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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

메가엠디/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시 30분
2. 장소		서울특별시 서초구 반포대로 81, 1층(서초동 영림빌딩) 대회의실
3. 의안 주요내용		1) 보고안건   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제18기 재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건(배당 주당 150원) 제2호 의안 : 이사 선임의 건    제2-1호 의안 : 손주은 기타비상무이사 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
손주은	1961-03	3년	재선임	- 現메가스터디(주) 대표이사 - 現메가스터디(주) 이사회의장 - 現메가엠디(주) 이사회의장 - 現메가스터디교육(주) 이사회의장