EnGIS Technologies, Inc.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

엔지스테크널러지/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		서울시 성동구 왕십리로 58, 3층 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항      ① 감사보고      ② 영업보고      ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고      ④ 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건      ① 제 1호 의안 : 제24기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건      ② 제 2호 의안 : 사내이사 박용선 선임의 건(재선임)      ③ 제 3호 의안 : 사내이사 김민석 선임의 건(신규선임)      ④ 제 4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 (800백만원)      ⑤ 제 5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 (50백만원)
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박용선	1973-10	3	재선임	- 성균관대학교 컴퓨터공학 학사 - 성균관대학교 지리정보체계 석사 現 엔지스테크널러지 대표이사 / 관리인
김민석	1971-06	3	신규선임	- 고려대학교 경영학 학사 - Teleca Korea Sales Director - 주식회사 야마이야 CMO - 주식회사 오비고 CMO 現 엔지스테크널러지 부사장