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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

브이씨/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10:00
2. 장소		서울 강남구 테헤란로 108길 23, 보이스캐디 사옥 회의실
3. 의안 주요내용		<제17기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   나. 의결사항   - 제1호의안 : 제17기 재무제표 승인의 건   - 제2호의안 : 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안 : 이사 선임의 건       제3-1호의안 : 사내이사 이학용 중임의 건       제3-2호의안 : 사내이사 박기출 선임의 건   - 제4호의안 : 감사 선임의 건       제4-1호의안 : 감사 송상훈 선임의 건   - 제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   - 제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건   - 제7호의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이학용	1970-06	3년	재선임	前 씨에스 CTO 前 씨에스에너텍 CTO 前 그린웨이브시스템즈 이사 現 (주)브이씨 CTO
박기출	1968-07	3년	신규선임	前 삼성금융연구소 前 삼성생명 은퇴연구소 소장 前 알피바이오 대표이사 前 (주)브이씨 부사장

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송상훈	1973-03	3년	신규선임	비상근	前 안진회계법인 감사본부 이사 前 (주)성화 관리부 부회장 現 회계법인길인 감사본부 이사