KODACO CO., LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

코다코/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		충청남도 천안시 서북구 입장면 신대길8 (주)코다코 3층 대강당
3. 의안 주요내용		1. 제25기 정기주주총회 보고안건     -영업보고, 감사보고, 내부회계관리 운영실태보고, 외부감사인 선임보고 2. 제25기 정기주주총회 부의안건     -제1호 의안 : 제25기 재무제표 승인의 건                   (연결 및 별도 재무제표)     -제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사외 1명)       제2-1호 의안 : 사외이사 박대규 선임의 건       -제3호 의안 : 감사 선임의 건 (상근 1명)       제3-1호 의안 : 상근감사 이동준 선임의 건     -제4호 의안 : 이사보수한도액 승인의 건     -제5호 의안 : 감사보수한도액 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박대규	1959-07	3	신규선임	한양대학교 기계공학과 한온시스템 상무 앤케이디씨 부사장	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
이동준	1955-07	3	신규선임	상근	선린상고 신한은행 지점장 신한은행 기업금융센터장