엽	인텔리안테크놀로지스 &cr대표이사	2005~2015&cr2004~현재	- ㈜인텔리안시스템즈&cr- (현)㈜인텔리안테크놀로지스	없음
오인재	인텔리안테크놀로지스 &cr경영지원 총괄	2005~2015&cr2007~현재	- ㈜인텔리안시스템즈&cr- (현)㈜인텔리안테크놀로지스	없음
박세훈	인텔리안테크놀로지스 &cr재경 담당	2003~2011&cr2011~2017&cr2018~현재	- 삼일회계법인 - Solaris Partners Co, Ltd&cr- (현)㈜인텔리안테크놀로지스	없음
석제범	법무법인 화우 고문	1987~&cr2014~2017&cr2017~2017&cr2018~2020&cr2021~현재	- 31회 행정고시 합격&cr- 대통령 비서실 정보방송통신비서관&cr- 미래창조과학부 정보통신정책실실장 - 정보통신기획평가원 원장 - (현)법무법인 화우 고문	없음

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무&cr

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
성상엽	해당 사항 없음
오인재	해당 사항 없음
박세훈	해당 사항 없음
석제범	해당 사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

본인은 정보통신분야의 전문가로 미래창조과학부 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신분야 경력을 토대로 회사의 추진하는 사업, 이슈 및 경영 사항에 대한 자문하여 회사가 글로벌 기업으로 지속 성장 할 수 있도록 지원하고 조언하겠습니다.

이사회 중심 책임경영이 중요시 되고 있는 상황에서 이사회의 일원으로 회사의 활동을 점검하며 사외이사의 역할을 충실히 하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

사외이사 후보자는 그동안 정보통신정책실 실장, 정보통신기술진흥센터 센터장, 정보통신기획평가원 원장 등 정보통신 분야에서 전문적 지식과 경험을 겸비하고 있습니다. 당사 이사회는 후보자의 전문성을 통해 활약할 것으로 기대하며, 대외적으로는 당사의 경영에 대한 인식 제고 역할을 기여할 수 있을 것으로 판단됩니다. 이에 사외이사 후보로 추천합니다.

확인서 01 인텔리안_20220310_성상엽.jpg 01 인텔리안_20220310_성상엽 02 인텔리안_20220310_오인재.jpg 02 인텔리안_20220310_오인재 03 인텔리안_20220310_박세훈.jpg 03 인텔리안_20220310_박세훈 04 인텔리안_20220310_석제범.jpg 04 인텔리안_20220310_석제범

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 감사의 선임

&cr<감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명	생년월일	최대주주와의 관계	추천인
한정현	1975-06	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
한정현	법무법인 인화 변호사	2002~&cr2005~2012&cr2012~현재	- 사법연수원 수료(제34기)&cr- 법무법인 솔로몬 - 법무법인 인화 변호사	-

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
한정현	해당 사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

감사 후보자는 법률 분야의 풍부한 경험과 전문성을 토대로 당사 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사 업무를 수행할 것으로 판단됨. 그 자격과 능력이 충분하다고 판단하여 추천 함.

확인서 인텔리안_20220310_한정현 감사.jpg 인텔리안_20220310_한정현 감사

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수	1 (명)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(19기, 2022년)	(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액	3,000

전 기(18기, 2021년)	(단위 : 백만원)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 1 )
실제 지급된 보수총액	1,088
최고한도액	3,000

※ 기타 참고사항&cr- 해당사항 없음

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

당 기(19기, 2022년)	(단위 : 백만원)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	300

전 기(18기, 2021년)	(단위 : 백만원)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	22
최고한도액	300

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음&cr

□ 주식매수선택권의 부여

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

- 상법 및 당사 정관에 근거하여 회사 경영/해외영업 또는 기술혁신 등에 기여하거나 향후에도 상당한 기여가 기대 되는 인력에 대한 동기 부여&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
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변OO 외 10명 (*)	임원 및 관계사 임직원	-	보통주	9,500
HOO (*)	관계사 임직원	-	보통주	5,000
김OO 외 49명	임직원	-	보통주	17,200
JOO 외 28명	관계사 임직원	-	보통주	15,900
총(91)명	-	-	보통주	총 47,600 주

(*) 상기 내역은 상법 제 542조의3 제3항에 따라 2021년10월01일, 2021년11월18일 이사회 결의로 부여분 14,500주에 대한 주주총회 승인 내용을 포함하고 있습니다. &cr

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주 교부, 자기주식교부	-
교부할 주식의 종류 및 수	- 기명식 보통주 14,500주 : 이사회 부여분(*)&cr- 기명식 보통주 33,100주 : 주주총회 부여분	-
행사가격 및 행사기간	(1) 행사가격: 상법 제340조의2제4항의 실질가액을 산정하여, 자본시장과금융투자업에 관한 법률시행령 제176조의7제3항의 규정을 준용하여 평가한 시가 이상으로 하여 결정할 예정입니다.&cr- 2021년10월01일 이사회 부여분 : 71,500원&cr- 2021년11월18일 이사회 부여분 : 76,350원&cr(2) 산정방법: 주식매수선택권 부여를 위한 주주총회 전일을 기산일로 하여 2개월간, 1개월간 및 1주일간의 거래량을 가중치로하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액으로 결정(단, 호가 미만 단위는절상)&cr(3) 행사기간:&cr- 2021년10월01일 이사회 부여분&cr : 2023년10월01일~ 2026년09월30일&cr- 2021년11월18일 이사회 부여분&cr : 2023년11월18일~ 2026년11월17일&cr- 2022년3월30일 주주총회 부여분&cr : 2024년 3월30일~ 2027년3월29일	-
기타 조건의 개요	기타 조건은 부여 계약서, 당사의 정관 및 관계법령을 따릅니다.	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
9,183,669	발행주식총수의 10% 이내	기명식 보통주	918,366	835,726

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2020 년	2020.03.30	7	기명식보통주	20,700	-	-	20,700
2021 년	2021.03.31 외 2	26	기명식보통주	27,600	-	900	26,700
계	-	총 33명	-	48,300	-	900	47,400

※ 상기 주식매수선택권 부여에 대한 상세 내용은 당사 '주식매수선택권부여에 관한 신고' 공시를 참조하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음