e-STARCO. CO.,LTD

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

이스타코/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		서울시 양천구 목1동 406-21 대학빌딩 5층
4. 의안 주요내용		1)보고사항 :    (1) 제42기(2021.01.01~2021.12.31)영업보고    (2) 제42기(2021.01.01~2021.12.31)감사보고        (3) 내부회계관리제도 운영실태보고 2)부의안건 :    (1) 제1호 의안 : 제42기(2021.01.01~2021.12.31)재무 제표(이익잉여금처분계산서(안)포함)승인의 건    (2) 제2호 의안 : 사내이사 선임의 건    (3) 제3호 의안 : 사외이사 선임의 건    (4) 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건    (5) 제5호 의안 : 감사보수 한도액 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
-상기사항은 주주총회의 승인 과정에서 변경될 수 있습니다. * 코로나바이러스 감영증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 총회장 입구에서 체온 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입이 제한될 수 있음을 알려드립니다.
※ 관련공시	-

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김승제	1952-01	3	재선임	연세대학교 경영학석사 (주)이스타코 대표이사 (학)국암장원 이사장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김정열	1943-01	3	재선임	한국외국어대 석사 (전)은광여자고등학교 교장	-