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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

인포마크/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 성남시 분당구 황새울로216 휴맥스빌리지 2층 세미나실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항    - 감사보고    - 영업보고    - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건    제1호 의안:제20기(2021.01.01~2021.12.31)재무제표 승인의 건    제2호 의안:정관변경의 건    제3호 의안:이사 선임의 건      제3-1호 의안:사내이사 최혁 재선임의 건    제4호 의안: 이사 보수한도 승인의 건    제5호 의안: 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최혁	1971-03	3	재선임	- 서울대 전자공학 박사 - 現.(주)인포마크 대표이사 - 現.서울시립대 교수

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	19. 방송프로그램 제작 및 판권구입, 배급, 상영, 국내외 판매업 20. 영상물의 제작, 복사, 서비스 및 국내외 유통업 21. 멀티미디어콘텐츠, 개발, 기획, 제작 및 국내외 판매업 22. 매니지먼트업 23. 휴대폰 유통 및 도소매업 24. 의료용품 및 의료기기 도소매업 25. 구매대행 서비스업(MRO) 26. 식품 제조, 가공, 도소매업 27. 프랜차이즈업 28. 일반제품 및 상품 유통업 29. 전자상거래업 및 통신판매업 30. 합성수지 및 기타 플라스틱물질 제조업 31. 플라스틱 적층 도포 및 기타 표면처리 제품 제조 32. 플라스틱 물질 및 제품 제조업 33. 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 34. 생분해성 부직포 등 원단 개발, 제조, 판매, 유통 35. 생분해성 바이오 수지 제조, 가공 및 판매업 36. 생분해성 수지로 제조된 제품 및 상품의 도소매업 37. 마스크, 필터, 필름 등 기타 직물제품 제조, 판매, 유통 및 수출입업 38. 공산 마스크 및 관련제품 제조, 판매, 유통 39. 공조용 필터 설치 및 도,소매업 40. 항균소재 상품 및 항균소재 외 기타상품 도소매업 41. 의료용품 및 기타 의약 관련제품 제조업 42. 의약외품 개발, 제조, 판매사업 43. 의약외품, 화장품, 식료품, 공산품 및 관련제품 제조, 무역, 유통, 도소매업 44. 생활용품, 미용용품 제조 및 유통업 45. 헬스케어 및 건강기능 식품 판매업 46. 수출입무역업 47. 부동산 매매 및 임대업		사업다각화
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-