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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

디에이테크놀로지/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 8시30분
2. 장소		경기도 화성시 비봉면 쌍학길 15 (주)디에이테크놀로지 복지동 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1) 보고사항 - 제1호 보고 : 감사보고 - 제2호 보고 : 영업보고 - 제3호 보고 : 내부회계관리 운영실태 보고 2) 부의안건 - 제1호 의안 : 제22기(2021년) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안 : 이사 선임의 건    제3-1호 의안 : 사내이사 이용택 선임의 건    제3-2호 의안 : 사외이사 권  호 선임의 건 - 제4호 의안 : 감사 선임의 건    제4-1호 의안 : 감사 김 린 선임의 건 - 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 - 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이용택	1960-10	3	신규선임	전) 중앙일보 경제부 기자 전) 베리타스인베스트먼트(주) 대표 현) 디에이테크놀로지 감사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
권 호	1970-10	3	신규선임	전) (주)비앤디 대표이사 전) 이래오토모티브 스마트안전설계실 부장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김 린	1969-05	3	신규선임	상근	전) KEB하나은행 전략기획부 차장 전) 하나금융투자 기업RM팀장 전) 한국투자캐피탈 IB담당 상무보

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	-기타 유·무선 통신장비 제조, 판매 및 수출입업 -축전지 제조업 -원목 및 건축관련 목제품 도매업 -기타 직물제품 제조업		- 사업다각화를 위한 신규 사업 추진
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-