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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

씨엔플러스/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	09:00
2. 장소		경기도 시흥시 시화벤처로 305, B동 3층
3. 의안 주요내용		1. 보고안건    가. 감사보고    나. 영업보고    다. 내부회계관리제도 운영실태보고 2.부의안건    제1호 의안 : 제19기 재무제표 승인의 건    제2호 의안 : 이사 선임의 건      2-1호 : 사내이사 정사옥 재선임의 건      2-2호 : 사내이사 김종식 재선임의 건      2-3호 : 사내이사 안진옥 재선임의 건      2-4호 : 사외이사 김희석 신규선임의 건      2-5호 : 사외이사 권성윤 신규선임의 건    제3호 의안 : 감사 선임의 건      3-1호 : 감사 양승동 재선임의 건    제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건    제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의2 및 당사 정관 제53조제6항에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 제1호 의안인 재무제표 승인을 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. - 제19기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생시, 장소변경 및 기타 집행과 관련한 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며, 변경이 결정된 즉시 정정공시 등을 통해 안내할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정상옥	1978-10	3년	재선임	현) ㈜씨엔플러스 대표이사     인스엘이디㈜ 부회장 전) 인스엘이디㈜ 대표이사
안진옥	1975-08	3년	재선임	현) ㈜씨엔플러스 ICT사업본부 이사
김종식	1977-06	3년	재선임	현) ㈜씨엔플러스 베트남 법인 법인장     ㈜죠이리히트존 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김희석	1963-04	3년	신규선임	현) 연세대학교 행정대학원 - 겸임교수 (정보관리론) 전) HY(한국야쿠르트) 고문 한화그룹 경영기획실 임원 경찰청 인권위원회 위원 국무총리실 현장점검위원 미국 경찰주재관	바이오텐㈜ (사외이사)
권성윤	1962-12	3년	신규선임	현) ㈜엠케이코리아 대표이사 전) ㈜뱅뱅어패럴 사장 ㈜리틀뱅뱅 상무이사 ㈜뱅뱅어패럴 기획실장	㈜엠케이코리아 (대표이사)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
양승동	1970-09	3	재선임	비상근	법무법인 지암 소속 변호사