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M&A Activity • Mar 16, 2022

주요사항보고서(회사합병 결정) 1.4 와이티엔 주요사항보고서 / 거래소 신고의무 사항

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금융위원회 / 한국거래소 귀중		2022년 03월 16일
&cr
회 사 명 :	주식회사 와이티엔
대 표 이 사 :	우 장 균
본 점 소 재 지 :	서울특별시 마포구 상암산로 76
	(전 화) 02-398-8000
	(홈페이지) http://www.ytn.co.kr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 대표이사	(성 명) 우 장 균
	(전 화) 02-398-8000

회사합병 결정

㈜와이티엔이 ㈜와이티엔플러스를 흡수합병&cr① 존속회사 : ㈜와이티엔&cr② 소멸회사 : ㈜와이티엔플러스소규모합병㈜와이티엔은 완전 자회사인 ㈜와이티엔플러스를 흡수합병하여 시너지 효과 창출 및 인적, 물적 자원의 효율적 관리를 통한 경영효율화 기대① 회사의 경영에 미치는 효과&cr본 주요사항보고서 제출일 현재 합병법인인 ㈜와이티엔은&cr피합병법인인 ㈜와이티엔플러스의 발행주식 100%를 소유하고 있으며, 본 합병 완료 시 ㈜와이티엔은 존속회사로 계속 남아 있게 되며 ㈜와이티엔플러스는 소멸됩니다. 또한 합병법인과 피합병법인인의 합병비율은 1.0000000 : 0.0000000 (㈜와이티엔 : ㈜와이티엔플러스)이며, 본 합병은 신주를 발행하지 않는 무증자합병으로 본 합병에 의해 합병법인이 발행할 신주는 없습니다. 본 합병 완료 후 ㈜와이티엔의 최대주주 변경은 없습니다.&cr&cr② 회사 재무 및 영업에 미치는 효과&cr경영효율성 제고 및 기업가치 증대에 긍정적인 영향을 미칠 것으로 기대됩니다. ㈜와이티엔 : ㈜와이티엔플러스 = 1.0000000 : 0.0000000합병회사인 ㈜와이티엔이 피합병회사인 ㈜와이티엔플러스의 발행주식 100%를 소유하고 있으므로, 신주를 발행하지 않는 무증자 방식으로 합병이 진행되며, 합병 비율은 1.0000000 : 0.0000000 으로 산출하였습니다.미해당「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제176조의5 제7항 제2호 나 목에서는 다른 회사의 발행주식 총수를 소유하고 있는 회사가 그 다른 회사를 합병하면서 신주를 발행하지 않는 경우에는 합병가액의 적정성에 대한 외부평가 기관의 평가를 요구하지 않는 것으로 규정하고 있는 바, 본 합병은 이에 해당하므로 위 규정에 따라 외부평가기관의 평가를 거치지 않았습니다.-----㈜와이티엔플러스온라인 콘텐츠 유통자회사17,750,806,7522,000,000,0004,679,858,80213,371,580,09513,070,947,9501,858,943,861삼덕회계법인적정--------해당사항없음2022년 03월 18일2022년 03월 31일--2022년 04월 01일2022년 04월 15일-------2022년 04월 19일2022년 05월 20일2022년 06월 01일2022년 06월 09일2022년 06월 09일--해당사항없음해당사항없음------2022년 03월 16일4-참석아니오-아니오본 합병은 합병신주를 발행하지 않는 무증자합병 방식으로 진행하므로, 본 합병의 과정에서는 증권이 모집이나 매출이 발생하지 않아 증권신고서 제출이 면제됨.

1. 합병방법
- 합병형태
2. 합병목적
3. 합병의 중요영향 및 효과
4. 합병비율
5. 합병비율 산출근거
6. 외부평가에 관한 사항	외부평가 여부
- 근거 및 사유
외부평가기관의 명칭
외부평가 기간
외부평가 의견
7. 합병신주의 종류와 수(주)		보통주식
종류주식
8. 합병상대회사	회사명
주요사업
회사와의 관계
최근 사업연도 재무내용(원)		자산총계
부채총계	매출액
자본총계	당기순이익
- 외부감사 여부		기관명
9. 신설합병회사	회사명
설립시 재무내용(원)		자산총계
자본총계	자본금
현재기준
신설사업부문 최근 사업연도 매출액(원)
주요사업
재상장신청 여부
10. 합병일정	합병계약일
주주확정기준일
주주명부&cr폐쇄기간	시작일
종료일
합병반대의사통지 접수기간	시작일
종료일
주주총회예정일자
주식매수청구권&cr행사기간	시작일
종료일
구주권&cr제출기간	시작일
종료일
매매거래 정지예정기간	시작일
종료일
채권자이의 제출기간	시작일
종료일
합병기일
종료보고 총회일
합병등기예정일자
신주권교부예정일
신주의 상장예정일
11. 우회상장 해당 여부
12. 타법인의 우회상장 요건 충족여부
13. 주식매수청구권에 관한 사항	행사요건
매수예정가격
행사절차, 방법, 기간, 장소
지급예정시기, 지급방법
주식매수청구권 제한 관련 내용
계약에 미치는 효력
14. 이사회결의일(결정일)
- 사외이사참석여부	참석(명)
불참(명)
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부
15. 풋옵션 등 계약 체결여부
- 계약내용
16. 증권신고서 제출대상 여부
- 제출을 면제받은 경우 그 사유

&cr17. 기타 투자판단에 참고할 사항

(1) 본 합병은 상법 제527조의3 규정에 의한 소규모합병 방식이므로 주식매수청구권이 인정되지 않으며 합병에 대한 주주총회 승인은 이사회 승인으로 갈음합니다.

&cr(2) 본 합병은 소규모합병으로 추진되나, 상법 제527조의3 제4항에 의해 존속회사 발행주식총수의 100분의 20 이상에 해당하는 주식을 소유한 주주가 소규모합병 공고일로부터 2주간 내에 서면으로 합병에 반대하는 의사를 통지하는 때에는 소규모합병으로 본 합병을 진행할 수 없으며, 이 경우 주주총회를 통한 일반 합병 형식으로 진행하거나 추후 이사회를 통해 진행 여부를 결정할 예정입니다.&cr&cr(3) 상기 '8. 합병상대회사'의 최근 사업연도 재무내용은 2021년 말 재무제표 기준입니다. &cr&cr(4) 합병계약 체결일로부터 합병기일까지 사이에 관계기관과의 협의 및 관계기관의 요구, 예견할 수 없었던 천재지변, 경제상황의 급격한 변동, 경영상태의 중대한 변경,기타 본 계약을 변경할 필요성이 있는 사정이 발생한 경우, 합병 당사자의 상호 협의에 의하여 본 계약을 변경할 수 있습니다.

&cr(5) 상기 '10.합병일정'의 종료보고 총회는 상법 제526조 3항에 의하여 이사회 결의에 따른 공고 절차로 갈음할 예정입니다.&cr&cr(6) 합병 주요일정

구분	일자	비고
합병 이사회결의일	2022.03.16.	-
주요사항보고서 제출일	2022.03.16.	-
주주확정기준일 공고	2022.03.16.	-
합병계약일	2022.03.18.	-
주주확정기준일	2022.03.31.	-
소규모합병 공고	2022.04.01.	-
합병반대의사 통지 접수기간	2022.04.01. ~ 2022.04.15.	-
합병승인 이사회 결의일	2022.04.18.	주주총회 갈음
채권자 이의제출 공고	2022.04.19.	-
채권자 이의제출 기간	2022.04.19. ~ 2022.05.20.	-
합병기일	2022.06.01.	-
합병 종료보고 총회	2022.06.09.	주주총회 갈음
합병 종료보고 공고	2022.06.09.	-
합병 등기(예정일)	2022.06.09.	-

(*) 상기 합병 주요일정은 공시시점 현재 예상 일정이며, 관계 법령상의 인허가, 승인&cr및 관계기관과의 협의 등에 의해 변경 될 수 있습니다.&cr&cr(7) 관련 공시&cr- 해당사항 없음&cr