HISTEEL CO., LTD

AGM Information • Mar 17, 2022

하이스틸/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 19 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		259,715	- 매출액
- 부채총계		121,887	- 영업이익	14,638
- 자본금		9,999	- 당기순이익	11,512
- 자본총계		137,828	*주당순이익(원)	576
나. 개별(별도)	- 자산총계		271,524	- 매출액
- 부채총계		128,949	- 영업이익	20,327
- 자본금		9,999	- 당기순이익	15,897
- 자본총계		142,575	*주당순이익(원)	795
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	40
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			799,660,800
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.5
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		2
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		33.3
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제1호의안 : 제19기재무제표(이익잉여금처분계산서) 및 연결재무제표 승인의건 * 현금배당 1주당 :40원 -원안대로 승인 제2호의안 : 이사 선임의건 (사내이사 1명) -원안대로 승인 제3호의안 : 이사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인 제4호의안 : 감사보수한도 승인의 건 -원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 현금배당금지급 예정일자는 상법 제464조의2 규정에 의거 주주총회일로부터 1개월이내 지급예정입니다. - 주총보고사항으로 외부감사인이 제20기 회계년도부터 삼정회계법인으로 선임되었음을 보고하였습니다.
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의 2022-02-25 현금ㆍ현물 배당 결정 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-03-08 참고서류 2022-03-08 주주총회소집공고 2022-03-08 사업보고서(일반법인)

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
엄신철	1980-11	3	재선임	-미국 위스콘신대 경제학 -세아제강 미국현지법인 근무 -(주)하이스틸 부사장