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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

일신바이오/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸
3. 의안 주요내용		1. 보고사항   - 감사보고   - 영업보고   - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건   제1호 의안 : 제28기 재무제표 승인의 건   제2호 의안 : 사내이사 선임의 건     제2-1호 의안 : 사내이사 홍중기 선임의 건         제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	1
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2021-12-14 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
홍중기	1986-02	3	재선임	(주)일신바이오베이스 이사