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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

대성엘텍/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 평택시 세교산단로 82 평택공장 지하 1층 대회의실
3. 의안 주요내용		보고사항 제1호 : 감사보고 제2호 : 영업보고 제3호 : 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2021.1.1~2021.12.31)재무제표(연결재무제표 포함) (안) 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건   제2-1호 기타비상무이사 곽동걸   제2-2호 기타비상무이사 이한주   제2-3호 사외이사 노재만 제3호 의안 : 감사위원회 위원인 사외이사 선임의 건   제3-1호 사외이사 송재희 제4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건   제4-1호 사외이사 노재만   제4-2호 기타비상무이사 이한주 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도를 금번 제43기 정기주주총회부터 활용할 예정이며, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁할 예정입니다. (https://vote.samsungpop.com) -코로나19에 따른 긴급상황 발생시 상기 장소 및 개최 시각은 대표이사의 결정으로 변경될 수 있습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
곽동걸	1959-07	2	재선임	서울대학원 경영학 석사 現 STIC INVESTMENTS 부회장
이한주	1980-07	2	재선임	서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 상무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
노재만	1949-04	1	재선임	성균관대학교 기계공학과 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문	-
송재희	1956-01	1	재선임	한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤처무역협회회장	現 한국중소벤처무역협회회장

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
노재만	1949-04	1	재선임	사외이사인 감사위원	성균관대학교 기계공학과 졸 북경현대기차 총경리 근무 現 현대자동차그룹 중국전략담당 고문
송재희	1956-01	1	재선임	사외이사인 감사위원	한남대학원 경영학 박사 중소기업중앙회 상근부회장 現 한국중소벤처무역협회회장
이한주	1980-07	2	재선임	사외이사가 아닌 감사위원	서울대학교 경제학부 졸 ABN AMRO 은행 근무 現 STIC INVESTMENTS 상무