S&S TECH CORPORATION

AGM Information • Mar 17, 2022

에스앤에스텍/정기주주총회결과/(2022.03.17)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 21기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	197,149		- 매출액
- 부채총계	22,724		- 영업이익	12,831
- 자본금	10,726		- 당기순이익	11,499
- 자본총계	174,425		*주당순이익(원)	552
나. 연결	- 자산총계	197,439		- 매출액
- 부채총계	23,014		- 영업이익	12,611
- 자본금	10,726		- 당기순이익	11,499
- 자본총계	174,425		*주당순이익(원)	552
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	100
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		2,083,027,000
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	0.3
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1명, 사외이사 2명, 감사위원회 위원이 되는 사외이사 3명 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		7
사외이사총수		3
사외이사선임비율(%)		42.9
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		3
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호 의안: 제21기 (2021.01.01~2021.12.31) 연결재무제표 및 별도재무제표 (이익잉여금처분계산서 (안)) 승인의 건 (현금배당 보통주: 100원)                   -> 원안대로 승인 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건                   -> 원안대로 승인 제3호 의안: 이사 선임의 건     제3-1호:사내이사 허진구 선임의 건                   -> 원안대로 승인     제3-2호:사외이사 오동수 선임의 건                   -> 원안대로 승인   제4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건     제4-1호:감사위원 양근식 선임의 건                   -> 원안대로 승인     제4-2호:감사위원 오동수 선임의 건                   -> 원안대로 승인 제5호 의안: 감사위원회위원이 되는     사외이사 박정원 선임의 건                   -> 원안대로 승인     제6호 의안: 이사보수한도 승인의 건                   -> 원안대로 승인 제7호 의안: 감사보수한도 승인의 건                   -> 원안대로 승인 제8호 의안: 임원퇴직금지급규정 일부     변경의건                   -> 원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-17
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-08 사업보고서(일반법인) 2022-03-08 감사보고서 제출 2022-02-25 주주총회소집공고 2022-02-25 참고서류 2022-02-10 주주총회소집결의 2022-01-24 연결재무제표 기준 영업(잠정)실적(공정공시) 2022-01-24 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
허진구	1968-07	3년	재선임	현) (주)에스앤에스텍 CFO

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
오동수	1962-01	3년	신규선임	전) DGB 대구은행 부행장 전) 대구테크노파크     센터장 현) 평화산업(주)     사외이사겸 감사위원 현) 대구카톨릭대학교     교수	평화산업(주) 사외이사겸 감사위원
박정원	1977-07	3년	신규선임	전) 삼정KPMG 회계사 전) 대구시 결산검사위원 전) 경상북도     결산검사위원 현) 성문회계법인 회계사 현) 대구지방국세청     공적심의회 심의위원	-

감사위원선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
양근식	1955-08	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	현) (주)에스앤에스텍 사외이사
오동수	1962-01	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) DGB 대구은행 부행장 전) 대구테크노파크     센터장 현) 평화산업(주)     사외이사겸 감사위원 현) 대구카톨릭대학교     교수
박정원	1977-07	3년	신규선임	사외이사인 감사위원	전) 삼정KPMG 회계사 전) 대구시 결산검사위원 전) 경상북도     결산검사위원 현) 성문회계법인 회계사 현) 대구지방국세청     공적심의회 심의위원