NICE Holdings Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

NICE/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울특별시 영등포구 은행로 17 (여의도동 14-33) 지하2층 컨퍼런스홀
4. 의안 주요내용		《보고 사항》감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운용실태 보고, 외부감사인 선임보고 《부의 안건》   제 1호 의안 : 제36기(2021.1.1~2021.12.31) 별도재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건                 * 보통주 1주당 예정배당금 : 375원 제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 : 이현석, 기타비상무이사  후보자 : 심의영) 제 4호  의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건(사외이사 후보자 : 오광수) 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 소집통지, 코로나19 등 비상사태 발생 시 일정/장소 변경 및 기타 집행 관련 세부사항은 대표이사에게 위임함 - 당사의 감사위원회는 전원 사외이사로 구성되어 있음
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이현석	1970-02	3	재선임	한국신용정보 경영관리본부장 NICE평가정보 경영관리본부장 (現)NICE홀딩스 경영기획본부장(COO) (現)NICE홀딩스 대표이사
심의영	1955-06	3	재선임	한국은행 금융감독원 감독서비스총괄국장 KIS정보통신 대표이사 한국전자금융 대표이사 NICE평가정보 대표이사 (現)㈜NICE홀딩스 기타비상무이사 (現)NICE평가정보㈜ 부회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오광수	1960-11	3	재선임	법무부 범죄예방정책국 국장 변호사 오광수법률사무소 법무법인 인월 대표변호사 (現)법무법인 대륙아주 대표변호사 (現)㈜NICE홀딩스 사외이사	팬오션(주)

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
오광수	1960-11	3	재선임	사외이사인 감사위원	법무부 범죄예방정책국 국장 변호사 오광수법률사무소 법무법인 인월 대표변호사 (現)법무법인 대륙아주 대표변호사 (現)㈜NICE홀딩스 사외이사