Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022
Pre-Annual General Meeting Information
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주주총회소집공고 2.9 이엔에프테크놀로지 정 정 신 고 (보고)
| 2022년 3월 16일 |
1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고
2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 11일
3. 정정사항
항 목정정사유정 정 전정 정 후주주총회 소집공고개최일 변경 및 이사 선임 안건 추가1. 개최일시 : 2022년 3월 28일 (월) 오전 08:30&cr 3. 회의 목적사항&cr 나. 부의안건 &cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 조인수 선임의 건&cr 7. 전자투표에 관한 사항&cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일&cr 8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시&cr 상법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월 18일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.enftech.com)에 게시할 예정입니다.1. 개최일시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 08:30&cr 3. 회의 목적사항 &cr 나. 부의안건 &cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 조인수 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 사외이사 이상민 선임의 건&cr 7. 전자투표에 관한 사항 &cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일&cr 8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시&cr 상법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월 23일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.enftech.com)에 게시할 예정입니다.III. 경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □ 이사의 선임이사 선임안건 추가
제3호 의안 : 임원 선임의 건 &cr&cr제3-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건&cr제3-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건&cr제3-3호 의안 : 사외이사 조인수 선임의 건&cr
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지 용 석 | 1964.03.29 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 박 기 수 | 1967.04.04 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 조 인 수 | 1960.02.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 3 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 &cr거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지 용 석 | 현) (주) 이엔에프테크놀로지 대표이사&cr현) 한국알콜산업(주) 대표이사 | 2010 ~ 현재&cr2006 ~ 현재&cr2012 ~ 현재 | (주)이엔에프테크놀로지 대표이사&cr한국알콜산업(주) 대표이사&cr(주)케이씨엔에이 대표이사 | 없음 |
| 박 기 수 | 현) (주) 이엔에프테크놀로지 생산부문장 | 2010 ~ 2012&cr2013 ~ 2018&cr2018 ~ 2019&cr2019 ~ 2021&cr현재 | 아산공장 생산팀장/지원팀장&cr 아산공장 공장장(상무)&cr 아산공장/천안공장 공장장(상무)&cr 생산본부 본부장(상무)&cr 생산부문 부문장(전무) | 없음 |
| 조 인 수 | 현) 뉴파워프라즈마&cr 비상근 고문 | 2010 ~ 2013&cr2013 ~ 2015&cr2015 ~ 2022&cr현재 | 삼성전자 반도체 System LSI 제조센터장(전무)&cr 삼성전자 반도체 메모리 제조센터장(부사장)&cr 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장(부사장)&cr 뉴파워프라즈마 비상근 고문 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 지 용 석 | 해당사항 없음 | ||
| 박 기 수 | 해당사항 없음 | ||
| 조 인 수 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획
■ 조인수 후보자&cr본 후보자는 산업현장에서 쌓아온 경영전반에 관한 이해와 경험을 바탕으로 (주)이엔에프테크놀로지의 사외이사로서, 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행할 것이며, 회사의투명한 경영과 기업가치 제고를 위하여 노력할 것입니다. &cr또한, 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 지용석 후보자&cr지용석 후보자는 (주)이엔에프테크놀로지 및 계열사의 대표이사를 역임하였으며, 당사에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 회사의 지속적 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다.&cr■ 박기수 후보자&cr박기수 후보자는 (주)이엔에프테크놀로지 생산부문장으로, 생산현장에서의 경험과 이해를 바탕으로, 회사의 지속적 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다. &cr&cr■ 조인수 후보자&cr조인수 후보자는 삼성전자 및 삼성디스플레이에서의 부사장을 역임한 전문경영인입니다. 풍부한 경험 및 폭넓은 산업 이해를 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 당사가 목표로하는 지속적 성장과 발전에 기여할 것으로 판단합니다.
제3호 의안 : 임원 선임의 건 &cr&cr제3-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건&cr제3-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건&cr제3-3호 의안 : 사외이사 조인수 선임의 건&cr제3-4호 의안 : 사외이사 이상민 선임의 건&cr
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지 용 석 | 1964.03.29 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 박 기 수 | 1967.04.04 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 조 인 수 | 1960.02.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이상민 | 1965.05.15 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지 용 석 | 현) (주) 이엔에프테크놀로지 대표이사&cr현) 한국알콜산업(주) 대표이사 | 2010 ~ 현재&cr2006 ~ 현재&cr2012 ~ 현재 | (주)이엔에프테크놀로지 대표이사&cr한국알콜산업(주) 대표이사&cr(주)케이씨엔에이 대표이사 | 없음 |
| 박 기 수 | 현) (주) 이엔에프테크놀로지 생산부문장 | 2010 ~ 2012&cr2013 ~ 2018&cr2018 ~ 2019&cr2019 ~ 2021&cr현재 | 아산공장 생산팀장/지원팀장&cr 아산공장 공장장(상무)&cr 아산공장/천안공장 공장장(상무)&cr 생산본부 본부장(상무)&cr 생산부문 부문장(전무) | 없음 |
| 조 인 수 | 현) 뉴파워프라즈마 비상근 고문 | 2010 ~ 2013&cr2013 ~ 2015&cr2015 ~ 2022&cr현재 | 삼성전자 반도체 System LSI 제조센터장(전무)&cr 삼성전자 반도체 메모리 제조센터장(부사장)&cr 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장(부사장)&cr 뉴파워프라즈마 비상근 고문 | 없음 |
| 이 상 민 | 현) 법무법인 김장리 대표변호사 | 2007 ~ 2015&cr2015 ~ 2017&cr2018 ~ 현재&cr2019 ~ 현재 | 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사&cr국민권익위원회 부위원장 겸 중앙행정심판위원회 위원장&crAK 홀딩스(주) 사외이사&cr(주) 이엔에프테크놀로지 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 지 용 석 | 해당사항 없음 | ||
| 박 기 수 | 해당사항 없음 | ||
| 조 인 수 | 해당사항 없음 | ||
| 이 상 민 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획
■ 조인수 후보자&cr본 후보자는 산업현장에서 쌓아온 경영전반에 관한 이해와 경험을 바탕으로 (주)이엔에프테크놀로지의 사외이사로서, 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행할 것이며, 회사의투명한 경영과 기업가치 제고를 위하여 노력할 것입니다. &cr또한, 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행하겠습니다. &cr■ 이상민 후보자&cr본 후보자는 20여년의 법률인으로서 쌓아온 법률분야 전문성을 바탕으로 (주)이엔에프테크놀로지의 사외이사로서, 회사가 목표로하는 지속적 성장과 투명한 경영을 달성하도록, 경영진에 자문역할을 충실히 수행할 것입니다. &cr또한, 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 지용석 후보자&cr지용석 후보자는 (주)이엔에프테크놀로지 및 계열사의 대표이사를 역임하였으며, 당사에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 회사의 지속적 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다.&cr&cr■ 박기수 후보자&cr박기수 후보자는 (주)이엔에프테크놀로지 생산부문장으로, 생산현장에서의 경험과 이해를 바탕으로, 회사의 지속적 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다. &cr&cr■ 조인수 후보자&cr조인수 후보자는 삼성전자 및 삼성디스플레이에서의 부사장을 역임한 전문경영인입니다. 풍부한 경험 및 폭넓은 산업 이해를 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 당사가 목표로하는 지속적 성장과 발전에 기여할 것으로 판단합니다. &cr&cr■ 이상민 후보자&cr이상민 후보자는 법무법인 김장리 대표변호사로, 법률에 대해 깊은 이해를 보유한 법률 전문가 입니다. 풍부한 경험 및 법률 이해를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 참여하여당사가 목표로하는 지속적 성장과 발전에 기여할 것으로 판단합니다.
&cr<사외이사 확인서 추가>&cr
확인서(이상민).jpg 확인서(이상민)
&cr
III. 경영참고사항&cr 2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr □ 이사의 보수한도 승인이사 선임안건 추가
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 4명( 1명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,800,000,000 원 |
제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 &cr
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,800,000,000 원 |
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부개최일 변경따른 수정
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2022년 03월 18일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
&cr당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2022년 3월 18일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.enftech.com)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
| 2022년 03월 21일 | 1주전 회사 홈페이지 게재 |
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
&cr당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2022년 3월 23일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.enftech.com)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.
※ 참고사항개최일 변경따른 수정□ 전자투표에 관한 사항&cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 18일 ~ 2022년 03월 27일&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유 &cr해당사항 없음.&cr□ 전자투표에 관한 사항&cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일&cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유 &cr당사는 거래소의 주주총회 분산개최 협조요청에 따라 제22기 정기주주총회 일정을 집중일인 3/25, 3/30, 3/31 이외의 일정으로 개최하고자 검토하였으나, 3/31(목)로 개최하게 되었으며, 개최사유는 아래와 같습니다. &cr당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 재무제표는 주주총회 6주전, 연결재무제표는 주주총회 4주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.&cr또한, COVID-19 방역지침을 준수하는 주주총회 세부 행사일정의 준비절차를 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제22기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr금번 주주총회에 주주님께서 주주총회장에 직접 참석하지 않으시고, 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. &cr
&cr
주주총회소집공고
| 2022 년 3 월 16 일 | ||
| &cr | ||
| 회 사 명 : | 주식회사 이엔에프테크놀로지 | |
| 대 표 이 사 : | 지용석, 김정수(각자대표) | |
| 본 점 소 재 지 : | 경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동) | |
| (전 화)031-881-8200 | ||
| (홈페이지)http://www.enftech.com | ||
| &cr | ||
| 작 성 책 임 자 : | (직 책)재무팀장 | (성 명)장지호 |
| (전 화)031-881-8240 | ||
&cr
주주총회 소집공고
(제22기 정기)
&cr올 한해에도 더욱 번창하시기 희망합니다.&cr당사 정관 제19조에 의거 제22기 (2021. 1. 1 ～ 2021. 12. 31) 정기주주총회를 아래와 같이 개최하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr
－아 래－
&cr 1. 개최일시 : 2022년 3월 31일 (목) 오전 08:30&cr&cr 2. 개최장소 : 용인 본사 2층 회의실&cr (경기도 용인시 기흥구 탑실로 35번길 14(공세동))&cr &cr 3. 회의 목적사항&cr 가. 보고사항 : 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, &cr 내부회계관리제도 운영실태보고&cr 나. 부의안건 &cr 제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및 &cr 이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건&cr 제2호 의안 : 정관변경의 건 &cr 제3호 의안 : 이사 선임의 건&cr 제3-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건&cr 제3-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건&cr 제3-3호 의안 : 사외이사 조인수 선임의 건&cr 제3-4호 의안 : 사외이사 이상민 선임의 건&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr &cr 4. 배당내역 : 1주당 예정배당금 150원&cr&cr 5. 경영참고사항 비치&cr상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사 본점, 금융위원회, 한국거래소 및 명의개서대행기관 국민은행에 비치하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 6. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 당사의 제22기 정기주주총회에서는 주주총회장에 참석하시어 의결권을 직접행사하거나 대리인에 위임하여 의결권을 간접적으로 행사하실 수 있습니다.&cr&cr 7. 전자투표에 관한 사항&cr 당사는「상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사 하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」&cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일&cr -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.)&cr 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인&cr 후 의안별로 의결권행사&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr&cr 8. 사업보고서 및 감사보고서 홈페이지 게시&cr상법 시행령 제31조 제4항에 따라 주주총회일 1주전(3월 23일)까지 사업보고서 및 감사보고서를 당사 홈페이지(https://www.enftech.com)에 게시할 예정입니다. &cr - 당사 홈페이지 : https://www.enftech.com [메인화면 → 투자정보 → IR자료실]&cr&cr 9. 주주총회 참석 시 준비물&cr 1) 직접행사 : 신분증&cr 2) 대리행사 : 위임장 (주주와 대리인 인적사항 기재, 위임인인감날인), &cr 위임인 인감증명서, 대리인 신분증&cr&cr 10. 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내&cr코로나바이러스감염증(COVID-19) 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr&cr정부의 코로나바이러스감염증 단계별 대응지침에 따라 회의장 입장인원이 제한될 수있으며, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 주주총회장이 변경될 경우 공시를 통하여안내드리겠습니다. &cr&cr또한, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주께서는 주주총회 참석을 통한 의결권 행사보다 전자투표 등의 방법을 통한 의결권 행사를 고려해 주시기 바랍니다.&cr&cr 11. 기타&cr 1) 금번 주주총회시 참석주주님을 위한 주총기념품은 지급하지 아니하오니 이점 양 지하여 주시기 바랍니다. &cr 2) 주차공간이 협소하오니, 가급적 대중교통수단을 이용하여 주시기 바랍니다.&cr
I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항
1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 사외이사 등의 성명 | |
|---|---|---|---|---|
| 이상민&cr(출석률: 100%) | 박상훈&cr(출석률: 100%) | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 찬 반 여 부 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2021.01.14 | 임원 성과급 지급의 건&cr임원 급여 책정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 2 | 2021.02.15 | 현금배당 결정 및 제21기 재무제표, 영업보고서 승인의 건&cr내부회계관리제도 운영평가 보고의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 3 | 2021.02.19 | 기채에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 4 | 2021.02.26 | 제21기 연결재무제표 승인의 건&cr제21기 정기주주총회 전자투표 도입의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 5 | 2021.03.15 | 제21기 정기주주총회 소집 및 동 상정안건 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2021.03.31 | 지급 보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 7 | 2021.04.26 | 지급 보증의 건&cr사규 제정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 8 | 2021.04.29 | 기채에 관한 건 | 찬성 | 찬성 |
| 9 | 2021.05.31 | 지급 보증의 건&cr사규 개정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 10 | 2021.07.29 | 안전보건 관리계획 승인의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 11 | 2021.08.31 | 신규시설투자 변경의 건&cr지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 12 | 2021.09.30 | 사규 개정의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 13 | 2021.11.23 | 타법인 출자의 건(신주취득)&cr지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 14 | 2021.12.06 | 타법인 출자의 건&cr지급보증의 건 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2021.12.13 | 임원 승진 및 선임의 건 | 찬성 | 찬성 |
나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역
당사는 2021년 12월 31일 현재 이사회 내 위원회가 없습니다. &cr
2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 원)
| 구 분 | 인원수 | 주총승인금액 | 지급총액 | 1인당 &cr평균 지급액 | 비 고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사외이사 | 2 | 2,800,000,000 | 72,000,000 | 36,000,000 | - |
- 상기 주총승인금액은 이사 전체에 대한 보수한도 총액입니다. &cr
II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항
1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래종류 | 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| - | - | - | - | - |
2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)
| 거래상대방&cr(회사와의 관계) | 거래종류 | 거래기간 | 거래금액 | 비율(%) |
|---|---|---|---|---|
| ㈜팸테크놀로지(관계회사) | 매출매입등 | 21.01.01 ~ 21.12.31 | 507 | 12.5% |
| 한국알콜산업㈜(최대주주) | 매출매입등 | 21.01.01 ~ 21.12.31 | 449 | 11.1% |
| ㈜케이씨엔에이(최대주주의 최대주주) | 매출매입등 | 21.01.01 ~ 21.12.31 | 629 | 15.5% |
| SE Electronic Materials Co., Ltd(관계회사) | 매출매입등 | 21.01.01 ~ 21.12.31 | 215 | 5.3% |
* 비율은 2020년도 별도 재무제표상의 매출액 대비 거래금액 비율임.&cr
III. 경영참고사항
1. 사업의 개요 가. 업계의 현황
&cr당사가 영위하고 있는 반도체 및 디스플레이 재료산업은 전방산업인 반도체와 디스플레이 산업에 직접적 연관성을 갖습니다. &cr디스플레이 시장의 경우 디지털TV, 스마트폰, PC등의 주요 제품들이 성숙기에 진입하였고, 패널 출하량은 감소하는 추세입니다. 그러나 디지털TV 사이즈의 대형화로 인해 대형TV 출하면적의 성장률은 유지 중이며, 디지털TV 대형화에 따라 중국 및 한국 패널 공급사들이 신규공장 투자가 진행되고 있습니다. 특히, OLED TV수요 증가는 고해상도, 고성능의 고부가가치 소재의 판매 증가가 예상되고 있습니다.&cr반도체 시장의 경우 반도체 소자 수요에 영향을 미치는 글로벌 경기 외에도 반도체 제조사들의 공급능력에 영향을 받고 있습니다. 2000년대 후반 반도체 단가 하락에 따른 긴 침체기가 있었지만, 2010년대 진입하면서 스마트폰 시장의 성장으로 반도체 시장은 높은 성장률을 유지하였습니다.&cr2015년 이후 PC 및 스마트폰 등 반도체 적용 제품의 성장세가 다소 감소 중이나, 인공지능(AI), 사물인터넷(IoT), 스마트자동차 등의 새로운 반도체 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.&cr또한 미세 패턴 공정의 한계 돌파를 위하여 원재료 업체와의 협업을 지속적으로 진행하고 있습니다. &cr
나. 회사의 현황
(1) 영업개황 및 사업부문의 구분
&cr (가) 영업개황
&cr21년은 반도체/디스플레이 산업의 경쟁 심화가 가중되는 상황 속에서, 외부 환경에 의한 도전에 직면한 한해였습니다. 여전히 진행 중인 COVID-19 상황 뿐 아니라, 국제관계 및 자연환경의 불확실성이 국제적 원재료 공급망에 반영되어, 원재료 가격 인상을 마주하였습니다. 당사는 기존 틀에서 벗어나 새롭고 변화된 방식으로 직면한 도전과제를 해결하고자 노력하였습니다. 또한, 산업 내 경쟁력을 공고히 하기 위하여 지속적인 연구개발 및 기술력 향상을 위해 노력하였습니다. 이에 신규아이템의 추가 진입 및 대체아이템 개발, 기존 아이템의 경쟁력 증대로 불확실성에 대응하여 지속적인 성장의 발판을 마련하였습니다.&cr
(나) 공시대상 사업부문의 구분
| 사업부문 | 주요 제품 유형 |
|---|---|
| 반도체/디스플레이용 전자재료 | Process Chemical/ Fine Chemical/ Color Paste |
&cr (2) 시장점유율
&cr□ 프로세스케미칼&cr당사는 독보적인 정제 기술, 첨가제 기술, 포뮬레이션 기술 등을 기반으로 디스플레이용 과산화수소수계 식각액 및 반도체용 BOE(HF기반 식각액) 분야에서 확고한 위치를 달성하였습니다.&cr또한 재생 기술을 기반으로 신너, 박리액 등 디스플레이 전자재료 시장에서의 높은 경쟁력을 공고히 유지하고 있고, 세정제 등 신규 품목으로 반도체 및 디스플레이 시장에서의 점유율을 크게 확대하고 있습니다. &cr&cr□ 화인케미칼(ArF 포토레지스트용 원료)&cr당사는 모노머류, 폴리머류, PAG 등 포토레지스트용 핵심원료 공급업체이며, 국내외 전방산업 성장에 따른 포토레지스트의 사용량 증가에 따라 높은 성장세를 보이고 있습니다.&cr또한, LCD에서 OLED로 전환되고 있는 전방산업의 변화에 따라 OLED용 핵심재료의 매출이 크게 증가하고 있으며, 당사의 연구개발 역량을 이에 집중하고 있습니다.&cr
(3) 시장의 특성
&cr□ 전방산업의 성장성 &crCOVID-19 장기화 및 무역 분쟁 등으로 시장 불확실성이 가중되고 있는 상황에서&cr Cloud 서비스 확대 및 비대면 수요 급증에 따라 반도체 수요가 지속적으로 증가되고 있는 상황이며, COVID-19 극복에 대한 기대감으로 모바일, PC용 수요가 증가 할 것으로 예상됩니다. &cr&cr또한 반도체 안전재고 확보 및 Stay-at-home 수요 증가에 따라 완성품 업체의 수요 경쟁이 팹리스 고객의 생산능력 선점 경쟁으로, Foundry 사업에 대한 수요가 지속적으로 증가 할 것입니다.&cr&cr디스플레이 사업은 COVID-19의 세계적 유행으로 소비 심리가 위축되어, TV 모니터 수요는 감소 되었으나, 재택근무와 원격 교육 트렌드 확산으로 IT 제품 수요가 증가하는 추세이며 초대형,고화질 TV는 성장세를 보이고 있습니다.&cr&cr□ 재료시장의 국산화 비율의 증가&cr전자 재료 시장 초기에는 일본제조사가 독점하고 있었으나, 1995년경부터 국내에도 전자재료 회사의 등장에 따라 원가절감 및 공급 안정성 확보를 목표로 국산화가 진행되었습니다. 2000년경부터 국내에도 여러 전자재료 업체들이 등장함에 따라 외국업체와 국내업체간의 경쟁뿐만 아니라 국내업체간에도 경쟁이 시작되어 각 아이템 별로 경쟁력 있는 업체 중심으로 재편되기 시작하였으며, 핵심원료들도 국내에서 개발되어 적용되기 시작하였습니다. 또한 국내 업체들의 기술력이 축적되고, 일본 수출 규제에 따라 반도체 및 디스플레이 제조사들이 차세대 재료에 대해서도 국내 원재료 업체와의 협업이 이루어지고 있습니다.&cr
(4) 신규사업 등의 내용 및 전망
해당사항 없음.&cr
(5) 조직도
조직도.jpg 조직도
&cr
2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 재무제표의 승인
제1호 의안 : 제22기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표, 연결재무제표 및
이익잉여금 처분계산서(안) 승인의 건
가. 해당 사업연도의 영업상황의 개요
Ⅲ.경영참고사항의 1. 사업의 개요를 참조하시기 바랍니다.
&cr ※ 아래의 재무제표는 감사 전 연결ㆍ별도 재무제표입니다. 외부감사인의 감사의견을 포함한 최종 재무제표는 3월21일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr) 또는 당사 홈페이지(https://www.enftech.com) 투자정보 → IR자료실에 게재 예정이오니, 해당 연결ㆍ별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다. &cr
나. 해당 사업연도의 대차대조표(재무상태표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(안)
&cr (1) 연결재무제표&cr
- 연결 재무상태표 &cr
| 제22(당)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제21(전)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제22(당)기말 | 제21(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| I.유동자산 | 215,618,837,847 | 169,267,610,654 | ||
| 현금및현금성자산 | 45,250,377,292 | 47,301,261,556 | ||
| 매출채권및수취채권 | 94,527,017,587 | 71,601,916,853 | ||
| 재고자산 | 63,577,437,386 | 45,901,954,633 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,167,096,856 | - | ||
| 기타유동자산 | 11,095,468,276 | 4,462,477,612 | ||
| 당기법인세자산 | 1,440,450 | - | ||
| II.비유동자산 | 363,375,351,364 | 294,202,826,128 | ||
| 장기금융상품 | - | 80,000,000 | ||
| 관계기업및공동기업투자 | 29,708,408,878 | 24,271,843,292 | ||
| 사용권자산 | 18,432,132,528 | 13,207,152,896 | ||
| 유형자산 | 295,830,114,758 | 243,781,256,531 | ||
| 무형자산 | 17,368,261,994 | 7,847,761,883 | ||
| 기타비유동금융자산 | 791,028,422 | 1,640,286,982 | ||
| 이연법인세자산 | 1,245,404,784 | 3,374,524,544 | ||
| 자산총계 | 578,994,189,211 | 463,470,436,782 | ||
| I.유동부채 | 185,960,815,751 | 118,645,267,828 | ||
| 매입채무및기타채무 | 65,116,777,078 | 49,613,898,186 | ||
| 단기차입금 | 91,642,500,000 | 53,504,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 17,896,754,634 | 1,023,978,881 | ||
| 당기법인세부채 | 6,481,384,243 | 7,194,547,665 | ||
| 기타유동금융부채 | 3,519,377,110 | 6,425,715,844 | ||
| 기타유동부채 | 1,304,022,686 | 883,127,252 | ||
| II.비유동부채 | 50,593,254,412 | 30,343,251,224 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,228,136,423 | 1,120,073,987 | ||
| 장기차입금 | 35,622,250,000 | 23,253,884,077 | ||
| 확정급여부채 | 428,216,924 | 1,441,741,664 | ||
| 금융보증부채 | 414,308,453 | 232,228,179 | ||
| 기타비유동금융부채 | 12,900,342,612 | 4,295,323,317 | ||
| 부채총계 | 236,554,070,163 | 148,988,519,052 | ||
| -지배지분 | ||||
| I.자본금 | 7,143,918,000 | 7,128,918,000 | ||
| II.자본잉여금 | 17,638,896,552 | 17,122,706,281 | ||
| Ⅲ.기타포괄손익누계액 | 3,584,725,294 | (1,299,855,966) | ||
| Ⅳ.기타자본항목 | - | 70,595,136 | ||
| Ⅴ.이익잉여금 | 303,135,232,216 | 286,515,246,151 | ||
| -비지배지분 | 10,937,346,986 | 4,944,308,127 | ||
| 자본총계 | 342,440,119,048 | 314,481,917,729 | ||
| 부채와자본총계 | 578,994,189,211 | 463,470,436,781 |
&cr
- 연결손익계산서(연결포괄손익계산서)&cr
| 연 결 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당)기말 | 제21(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 521,838,136,530 | 486,607,222,656 | ||
| 제품매출 | 430,434,185,719 | 401,974,717,792 | ||
| 상품매출 | 84,414,965,694 | 78,411,388,741 | ||
| 용역매출 | 6,988,985,117 | 6,221,116,123 | ||
| II.매출원가 | 436,437,443,868 | 368,911,880,357 | ||
| 제품매출원가 | 357,463,451,759 | 295,659,680,420 | ||
| 상품매출원가 | 73,583,314,680 | 68,269,464,035 | ||
| 용역매출원가 | 5,390,677,429 | 4,982,735,902 | ||
| III.매출총이익 | 85,400,692,662 | 117,695,342,299 | ||
| IV.판매비와관리비 | 61,768,018,797 | 49,528,065,984 | ||
| 판매관리비 | 47,836,681,653 | 37,459,379,043 | ||
| 경상연구개발비 | 13,931,337,144 | 12,068,686,941 | ||
| V.영업이익 | 23,632,673,865 | 68,167,276,315 | ||
| VI.기타손익 | 172,204,141 | (2,848,920,480) | ||
| 기타수익 | 916,737,512 | 2,079,903,188 | ||
| 기타비용 | 744,533,371 | 4,928,823,668 | ||
| VII.금융손익 | 1,597,493,663 | (2,405,521,891) | ||
| 금융수익 | 6,892,965,024 | 6,761,576,641 | ||
| 금융비용 | 5,295,471,361 | 9,167,098,532 | ||
| VIII.관계회사투자당기손익지분 | 854,738,050 | 457,304,154 | ||
| IX.법인세비용차감전순이익 | 26,257,109,719 | 63,370,138,098 | ||
| X.법인세비용 | 11,156,112,260 | 15,938,606,680 | ||
| XI.계속영업이익 | 15,100,997,459 | 47,431,531,418 | ||
| XII.중단영업손익 | - | - | ||
| XIII.당기순이익 | 15,100,997,459 | 47,431,531,418 | ||
| 지배지분순이익 | 16,731,358,763 | 46,214,826,236 | ||
| 계속영업순이익 | 16,731,358,763 | 46,214,826,236 | ||
| 비지배지분순이익 | (1,630,361,304) | 1,216,705,182 | ||
| 계속영업순이익 | (1,630,361,304) | 1,216,705,182 | ||
| XIV.기타포괄이익 | 7,794,921,094 | (1,037,390,128) | ||
| -당기손익으로 재분류하지않는 항목 | ||||
| 보험수리적손익 | 193,903,289 | (466,987,247) | ||
| -당기손익으로 재분류하는 항목 | ||||
| 해외사업환산손익 | 7,409,771,609 | (730,127,733) | ||
| 부의지분법자본변동 | 191,246,196 | 159,724,852 | ||
| XV.당기총포괄이익 | 22,895,918,553 | 46,394,141,290 | ||
| 지배지분포괄이익 | 21,814,575,866 | 45,226,839,326 | ||
| 계속영업포괄이익 | 21,814,575,866 | 45,226,839,326 | ||
| 비지배지분포괄이익 | 1,081,342,687 | 1,167,301,964 | ||
| 계속영업포괄이익 | 1,081,342,687 | 1,167,301,964 | ||
| XVI.주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 1,057 | 3,332 | ||
| 희석주당이익 | 1,056 | 3,385 |
&cr - 연결자본변동표&cr
| 연 결 자 본 변 동 표 | |
| 제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 주석 | 지배기업 소유주 귀속분 | 비지배지분 | 총자본 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 자 본 금 | 자본잉여금 | 자기주식&cr(자본잉여금) | 기타포괄손익&cr누계액 | 기타자본&cr구성요소 | 이익 잉여금 |
소계 | ||||
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2020년 1월 1일(전기초) | 7,113,918,000 | 16,531,522,921 | - | (859,790,441) | 89,906,328 | 243,014,345,371 | 265,889,902,179 | 3,134,902,944 | 269,024,805,123 | |
| 총포괄손익 : | ||||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 46,214,826,236 | 46,214,826,236 | 1,216,705,182 | 47,431,531,418 | |
| 기타포괄손익 : | ||||||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | (466,987,247) | (466,987,247) | - | (466,987,247) | |
| 부의지분법자본변동 | - | - | - | 243,212,590 | - | - | 243,212,590 | 23,503,538 | 266,716,128 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | (661,583,956) | - | - | (661,583,956) | (68,543,777) | (730,127,733) | |
| 소유주와의 거래 : | ||||||||||
| 종속기업변동 | - | - | - | (21,694,159) | - | (112,762,809) | (134,456,968) | 637,740,240 | 503,283,272 | |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (2,134,175,400) | (2,134,175,400) | - | (2,134,175,400) | |
| 주식선택권 | 15,000,000 | 591,183,360 | - | - | (19,311,192) | - | 586,872,168 | - | 586,872,168 | |
| 2020년 12월 31일(전기말) | 7,128,918,000 | 17,122,706,281 | - | (1,299,855,966) | 70,595,136 | 286,515,246,151 | 309,537,609,602 | 4,944,308,127 | 314,481,917,729 | |
| 2021년 1월 1일(당기초) | 7,128,918,000 | 17,122,706,281 | - | (1,299,855,966) | 70,595,136 | 286,515,246,151 | 309,537,609,602 | 4,944,308,127 | 314,481,917,729 | |
| 총포괄손익 : | ||||||||||
| 당기순이익 | - | - | - | - | - | 16,731,358,763 | - | (1,630,361,304) | 15,100,997,459 | |
| 기타포괄손익 : | ||||||||||
| 보험수리적손익 | - | - | - | - | - | 198,635,832 | 198,635,832 | (4,732,543) | 193,903,289 | |
| 부의지분법자본변동 | - | - | - | 183,001,366 | - | - | 183,001,366 | 8,244,830 | 191,246,196 | |
| 해외사업환산손익 | - | - | - | 4,701,579,901 | - | - | 4,701,579,901 | 2,708,191,708 | 7,409,771,609 | |
| 소유주와의 거래 : | ||||||||||
| 종속기업변동 | - | - | - | - | - | 1,828,666,868 | 1,828,666,868 | 1,828,666,868 | ||
| 사업결합 | - | - | - | - | - | - | - | 4,911,696,168 | 4,911,696,168 | |
| 연차배당 | - | - | - | - | - | (2,138,675,400) | (2,138,675,400) | - | (2,138,675,400) | |
| 주식선택권 | 15,000,000 | 516,190,272 | - | - | (70,595,136) | - | 460,595,136 | - | 460,595,136 | |
| 2021년 12월 31일(당기말) | 7,143,918,000 | 17,638,896,553 | - | 3,584,725,301 | - | 303,135,232,214 | 331,502,772,068 | 10,937,346,986 | 342,440,119,054 |
&cr - 연결현금흐름표&cr
| 연 결 현 금 흐 름 표 | |
| 제 22(당)기 2021년 1월 1일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제 21(전)기 2020년 1월 1일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사이엔에프테크놀로지와 그 종속회사 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ.영업활동현금흐름 | 11,327,159,606 | 74,016,011,714 | ||
| 1.영업에서창출된현금 | 22,279,523,395 | 99,629,303,659 | ||
| (1)당기순이익 | 15,100,997,459 | 47,431,531,418 | ||
| (2)조정(주29) | 45,796,351,188 | 45,146,947,605 | ||
| (3)영업활동으로인한자산부채의변동(주29) | (38,617,825,252) | 7,050,824,635 | ||
| 2.이자의수취 | 364,618,015 | 304,358,017 | ||
| 3.이자의지급 | (253,551,831) | (2,135,741,071) | ||
| 4.법인세의납부 | (11,063,429,973) | (22,062,881,275) | ||
| Ⅱ.투자활동현금흐름 | (97,901,356,219) | (87,667,446,081) | ||
| 1. 투자활동으로인한현금유입액 | 1,302,515,041 | 4,143,532,032 | ||
| 토지의 처분 | - | 179,437,745 | ||
| 건물의 처분 | - | 1,124,289,877 | ||
| 기계장치의 처분 | 1,000,000 | - | ||
| 차량운반구의 처분 | 25,000,000 | 14,090,909 | ||
| 공기구의 처분 | 441,120,000 | 553,100,000 | ||
| 비품의 처분 | 1,348,882 | - | ||
| 투자부동산의 처분 | - | - | ||
| 회원권의 처분 | - | 1,081,484,545 | ||
| 보증금의 감소 | 9,041,982 | 18,976,006 | ||
| 정부보조금의 수취 | 677,524,951 | 1,063,486,673 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 80,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 회수 | 67,479,226 | 108,666,277 | ||
| 관계회사투자주식의 처분 | - | - | ||
| 2. 투자활동으로인한현금유출액 | (99,203,871,260) | (91,810,978,113) | ||
| 토지의 취득 | 175,145,550 | 1,184,323,187 | ||
| 건물의 취득 | 18,253,850 | 952,484,428 | ||
| 구축물의 취득 | 180,725,755 | 32,257,465 | ||
| 기계장치의 취득 | 1,710,792,371 | 372,946,120 | ||
| 공구와기구의 취득 | 4,677,370,292 | 4,683,199,893 | ||
| 차량운반구의 취득 | 193,292,528 | 476,480,918 | ||
| 비품의 취득 | 4,050,465,592 | 496,533,976 | ||
| 시설장치의 취득 | 13,800,000 | - | ||
| 건설중인자산의 증가 | 53,227,367,120 | 77,441,542,408 | ||
| 무형자산의 취득 | 881,823,081 | 3,103,761,880 | ||
| 단기금융상품의 취득 | - | - | ||
| 보증금의 증가 | 57,221 | 652,011,441 | ||
| 정부보조금의 반환 | - | 17,904,212 | ||
| 장기대여금의 증가 | 74,776,540 | - | ||
| 공동기업 및 관계기업 투자의 취득 | 34,000,001,360 | 2,400,000,000 | ||
| III.재무활동으로인한현금흐름 | 50,925,777,079 | 38,193,664,160 | ||
| 1. 재무활동으로인한현금유입액 | 68,130,182,934 | 78,769,544,801 | ||
| 유상증자 | 0 | 2,820,450,000 | ||
| 단기차입금의 증가 | 40,405,140,000 | 66,240,900,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 27,170,000,000 | 9,100,000,000 | ||
| 임대보증금의 증가 | 23,852,662 | 2,011,441 | ||
| 주식선택권의 행사 | 531,190,272 | 606,183,360 | ||
| 2. 재무활동으로인한현금유출액 | (17,204,405,856) | (40,575,880,641) | ||
| 단기차입금의 상환 | 6,694,273,668 | 33,800,000,000 | ||
| 유동성장기차입금의 상환 | 3,921,970,709 | 598,645,926 | ||
| 장기차입금의 상환 | 257,272,711 | - | ||
| 배당금지급 | 2,138,675,400 | 2,134,175,400 | ||
| 리스부채의 감소 | 4,104,923,988 | 3,736,432,775 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | 306,626,540 | ||
| 장기임대보증금의 감소 | 87,289,380 | - | ||
| IV.환율변동효과 반영전 &cr현금및현금성자산의 순증가(감소) | (5,682,790,074) | 24,542,229,793 | ||
| V.현금및현금성자산에 대한 환율변동효과 | (872,288) | (5,391,554) | ||
| VI.현금및현금성자산의순증가(감소) | (5,683,662,362) | 24,536,838,239 | ||
| VII.기초현금및현금성자산 | 48,428,727,489 | 23,722,216,801 | ||
| VIII.연결범위변동 | - | - | ||
| IⅩ. 외화환산으로인한변동 | 2,508,325,146 | (955,957,169) | ||
| Ⅹ.기말현금및현금성자산 | 45,253,390,273 | 47,303,097,871 |
&cr ※ 상세한 연결 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr (2) 별도 재무제표&cr&cr - 재무상태표&cr
| 재 무 상 태 표 | |
| 제22(당)기 2021년 12월 31일 현재 | |
| 제21(전)기 2020년 12월 31일 현재 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과목 | 제22(당)기말 | 제21(전)기말 | ||
|---|---|---|---|---|
| 자산 | ||||
| I.유동자산 | 158,747,176,551 | 123,421,718,846 | ||
| 현금및현금성자산 | 13,468,540,254 | 21,533,686,964 | ||
| 매출채권및수취채권 | 77,524,237,348 | 54,682,743,397 | ||
| 재고자산 | 56,894,594,246 | 43,402,034,675 | ||
| 기타유동금융자산 | 1,162,983,171 | - | ||
| 기타유동자산 | 9,696,821,532 | 3,803,253,810 | ||
| II.비유동자산 | 304,716,498,151 | 258,821,926,217 | ||
| 장기금융상품 | - | 80,000,000 | ||
| 기타비유동금융자산 | 439,697,693 | 1,568,273,317 | ||
| 종속기업,관계기업및 공동기업 투자 | 79,886,179,439 | 60,886,178,759 | ||
| 사용권자산 | 10,819,628,044 | 10,128,165,457 | ||
| 유형자산 | 202,646,934,486 | 173,743,380,988 | ||
| 무형자산 | 7,627,728,580 | 7,617,390,917 | ||
| 이연법인세자산 | 3,296,329,909 | 4,798,536,779 | ||
| 자산 총계 | 463,463,674,702 | 382,243,645,063 | ||
| 부채 | ||||
| I.유동부채 | 113,597,733,329 | 84,491,260,001 | ||
| 매입채무및기타채무 | 53,232,674,387 | 40,489,523,430 | ||
| 단기차입금 | 49,400,000,000 | 31,200,000,000 | ||
| 유동성장기부채 | 1,875,000,000 | - | ||
| 당기법인세부채 | 6,159,910,050 | 6,286,084,246 | ||
| 기타유동금융부채 | 120,182,350 | - | ||
| 유동성리스부채 | 2,356,574,530 | 6,138,289,201 | ||
| 기타유동부채 | 453,392,012 | 377,363,124 | ||
| II.비유동부채 | 45,292,862,681 | 16,685,667,767 | ||
| 매입채무및기타채무 | 1,228,136,423 | 1,120,073,552 | ||
| 장기차입금 | 34,395,000,000 | 9,100,000,000 | ||
| 확정급여부채 | 428,216,924 | 1,441,741,664 | ||
| 금융보증부채 | 783,490,968 | 988,538,723 | ||
| 비유동리스부채 | 8,458,018,366 | 3,945,202,307 | ||
| 기타비유동부채 | - | 90,111,521 | ||
| 부채 총계 | 158,890,596,010 | 101,176,927,768 | ||
| 자본 | ||||
| I.자본금 | 7,143,918,000 | 7,128,918,000 | ||
| II.자본잉여금 | 16,603,572,198 | 16,087,381,926 | ||
| Ⅲ.기타자본항목 | - | 70,595,136 | ||
| Ⅳ.이익잉여금 | 280,825,588,494 | 257,779,822,233 | ||
| 자본 총계 | 304,573,078,692 | 281,066,717,295 | ||
| 부채와 자본 총계 | 463,463,674,702 | 382,243,645,063 |
&cr&cr - 포괄손익계산서&cr
| 포 괄 손 익 계 산 서 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 매출액 | 458,401,337,591 | 405,426,291,782 | ||
| 제품매출 | 365,593,210,748 | 318,858,832,479 | ||
| 상품매출 | 84,308,426,028 | 78,306,014,850 | ||
| 용역매출 | 8,499,700,815 | 8,261,444,453 | ||
| II.매출원가 | 376,976,550,479 | 308,798,825,064 | ||
| 제품매출원가 | 298,192,322,730 | 235,616,739,820 | ||
| 상품매출원가 | 73,393,550,320 | 68,199,349,342 | ||
| 용역매출원가 | 5,390,677,429 | 4,982,735,902 | ||
| III.매출총이익 | 81,424,787,112 | 96,627,466,718 | ||
| IV.판매비와관리비 | 48,198,130,411 | 42,545,253,242 | ||
| 판매관리비 | 34,266,793,267 | 30,476,566,301 | ||
| 연구개발비 | 13,931,337,144 | 12,068,686,941 | ||
| V.영업이익 | 33,226,656,701 | 54,082,213,476 | ||
| VI.기타손익 | 637,670,322 | (3,136,879,316) | ||
| 기타수익 | 1,093,521,916 | 1,716,322,281 | ||
| 기타비용 | (455,851,594) | (4,853,201,597) | ||
| VII.금융손익 | 2,277,055,030 | (3,052,689,043) | ||
| 금융수익 | 5,986,721,776 | 4,853,082,094 | ||
| 금융비용 | (3,709,666,746) | (7,905,771,137) | ||
| VIII.법인세비용차감전순이익 | 36,141,382,053 | 47,892,645,117 | ||
| IX.법인세비용 | 11,162,927,591 | 10,357,712,966 | ||
| X.당기순이익 | 24,978,454,462 | 37,534,932,151 | ||
| XI.기타포괄손익 | 205,987,199 | (466,987,247) | ||
| -당기손익으로재분류하지않는항목 | ||||
| 보험수리적손익 | 205,987,199 | (466,987,247) | ||
| XII.당기포괄이익 | 25,184,441,661 | 37,067,944,904 | ||
| XIII.주당이익 | ||||
| 기본주당이익 | 1,749 | 2,636 | ||
| 희석주당이익 | 1,747 | 2,633 |
&cr - 자본변동표&cr
| 자 본 변 동 표 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 자 본 금 | 자본잉여금 | 기타자본항목 | 이익잉여금 | 총 계 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2020.01.01(전기초) | 7,113,918,000 | 15,496,198,566 | - | 184,903,207,859 | 207,513,324,425 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 37,534,932,151 | 37,534,932,151 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | (466,987,247) | (466,987,247) |
| 리스자산 기초조정 | - | - | - | - | - |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,134,175,400) | (2,134,175,400) |
| 주식선택권 | 15,000,000 | 591,183,360 | (19,311,192) | - | 586,872,168 |
| 2020.12.31(전기말) | 7,128,918,000 | 16,087,381,926 | 70,595,136 | 257,779,822,233 | 281,066,717,295 |
| 2021.01.01(당기초) | 7,128,918,000 | 16,087,381,926 | 70,595,136 | 257,779,822,233 | 281,066,717,295 |
| 총포괄손익 | |||||
| 당기순이익 | - | - | - | 24,978,454,462 | 24,978,454,462 |
| 보험수리적손익 | - | - | - | 205,987,199 | 205,987,199 |
| 자본에 직접 인식된 주주와의 거래 | |||||
| 연차배당 | - | - | - | (2,138,675,400) | (2,138,675,400) |
| 주식선택권 | 15,000,000 | 516,190,272 | (70,595,136) | - | 460,595,136 |
| 2021.12.31(당기말) | 7,143,918,000 | 16,603,572,198 | - | 280,825,588,494 | 304,573,078,692 |
&cr - 현금흐름표&cr
| 현 금 흐 름 표 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제22(당)기 | 제21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| I. 영업활동으로 인한 현금흐름 | 17,613,452,054 | 66,296,021,247 | ||
| 1.영업에서 창출된 현금흐름 | 27,835,517,596 | 83,654,292,476 | ||
| (1) 당기순이익 | 24,978,454,462 | 37,534,932,151 | ||
| (2) 현금의 유출이 없는 비용등의 가산 | 41,453,198,723 | 41,016,424,654 | ||
| (3) 현금의 유입이 없는 수익등의 차감 | (2,446,301,217) | (3,803,181,874) | ||
| (4) 영업활동으로 인한 자산ㆍ부채의 변동 | (36,149,834,372) | 8,906,117,545 | ||
| 2.이자의수취 | 130,461,250 | 157,381,940 | ||
| 3.이자의지급 | (499,868,138) | (501,397,675) | ||
| 4.법인세의납부 | (9,852,658,655) | (17,014,255,494) | ||
| II. 투자활동으로 인한 현금흐름 | (65,624,504,503) | (73,150,737,303) | ||
| 1. 투자활동으로 인한 현금유입액 | 1,282,744,951 | 3,045,153,048 | ||
| 토지의 처분 | - | 56,999,026 | ||
| 건물의 처분 | - | 649,450,974 | ||
| 차량운반구의 처분 | 25,000,000 | 14,090,909 | ||
| 공구와기구의 처분 | 441,120,000 | 553,100,000 | ||
| 회원권의 처분 | - | 591,565,915 | ||
| 임차보증금의 감소 | - | 28,359,551 | ||
| 정부보조금의 수취 | 677,524,951 | 1,063,486,673 | ||
| 장기금융상품의 감소 | 80,000,000 | - | ||
| 장기대여금의 회수 | 59,100,000 | 88,100,000 | ||
| 2.투자활동으로 인한 현금유출액 | (66,907,249,454) | (76,195,890,351) | ||
| 토지의 취득 | 175,145,550 | 903,026,137 | ||
| 건물의 취득 | 18,253,850 | 291,342,063 | ||
| 구축물의 취득 | 180,725,755 | 32,563,039 | ||
| 기계장치의 취득 | 1,502,847,739 | 357,950,363 | ||
| 공구와기구의 취득 | 4,023,917,973 | 4,654,906,448 | ||
| 차량운반구의 취득 | 193,292,528 | 397,499,062 | ||
| 비품의 취득 | 621,104,718 | 445,012,545 | ||
| 건설중인자산의 취득 | 40,312,148,580 | 31,609,273,161 | ||
| 무형자산의 취득 | 879,812,081 | 3,103,761,880 | ||
| 정부보조금의 반환 | - | 17,904,212 | ||
| 장기대여금의 증가 | - | - | ||
| 임차보증금의 증가 | - | 652,011,441 | ||
| 종속기업, 공동기업 및 관계기업투자의 취득 | 19,000,000,680 | 33,730,640,000 | ||
| III. 재무활동으로 인한 현금흐름 | 39,947,082,408 | 15,037,586,626 | ||
| 1.재무활동으로 인한 현금유입액 | 47,725,042,934 | 54,708,194,801 | ||
| 단기차입금의 증가 | 20,000,000,000 | 45,000,000,000 | ||
| 장기차입금의 증가 | 27,170,000,000 | 9,100,000,000 | ||
| 주식선택권의 행사 | - | 606,183,360 | ||
| 장기임대보증금의 증가 | 23,852,662 | 2,011,441 | ||
| 스톡옵션 행사 | 531,190,272 | - | ||
| 2.재무활동으로 인한 현금유출액 | (7,777,960,527) | (39,670,608,175) | ||
| 단기차입금의 감소 | 1,800,000,000 | 33,800,000,000 | ||
| 배당금의지급 | 2,138,675,400 | 2,134,175,400 | ||
| 리스부채의 감소 | 3,751,995,747 | 3,736,432,775 | ||
| 임대보증금의 감소 | - | - | ||
| 장기임대보증금의 감소 | 87,289,380 | - | ||
| IV.현금의증가(감소)(I+II+III) | (8,063,970,042) | 8,182,870,570 | ||
| V.기초의현금및현금성자산 | 21,535,523,279 | 13,352,652,709 | ||
| Ⅵ.기말의현금및현금성자산 | 13,471,553,236 | 21,535,523,279 |
&cr - 이익잉여금 처분계산서(안)&cr
| 이익잉여금처분계산서 | |
| 제22(당)기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 | |
| 제21(전)기 2020년 01월 01일부터 2020년 12월 31일까지 | |
| 주식회사 이엔에프테크놀로지 | (단위 : 원) |
| 과 목 | 제 22(당)기 | 제 21(전)기 | ||
|---|---|---|---|---|
| Ⅰ. 미처분이익잉여금 | 279,552,568,954 | 256,720,670,233 | ||
| 1. 전기이월미처분이익잉여금 | 254,368,127,293 | 219,652,725,329 | ||
| 2. 리스자산기초조정 | - | - | ||
| 3. 보험수리적손익 | 205,987,199 | (466,987,247) | ||
| 4. 당기순이익 | 24,978,454,462 | 37,534,932,151 | ||
| Ⅱ. 임의적립금등의 이입액 | - | - | ||
| 계 | 279,552,568,954 | 256,720,670,233 | ||
| Ⅲ. 이익잉여금처분액 | 2,357,492,940 | 2,352,542,940 | ||
| 1. 이익준비금 | 214,317,540 | 213,867,540 | ||
| 2. 배당금&cr * 주당배당금(률)&cr 제22기 : 150원(30%)&cr 제21기 : 150원(30%) | 2,143,175,400 | 2,138,675,400 | ||
| 3. 연구및인력개발준비금 | - | - | ||
| Ⅳ. 차기이월미처분이익잉여금 | 277,195,076,014 | 254,368,127,293 |
제22기 정기주주총회에서 당기의 이익잉여금처분계산서가 확정될 예정입니다. &cr(전기 처분확정일 : 2021년 3월 30일)&cr
- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항
해당사항 없음
&cr※ 상세한 별도 재무제표 주석사항은 추후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시 예정인 당사의 "감사보고서 제출" 내 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr
□ 정관의 변경
&cr 제2호 의안 : 정관 변경의 건&cr
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | 해당사항 없음 |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| 제44조(감사의 선임)&cr 1. 감사는 주주총회에서 선임한다.&cr 2. 감사의 선임을 위한 의안은 이사의 선임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | 제44조(감사의 선임·해임)&cr 1. 감사는 주주총회에서 선임·해임한다.&cr 2. 감사의 선임 또는 해임을 위한 의안은 이사의 선임 또는 해임을 위한 의안과는 별도로 상정하여 의결하여야 한다. | 감사선임에 관한 조문 정비 |
| 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로&cr 그러나, 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주는 그 초과하는 주식에 관하여 감사의 선임에 있어서는 의결권을 행사하지 못한다. 다만, 소유주식수의 산정에 있어 최대주주와 그 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수는 합산한다. 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. | 3. 감사의 선임은 출석한 주주의 의결권의 과반수로 하되 발행주식총수의 4분의 1이상의 수로 하여야 한다. 다만, 상법 제368조의4제1항에 따라 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있도록 한 경우에는 출석한 주주의 의결권의 과반수로써 감사의 선임을 결의할 수 있다. | 전자투표 도입 시 감사선임의 주주총회 결의요건 완화에 관한 내용을 반영함. |
| < 신 설 > | 4. 감사의 해임은 출석한 주주의 의결권의 3분의 2 이상의 수로 하되, 발행주식총수의 3분의 1 이상의 수로 하여야 한다. | 감사 해임시 의결권 정족수에 관한 내용 반영함 |
| < 신 설 > | 5. 제3항·제4항의 감사의 선임 또는 해임에는 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 3을 초과하는 수의 주식을 가진 주주(최대주주인 경우에는 그의 특수관계인, 최대주주 또는 그 특수관계인의 계산으로 주식을 보유하는 자, 최대주주 또는 그 특수관계인에게 의결권을 위임한 자가 소유하는 의결권 있는 주식의 수를 합산한다)는 그 초과하는 주식에 관하여 의결권을 행사하지 못한다. | 감사 선임 또는 해임 시 의결권 제한에 관한 내용을 반영함. |
| < 신 설 > | - 부 칙 -&cr이 정관은 2022년 [3]월 [28]일부터 시행한다. 다만, 제44조제3항·제5항의 개정규정(선임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 이후 선임하는 감사부터 적용한다. 제44조제4항·제5항의 개정규정(해임에 관한 부분에 한한다)은 이 정관 시행 당시 종전 규정에 따라 선임된 감사를 해임하는 경우에도 적용한다. | - |
※ 기타 참고사항
□ 이사의 선임
&cr제3호 의안 : 임원 선임의 건&cr&cr제3-1호 의안 : 사내이사 지용석 선임의 건&cr제3-2호 의안 : 사내이사 박기수 선임의 건&cr제3-3호 의안 : 사외이사 조인수 선임의 건&cr제3-4호 의안 : 사외이사 이상민 선임의 건&cr
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr후보자여부 | 감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부 |
최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 지 용 석 | 1964.03.29 | 사내이사 | - | 대표이사 | 이사회 |
| 박 기 수 | 1967.04.04 | 사내이사 | - | - | 이사회 |
| 조 인 수 | 1960.02.27 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 이 상 민 | 1965.05.15 | 사외이사 | - | - | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 |
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 해당법인과의&cr최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 지 용 석 | 현) (주) 이엔에프테크놀로지 대표이사&cr현) 한국알콜산업(주) 대표이사 | 2010 ~ 현재&cr2006 ~ 현재&cr2012 ~ 현재 | (주)이엔에프테크놀로지 대표이사&cr한국알콜산업(주) 대표이사&cr(주)케이씨엔에이 대표이사 | 없음 |
| 박 기 수 | 현) (주) 이엔에프테크놀로지 생산부문장 | 2010 ~ 2012&cr2013 ~ 2018&cr2018 ~ 2019&cr2019 ~ 2021&cr현재 | 아산공장 생산팀장/지원팀장&cr 아산공장 공장장(상무)&cr 아산공장/천안공장 공장장(상무)&cr 생산본부 본부장(상무)&cr 생산부문 부문장(전무) | 없음 |
| 조 인 수 | 현) 뉴파워프라즈마 비상근 고문 | 2010 ~ 2013&cr2013 ~ 2015&cr2015 ~ 2022&cr현재 | 삼성전자 반도체 System LSI 제조센터장(전무)&cr 삼성전자 반도체 메모리 제조센터장(부사장)&cr 삼성디스플레이 OLED 중소형 제조센터장(부사장)&cr 뉴파워프라즈마 비상근 고문 | 없음 |
| 이 상 민 | 현) 법무법인 김장리 대표변호사 | 2007 ~ 2015&cr2015 ~ 2017&cr2018 ~ 현재&cr2019 ~ 현재 | 법무법인(유) 율촌 파트너 변호사&cr국민권익위원회 부위원장 겸 중앙행정심판위원회 위원장&crAK 홀딩스(주) 사외이사&cr(주) 이엔에프테크놀로지 사외이사 | 없음 |
다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무
| 후보자성명 | 체납사실 여부 | 부실기업 경영진 여부 | 법령상 결격 사유 유무 |
|---|---|---|---|
| 지 용 석 | 해당사항 없음 | ||
| 박 기 수 | 해당사항 없음 | ||
| 조 인 수 | 해당사항 없음 | ||
| 이 상 민 | 해당사항 없음 |
라. 후보자의 직무수행계획
■ 조인수 후보자&cr본 후보자는 산업현장에서 쌓아온 경영전반에 관한 이해와 경험을 바탕으로 (주)이엔에프테크놀로지의 사외이사로서, 경영진에 대한 자문역할을 충실히 수행할 것이며, 회사의투명한 경영과 기업가치 제고를 위하여 노력할 것입니다. &cr또한, 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행하겠습니다. &cr■ 이상민 후보자&cr본 후보자는 20여년의 법률인으로서 쌓아온 법률분야 전문성을 바탕으로 (주)이엔에프테크놀로지의 사외이사로서, 회사가 목표로하는 지속적 성장과 투명한 경영을 달성 하도록, 경영진에 자문역할을 충실히 수행할 것입니다. &cr또한, 본 후보자는 회사 및 대주주 등과의 이해관계가 없는 독립적 의사결정과 직무수행이 가능한 자로, 사외이사에게 주어진 역할과 책임을 투명하고 공정하게 이행하겠습니다.
마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
■ 지용석 후보자&cr지용석 후보자는 (주)이엔에프테크놀로지 및 계열사의 대표이사를 역임하였으며, 당사에 대한 폭넓은 이해를 바탕으로, 회사의 지속적 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다.&cr&cr■ 박기수 후보자&cr박기수 후보자는 (주)이엔에프테크놀로지 생산부문장으로, 생산현장에서의 경험과 이해를 바탕으로, 회사의 지속적 성장 및 발전에 기여할 것으로 판단합니다. &cr&cr■ 조인수 후보자&cr조인수 후보자는 삼성전자 및 삼성디스플레이에서의 부사장을 역임한 전문경영인입니다. 풍부한 경험 및 폭넓은 산업 이해를 바탕으로, 당사의 의사결정 과정에 참여하여 당사가 목표로하는 지속적 성장과 발전에 기여할 것으로 판단합니다. &cr&cr■ 이상민 후보자&cr이상민 후보자는 법무법인 김장리 대표변호사로, 법률에 대해 깊은 이해를 보유한 법률 전문가 입니다. 풍부한 경험 및 법률 이해를 바탕으로 당사의 의사결정 과정에 참여하여당사가 목표로하는 지속적 성장과 발전에 기여할 것으로 판단합니다.
확인서 확인서(지용석).jpg 확인서(지용석) 확인서(박기수).jpg 확인서(박기수) 확인서(조인수).jpg 확인서(조인수) 확인서(이상민).jpg 확인서(이상민)
※ 기타 참고사항
□ 이사의 보수한도 승인
&cr 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr
가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 2,800,000,000 원 |
(전 기)
| 이사의 수 (사외이사수) | 5명( 2명 ) |
| 실제 지급된 보수총액 | 1,541,475,324 원 |
| 최고한도액 | 2,800,000,000 원 |
＊ 전기(2021년) 중 임기 만료에 의해 퇴임한 사내이사를 포함하여 기재하였습니다. &cr
※ 기타 참고사항
□ 감사의 보수한도 승인
&cr제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
&cr가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액
(당 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 보수총액 또는 최고한도액 | 400,000,000 원 |
(전 기)
| 감사의 수 | 1 명 |
| 실제 지급된 보수총액 | 36,000,000 원 |
| 최고한도액 | 400,000,000 원 |
※ 기타 참고사항
IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
가. 제출 개요 2022년 03월 21일1주전 회사 홈페이지 게재
| 제출(예정)일 | 사업보고서 등 통지 등 방식 |
|---|---|
&cr
나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부
&cr당사는 사업보고서 및 감사보고서를 주주총회 개최 1주전인 2022년 3월 23일까지 금융감독원 전자공시시스템에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.enftech.com)에 게재할 예정입니다. 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART에 업데이트 될 예정이므로 이를 확인해 주시기 바랍니다. 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 DART - 정기공시에 제출된 사업보고서를 활용해 주시기 바랍니다.&cr&cr- 당사 홈페이지 : https://www.enftech.com [메인화면 → 투자정보 → IR자료실]&cr&cr
※ 참고사항
&cr□ 전자투표에 관한 사항&cr 당사는 상법」제368조의4에 따른 전자투표제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 제도의 관리업무를 삼성증권에 위탁하였습니다. 주주님께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을행사 하실 수 있습니다.&cr 가. 전자투표 시스템 인터넷 및 모바일 주소 : 「https://vote.samsungpop.com」&cr 나. 전자투표 행사기간 : 2022년 03월 21일 ~ 2022년 03월 30일&cr -기간 중 24시간 의결권 행사 가능 (단, 마지막 날은 17시까지 가능.)&cr 다. 본인 인증 방법은 공동인증, 카카오페이, 휴대폰인증을 통해 주주본인을 확인&cr 후 의안별로 의결권행사&cr 라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 전자투표는 기권으로 처리&cr
□ 코로나바이러스감염증(COVID-19) 관련 안내&cr코로나바이러스감염증(COVID-19) 확산에 따라, 감염 및 전파를 예방하기 위해 주주총회장 입장시 체온을 확인할 예정이며, 당일 발열, 기침 및 기타 감염 의심증상이 나타나는 경우 출입이 제한 될 수 있습니다.&cr&cr정부의 코로나바이러스감염증 단계별 대응지침에 따라 회의장 입장인원이 제한될 수있으며, 주주총회장이 변경될 수 있습니다. 주주총회장이 변경될 경우 공시를 통하여안내드리겠습니다. &cr&cr또한, 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나, 발열 및 기침 등의 증상을 가진 주주께서는 주주총회 참석을 통한 의결권 행사보다 전자투표 등의 방법을 통한 의결권 행사를 고려해 주시기 바랍니다.&cr &cr □ 주총 집중일 주총 개최 사유&cr당사는 거래소의 주주총회 분산개최 협조요청에 따라 제22기 정기주주총회 일정을 집중일인 3/25, 3/30, 3/31 이외의 일정으로 개최하고자 검토하였으나, 3/31(목)로 개최하게 되었으며, 개최사유는 아래와 같습니다. &cr당사는 상법 및 주식회사의 외부감사에 관한 법률에 의거 당사의 별도 재무제표는 주주총회 6주전, 연결재무제표는 주주총회 4주 전까지 감사, 외부감사인, 증권선물위원회에 제출해야 합니다. 이에 종속회사가 포함된 내부 연결결산일정에 따른 외부감사인의 감사 일정을 고려하고 주주총회 1주 전까지 외부감사인의 감사보고서와 사업보고서가 제출되어야 하는 일정을 감안하였습니다.&cr또한, COVID-19 방역지침을 준수하는 주주총회 세부 행사일정의 준비절차를 고려하여 부득이 주주총회 집중일에 제22기 정기주주총회를 개최하게 되었습니다.&cr금번 주주총회에 주주님께서 주주총회장에 직접 참석하지 않으시고, 의결권을 행사하실 수 있도록 전자투표제도를 도입하였습니다. &cr&cr □ 소집통지&cr 당사는 상법 제542조의4 제1항, 상법시행령 제31조 제1항 및 당사 정관 제21조 제2항에 따라 의결권 있는 발행주식총수의 100분의 1이하의 주식을 소유하는 주주에 대한 소집통지를 본 공고로 갈음하오니, 참고 하시기 바랍니다.
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