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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

에이프로/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	10:00
2. 장소		경기도 시흥시 정왕동 2825-5번지 (주)에이프로 시화R&D센터 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		□ 제22기 정기주주총회 회의 목적사항 가. 보고사항    ①감사보고    ②영업보고    ③내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안: 제22기(2021.01.01.~2021.12.31.) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건    제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시	2021-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정