Mezzion Pharma Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

메지온/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시 30분
2. 장소		서울시 강남구 영동대로 513(삼성동, 코엑스) 컨퍼런스룸 (남) 402호
3. 의안 주요내용		회의목적사항 <보고안건> 감사의 감사보고 영업보고 내부회계관리제도 운영실태 보고 <부의안건> 제1호의안 : 제20기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 승인의 건(연결재무제표 포함)   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건(별첨)         제3호 의안 : 이사 선임의 건(별첨)                     3-1호 의안 : 채정석 사내이사 선임의 건           3-2호 의안 : 김재형 사내이사 선임의 건           3-3호 의안 : 곽영국 사외이사 선임의 건           3-4호 의안 : Bryan H. Goldstein                        사외이사 선임의 건 제4호 의안 : 감사 선임의 건 (별첨)           제4-1호 의안 : 오대식 감사 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제6호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 주식매수 선택권(Stock-Option)부여의              건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
채정석	1956-07	3	신규선임	서울대 법대 및 동 대학원 서울남부지방검찰청 부장검사 법무법인 세종 파트너변호사 법무법인 웅빈 대표변호사(現)
김재형	1982-09	3	신규선임	웨스턴온타리오 대학교 경영학과 맥쿼리 캐피탈 라자드 IB

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
곽영국	1967-08	3	신규선임	법무법인태평양 세무사(現) 국세청 조사국 서울지방국세청조사4국1과 종로세무서 조사1과	팜스토리(사외이사)
Bryan H. Goldstein	1977-07	3	신규선임	UPMC Children’s Hospital of Pittsburgh Heart Institute / Division of Cardiology(現) Boston Combined Residency in Pediatrics, C.S. Mott Children’s Hospital, Ann Arbor, Michigan,	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오대식	1954-11	3	재선임	비상근	서울대학교 문리대 국세청 조사국장 서울지방 국세청장