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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

국보/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-16

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-01-06
3. 정정사유	정기주주총회 세부의안 확정에 따른 정정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안의 주요 내용	가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 제68기 연결 및 별도 재무제표 승의 건    2) 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  3) 제3호 의안: 감사 보수한도 승인의 건	가. 보고사항  1) 감사보고  2) 영업보고  3) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건  1) 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건  2) 제2호 의안: 제68기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건  3) 제3호 의안: 이사선임의 건  3-1. 사내이사 하 현(재선임)  3-2. 사내이사 홍준표(신규)  3-3. 사외이사 김학수(신규)  3-4. 사외이사 김종훈(신규)  4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건  5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건  6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		부산광역시 수영구 광남로 42, 국보빌딩 7층 회의실
4. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 감사보고   2) 영업보고   3) 내부회계운영실태 보고 나. 부의안건   1) 제1호 의안: 정관 일부 변경 승인의 건   2) 제2호 의안: 제68기 연결 및 별도 재무제표 승인의 건   3) 제3호 의안: 이사선임의 건      3-1. 사내이사 하  현(재선임)      3-2. 사내이사 홍준표(신규)      3-3. 사외이사 김학수(신규)      3-4. 사외이사 김종훈(신규)   4) 제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건   5) 제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건   6) 제6호 의안: 주식매수선택권 부여 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-01-06
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	4
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
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※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하현	1970-05	3	재선임	현) ㈜국보 대표이사 현) ㈜케이비국보 대표이사 현) ㈜보그인터내셔날 대표이사 현) 연태중한윤도유한회사 동사 현) ㈜벅시 이사회 의장 현) 투에이치타운(주) 대표이사 현) (사)사이버포렌식전문가협회 수석부회장 고려대학교 졸업 동국대학교 대우교수
홍준표	1978-04	3	신규선임	전) (주)리켐 사내이사 현) 필리핀 Optimus Healthcare Group 한국 지부장 현) 필리핀 SERM 한국 지부장 인제대학교 경영학 졸업

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김학수	1965-07	3	신규선임	전) 씨엠씨(주) 이사 전) ㈜SH와이드 이사 현) (주)지웨이피이 대표이사	(주)지웨이피이 대표이사
김종훈	1975-12	3	신규선임	전) ㈜그린웍스 이사 전) ㈜락시인피니티 대표이사 현) ㈜엔플커뮤니케이션 대표이사 동국대학교 호텔경영 졸업 한국관광공사 호텔학교 졸업	(주)엔플커뮤니케이션 대표이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-		-
2. 사업목적 삭제	-가정용 기기 제조ㆍ판매업ㆍ렌탈업 -수질, 대기 등 환경오염방지 시설업 및 사업시설관리업 -정수 및 폐기물 처리 설비 제조ㆍ판매업 및 사업시설관리업 -오수/폐수/분뇨 및 폐기물처리시설 설계ㆍ시공업 및 사업시설 관리업 -환경산업 설비, 시설의 설계ㆍ시공ㆍ감리업 -수질개선 및 기능성 용수 제조기 제조 및 판매와 임대업 -2차전지 베터리 셀 모듈 제조 ,판매 및 수출입업 -2차전지 모듈 부품 수입, 유통, 판매, 제조업 -퍼스널모빌리티 베터리팩 유통, 판매, 제조 및 수출입업 -전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리제조 및 수출입업 -전기자동차(2륜,3륜,4륜) 관련부품, 악세서리 유통 및 판매 및 서비스업 -전기자동차(2륜,3륜,4륜) 퍼스널모빌리티 관련 부품 판매 및 제조업		미영위 사업목적 삭제
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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