TONYMOLY CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

토니모리/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울시 서초구 남부순환로 2557 토니모리빌딩 지하1층
4. 의안 주요내용		가. 보고사항       1. 감사보고     2. 영업보고     3. 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건   1. 제1호 의안 : 제 16기 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(2021.01.01~2021.12.31)     (이익잉여금처분계산서 포함)   2. 제2호 의안 : 이사 선임의 건       제2-1호 의안 :사내이사 배진형 선임의 건       제2-2호 의안 :사내이사 김승철 선임의 건     3. 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
배진형	1990-08	3	재선임	- ㈜토니모리 사내이사('16.03~현재) - ㈜토니모리 글로벌사업본부 본부장('20.11~현재)
김승철	1963-09	3	신규선임	- ㈜토니모리 사장('22.02~현재) - 헤리즈미 총괄 법인장('17~'22.01) - 토니모리 마케팅본부장('08~'17) - 아모레퍼시픽 시판영업 지점장('89~'07)