Outin Futures Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

아우딘퓨쳐스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 737 리베라 호텔 2층 샤머니홀
3. 의안 주요내용		1) 보고사항    가. 감사의 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계제도 운영실태보고 2) 부의안건    제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건    - 제2-1호 의안 : 사내이사 김관식 후보자 재선임의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김관식	1970-05	3	재선임	현)아우딘퓨쳐스 CFO 전) 교원 재무팀	해당사항없음