DG-ITX Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

ITX-AI/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		서울시 금천구 가산디지털1로 212, 코오롱디지털타워애스턴 906호 (본사 회의실)
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태보고 라. 외부감사인 선임보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제24기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건     (사내이사 5명, 사외이사 1명 선임)   2-1호 의안 : 사내이사 박상열 선임의 건   2-2호 의안 : 사내이사 안성혁 선임의 건   2-3호 의안 : 사내이사 변해균 선임의 건   2-4호 의안 : 사내이사 김태형 선임의 건   2-5호 의안 : 사내이사 조호성 선임의 건   2-6호 의안 : 사외이사 조규랑 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박상열	1967-12	3	재선임	서울대학교 제어계측공학과 포항공대대학원 전자전기 박사 (현) ITX-AI 대표이사
안성혁	1976-06	3	신규선임	서강대학교 경영학과 (전) 미국 온코펩 이사 (현) 웨이브랩스 대표이사
변해균	1966-05	3	신규선임	서강대학교 수학과 (전) ㈜스포츠토토 CTO
김태형	1972-01	3	신규선임	중앙대학원 국제경영학과 (전) ㈜투비소프트 경영관리본부장 (현) ㈜아이티엑스에이아이 경영지배인
조호성	1973-11	3	신규선임	한국외국어대학교 무역학과 (전) 글로벌모닝스타㈜ 부사장 (현) 그린기술투자 사장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
조규랑	1979-01	3	신규선임	건국대학교 부동산학과 (전) 하나금융투자 부장 (현) 메리츠증권 이사	메리츠증권 이사