Noble M&B Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

노블엠앤비/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 용인시 처인구 남사면 경기동로 21-11, 1동 본사 회의실
3. 의안 주요내용		[보고사항]    1. 영업보고    2. 감사보고    3. 내부회계관리제도 운영실태보고 [부의안건]    제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31)      별도 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 정관변경의 건    제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정