Wemade Max Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

위메이드맥스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 08:00
2. 장소		경기도 성남시 분당구 서현로180번길19, 8층 라온스퀘어
3. 의안 주요내용		1. 보고사항    - 감사의 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태보고    - 외부감사인 선임보고 2. 결의사항   - 제1호의안: 제25기(2021.01.01~2021.12.31)                       별도/연결 재무제표 승인의 건   - 제2호의안: 정관 일부 변경의 건   - 제3호의안: 임원 상여금 규정 개정의 건     - 제4호의안: 사내이사 박정수 선임의 건   - 제5호의안: 이사보수한도 승인의 건   - 제6호의안: 감사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회 입장 전'열 감지'의 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 또는 마스크를 착용하지 않은 주주의 경우에는 총회장 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다. - 주주총회 개최 전 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산에 따른 불가피한 장소 및 일시의 변경이 있을 수 있으며, 해당 경우에는 지체없이 재공시 등을 통해 안내드릴 예정입니다. - 당사에 대한 관심과 회사의 경영상황 및 계획에 대한 질의에 답변 드리고자, 금번 정기 주주총회 종료 이후 CEO 주주간담회를 진행할 예정입니다. 주주간담회는 직접 참석이 어려운 주주님들을 위해 당사 공식 유튜브 채널을 통해 생중계될 예정이며, 본 감담회의 진행 절차 및 시간제약 등으로 모든 질문에 대한 답변이 어려울 수 있는 점 미리 안내 드립니다. 또한 질의는 현장에서만 수령 예정이며, 질의 시 음성 또는 영상을 통해 송출될 수 있다는 점도 함께 양지 부탁드립니다. - 당사는 「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도와「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)확산 방지를 위하여 주주님들께서는 비대면적 의결권 행사방법인 전자투표, 전자위임장권유제도와 주주간담회 온라인 시청을 적극 활용해 주시기 바랍니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정수	1975-01	3년	신규선임	前 ㈜위메이드엔터테인먼트 개발1본부장 前 ㈜위메이드엔터테인먼트 개발PD 現 ㈜위메이드넥스트 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
12-31	12-31