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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

선데이토즈/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 8시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 서현로180번길 19, 8층 라온스퀘어
3. 의안 주요내용		<보고사항> - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 <결의사항>   - 제1호 의안. 제12기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안. 정관 일부 변경의 건 - 제3호 의안. 사외이사 지창훈 선임의 건 - 제4호 의안. 감사 우종식 선임의 건 - 제5호 의안. 이사 보수한도 승인의 건 - 제6호 의안. 감사 보수한도 승인의 건 - 제7호 의안. 주식매수선택권 부여의 건 - 제8호 의안. 이사회 결의로 기 부여한 주식매수선택권 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- '제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건'에는 상호 변경의 건이 포함되어 있습니다.(변경전: 주식회사 선데이토즈 → 변경후: 주식회사 위메이드플레이)
※관련공시	2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지창훈	1974-08	3년	신규선임	現 신우회계법인 이사(공인회계사)	신우회계법인 이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
우종식	1959-12	3년	신규선임	상근	現 ㈜위메이드, ㈜위메이드맥스 감사 現 한국엔터테인먼트산업학회 부회장 前 우송대학교 게임멀티미디어학과 특임교수 前 ㈜BKON커뮤니케이션 대표이사