Air Busan Co., Ltd

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

에어부산/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		부산광역시 강서구 유통단지1로 57번가길 6 에어부산 사옥 사옥 8층 강당
4. 의안 주요내용		1. 보고사항 ① 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 결의사항 ◎ 제 1호 의안: 제15기 재무제표(결손금처분계산서 포함) 승인의 건 ◎ 제 2호 의안: 기타비상무이사 송광행 선임의 건 ◎ 제 3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
송광행	1968-01	3	신규선임	現) 부산시 신공항추진본부장 前) 부산진해경제자유구역청 행정개발본부장 前) 부산시 인재개발원장 前) 부산시 교통국 대중교통과장