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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 16, 2022

세원물산/주주총회소집결의/(2022.03.16)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-31
시간	오전 09:00
2. 장소		경상북도 영천시 영천산단로340 당사 강당
3. 의안 주요내용		가.보고사항     1)영업보고     2)감사보고     3)내부회계관리제도 운영실태보고 나.부의 안건     제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건                  배당기준:1주당 25원(액면가5%)     제2호 의안 : 정관 변경의 건       제3호 의안 : 이사 선임의 건     제4호 의안 : 감사위원회 감사위원 선임의 건     제5호 의안 : 이사보수 한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	2022-03-16 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
강순문	1964-04	3	신규선임	현대엔지니어링 재경부문 자문(2015~2021) 현대건설 재경본부 실장(2011~2014) 현대차 그룹감사실 이사(1990~2010) 현세대학교 경영학과(1983~1990)

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강형원	1957-09	3	신규선임	세무법인정우 대표세무사 (현) 대구지방국세청장 (2014) 서울지방국세청 조사2국장 (2013) 중부지방국세청 조사2국장 (2012)	(주)현대백화점(사외이사) (주)한익스프레스(사외이사 감사)
윤삼수	1968-05	3	재선임	법무법인 중원(2014~현재) 고려대학교 법학과(1987~1991)	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
강형원	1957-09	3	신규선임	사외이사인 감사위원	세무법인정우 대표세무사 (현) 대구지방국세청장 (2014) 서울지방국세청 조사2국장 (2013) 중부지방국세청 조사2국장 (2012)
윤삼수	1968-05	3	신규선임	사외이사인 감사위원	법무법인 중원(2014~현재) 고려대학교 법학과(1987~1991)