Saramin Co., Ltd.

AGM Information • Mar 16, 2022

사람인에이치알/정기주주총회결과/(2022.03.16)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제17기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	185,365		- 매출액
- 부채총계	38,316		- 영업이익	38,914
- 자본금	5,830		- 당기순이익	32,173
- 자본총계	147,049		*주당순이익(원)	2,911
나. 연결	- 자산총계	193,599		- 매출액
- 부채총계	41,770		- 영업이익	39,086
- 자본금	5,830		- 당기순이익	31,822
- 자본총계	151,828		*주당순이익(원)	2,902
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	600
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		6,631,260,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				기타비상무이사(비상근) 1명 재선임 사외이사(비상근) 1명 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				[제1호 의안] 제17기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 및 연결재무제표 승인의 건 - 현금배당 1주당 600원 → 원안대로 승인 [제2호 의안] 정관 일부변경 승인의 건(전자투표도입시 감사 선임요건 완화) → 원안대로 승인 [제3호 의안] 이사 선임의 건 [제3-1호 의안] 기타비상무이사 김익래 선임의 건 → 원안대로 승인 [제3-2호 의안] 사외이사 박상조 선임의 건 → 원안대로 승인 [제4호 의안] 이사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제5호 의안] 감사 보수한도 승인의 건 → 원안대로 승인 [제6호 의안] 임원퇴직금지급규정 개정 승인의 건 → 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-16
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
가. 기존 사외이사 김인은 3/24부로 임기만료 퇴임하며, 금번 주주총회에서 신규선임된 사외이사 박상조가 3/24부로 취임합니다. 그에 따라 이사의 총수는 4명으로 유지됩니다. 나. 배당금 지급은 2/25에 공시된 '현금ㆍ현물배당 결정'과 같이 상법 제464조의2 제1항에 의거하여 제17기 정기주주총회 결의 후 1개월 이내에 실시할 예정입니다.
※관련공시		2022-03-08 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김익래	1950-12	3년	재선임	現 (주)다우데이타 대표이사 現 키움증권(주) 이사회의장 現 (주)사람인에이치알 기타비상무이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박상조	1958-06	2년	신규선임	前 (주)인큐브테크 대표이사 前 키움인베스트먼트(주) 대표이사 現 충남산학융합원(사) 원장	-