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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

수젠텍/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09시
2. 장소		충북 청주시 흥덕구 오송읍 정중연제로 721-26(당사 사업장 별관)
3. 의안 주요내용		제11기 정기 주주총회 회의 목적사항 [보고사항]   - 감사의 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고   - 감사인 선임보고 [목적사항]   - 제1호 의안 : 제11기 재무제표 승인의 건   - 제2호 의안 : 정관 변경의 건   - 제3호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인의 건   - 제4호 의안 : 사내이사 이해권 선임의 건     - 제5호 의안 : 감사위원회 위원이     되는 사외이사 전재홍 선임의 건   - 제6호 의안 : 감사위원회 위원     선임의 건       제6-1호 의안 : 감사위원회 위       원 허강민 선임의 건       제6-2호 의안 : 감사위원회 위       원 이해권 선임의 건   - 제7호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건   - 제8호 의안 : 결손금 보전의 승인의 건   - 제9호 의안 : 자본준비금 감소의 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이해권	1970-08	3	신규선임	- 2005~2010 : (주)뉴로테크 경영기획본부장 - 2010~2021 :  ㈜서울문고 경영관리본부장 - 2021~현재 : (주) 수젠텍 경영관리본부장

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전재홍	1975-09	3	신규선임	- 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부 - 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부 - 2013~현재 : 이촌회계법인 이사	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
이해권	1970-08	3	신규선임	사외이사가 아닌 감사위원	- 2005~2010 : (주)뉴로테크 경영기획본부장 - 2010~2021 :  ㈜서울문고 경영관리본부장 - 2021~현재 : (주) 수젠텍 경영관리본부장
허강민	1964-06	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2001~2004 : 미국 국립보건연구원 박사후연구원 - 2010~현재 : 충남대학교 의학전문대학교 교수
전재홍	1975-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	- 2009~2011 : 메리츠증권 기업금융본부 - 2011~2013 : 대신증권 기업금융본부 - 2013~현재 : 이촌회계법인 이사