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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

에이블씨엔씨/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울특별시 서초구 서초대로 38길 12(서초동, 마제스타 시티 타워 원) (주)에이블씨엔씨 본사 13층 대회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고안건 : 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 평가보고 나. 부의안건 : 제1호 의안: 제22기(2021.01.01 - 2021.12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서(안) 등 재무제표 승인의 건 제2호 의안: 이사 선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 전규안 선임의 건 제2-2호 의안 : 사외이사 정성희 선임의 건 제2-3호 의안 : 사외이사 곽금주 선임의 건 제3호 의안: 감사위원 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사위원 전규안 선임의 건 제3-2호 의안 : 감사위원 정성희 선임의 건 제3-3호 의안 : 감사위원 곽금주 선임의 건     제4호 의안: 이사보수한도 승인의 건 제5호 의안: 임원 퇴직금지급규정 변경의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-15
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1. 상기 "제3호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건"은 후보자가 제2호 의안에서 사외이사 로 선임되었을 경우에 한하여 주주총회 의안으로 상정합니다. 2. 코로나19에 따른 불가피한 상황 발생시에 대비하여 주주총회 소집일시 및 장소변경, 기 타 집행과 관련된 세부사항은 대표집행임원에게 위임되었으며 해당사항 발생시 재공시 예정임. 3. 상기 내용은 외부감사인 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
전규안	1967-05	2	재선임	現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사	現)㈜인터파크 사외이사
정성희	1963-09	2	재선임	現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구 소장	해당없음
곽금주	1959-02	2	재선임	現)서울대학교 교수	해당없음

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
전규안	1967-05	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)숭실대학교 교수 前)(사)한국세무학회장 前)㈜신도리코 사외이사
정성희	1963-09	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)대통령직속 2050탄소중립위원회 위원 前)동아일보사 미디어연구 소장
곽금주	1959-02	2	재선임	사외이사인 감사위원	現)서울대학교 교수