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Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

하이트론씨스템즈/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-11
3. 정정사유	안건세부내역 확정
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용	나. 부의안건 제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제3호의안 : 감사 선임의 건 제4호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제5호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건	나. 부의안건 제1호의안 제36기 재무제표 승인의 건 제2호의안 : 정관 변경의 건 제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건 제4호의안 : 감사 선임의 건 제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)	2022-03-11	2022-03-16

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주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-31
3. 장소		경기도 안성시 삼죽면 서동대로 5953-85 (주)하이트론씨스템즈 복지관 1층 ※ 단, 코로나 확산 등 불가피한 상황 발생시, 개최장소를 변경하는 권한을 대표이사에게 위임함
4. 의안 주요내용		제 36 기 정기주주총회 회의 목적사항 나. 부의안건    제1호의안 : 제36기 재무제표 승인의 건    제2호의안 : 정관 변경의 건    제3호의안 : 사내이사 및 사외이사 선임의 건    제4호의안 : 감사 선임의 건    제5호의안 : 이사 보수 한도 승인의 건    제6호의안 : 감사 보수 한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-03-16
- 사외이사 참석여부	참석(명)	1
불참(명)	-
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 제1호 의안인 제36기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2 및 당사 정관 제42조에 의거 외부감사인의 적정의견과 이사회의 동의가 있을 경우 주주총회의 승인에 갈음하여 이사회에서 승인하고 그 사항을 주주총회에 보고할 예정입니다. 2) 제36기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 등 비상사태 발생 시, 장소 변경 및 기타 집행과 관련된 세부사항은 대표이사에게 위임하였으며 변경 결정 즉시 정정공시등을 통해 안내할 예정입니다.
※ 관련공시	2022-03-11 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
윤명섭	1973-03	3	신규선임	현) 이노클디벨롭먼트 대표이사 현) 비피파트너스 대표이사 전) 오상헬스케어 이사

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
석진호	1964-03	3	신규선임	연세대학교 법무대학원 대우조선 바로다컴 대표이사 젠컴이앤아이 대표이사 남북평화 추진위원 현대금속 대표이사	-

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
최윤영	1968-04	3	신규선임	비상근	현) 스테파노에쿼티 재무이사

[사업목적 변경 세부내역]

구분	내용		이유
1. 사업목적 추가	-. 주차장운영업 -. 주차관제센타 및 주차콜센타 운영업 -. 노상주차장 제어장치 관련 제조 및 유통업 -. 주차장관련 제품 외 기타 달리 분류되지 않는 제품 제조 및 유통업 -. 컴퓨터 프로그래밍서비스업 -. 사업시설, 유지관리 서비스업 -. 전기자동차 배터리 유통 및 충전관련 부가사업 -. 전기차 충전관련 사업 -. 광고업 및 옥외광고업 -. 모바일컨텐츠 및 앱 개발업 -. 위치기반 서비스업 -. 선불전자지급수단관리 및 전자지급 결제 대행업 -. 운송수단, 운송용역의 제공 및 알선 등 사업 -. 국내외 제품 구매대행업 -. 오투오(O2O) 서비스업 -. 상기 각호에 관련된 부대사업 일체 및 투자 -. 상기 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업		사업목적 다각화
2. 사업목적 삭제	-		-
3. 사업목적 변경	변경전	변경후
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