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AGM Information • Mar 17, 2022

제일기획/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제49기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,542,111	- 매출액
- 부채총계		1,414,844	- 영업이익	248,180
- 자본금		23,008	- 당기순이익	167,599
- 자본총계		1,127,267	*주당순이익(원)	1,634
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,289,135	- 매출액
- 부채총계		551,005	- 영업이익	78,102
- 자본금		23,008	- 당기순이익	94,479
- 자본총계		738,130	*주당순이익(원)	933
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	990
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			100,265,937,750
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	4.18
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				□ 제49기 정기주주총회     보고사항 및 회의 목적사항 1. 보고사항   ① 감사보고   ② 영업보고   ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 의결사항 ○ 제1호 의안 :   제49기(2021.1.1 ~ 2021.12.31)   재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건     ※ 이익배당 예정내용 :     보통주 1주당 990원       ☞ 원안대로 승인 ○ 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 2-1호 : 사외이사 장병완 선임의 건 (신임) - 2-2호 : 사내이사 유정근 선임의 건 (중임)   ☞ 원안대로 승인 ○ 제3호 의안 :     이사 보수한도 승인의 건       ☞ 원안대로 승인     ○ 제4호 의안 :     감사 보수한도 승인의 건   ☞ 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 1항의 매출액은 당사의 영업수익 수치를 사용하였습니다. - 상기 1항 가의 연결당기순이익은 지배지분순이익 수치입니다. - 상기 1항의 주당순이익은 기본 주당순이익입니다.
※ 관련공시	2022-02-16 주주총회소집결의 2022-02-16 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
유정근	1963-06	3	재선임	- 2010~2012 : 제일기획 The South Company 대표(전무) - 2012~2017 : 제일기획 비즈니스 2부문장 및               솔루션 1부문장(부사장) - 2017~현재 : 제일기획 대표이사 (사장) - 2018~현재 : 한국광고산업협회 회장

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장병완	1952-05	3	신규선임	- 2006~2008 :기획예산처 장관 - 2008~2010 :호남대학교 총장 - 2010~2020 :국회의원(제18/19/20대) - 2020~현재 : 호남대학교 석좌교수   ※ 1975.05 행정고시 합격(17회)	해당사항없음