GOLFZON Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

주주총회소집공고 2.9 (주)골프존 정 정 신 고 (보고)

2022년 03월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회 소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 03월 10일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회소집공고&cr3. 회의목적사항	상법 제449조2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경함	3. 회의목적사항 가. 보고 사항&cr ① 감사보고&cr ② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr ④ 외부감사인 선임보고&cr&cr&cr 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제7기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 재무제표 및 &cr 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건 - 배당내역 : 1주당 배당금 3,500원&cr - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수)&cr - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)&cr 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태)&cr 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영)&cr - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건&cr - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr&cr ※ 상기 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제52조에 따라 외부감사의 감사의견이 적정이고 감사위원회의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.	3. 회의목적사항 가. 보고 사항&cr ① 감사보고&cr ② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr ④ 외부감사인 선임보고&cr ⑤ 제7기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 재무제표 및 &cr 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 3,500원 나.부의안건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수)&cr - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)&cr 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태)&cr 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영)&cr - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건&cr - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr&cr&cr&cr&cr ※ 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다
Ⅲ. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별&cr 기재사항	상법 제449조2 및 회사 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 주주총회 보고사항으로 변경함	2. 주주총회 목적사항별 기재사항&cr &cr&cr&cr&cr&cr □ 재무제표의 승인&cr □ 이사의 선임&cr□ 감사위원회 위원의 선임&cr□ 이사의 보수한도 승인&cr□ 기타 주주총회의 목적사항&cr□ 주식매수선택권의 부여	2. 주주총회 목적사항별 기재사항 &cr*) 제1호 의안 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다&cr **) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다 &cr(삭제)&cr □ 이사의 선임&cr□ 감사위원회 위원의 선임&cr□ 이사의 보수한도 승인&cr□ 기타 주주총회의 목적사항&cr□ 주식매수선택권의 부여

주주총회소집공고

2022년 03월 10일
&cr
회 사 명 :	주식회사 골프존
대 표 이 사 :	최덕형, 박강수
본 점 소 재 지 :	서울특별시 강남구 영동대로 735 (청담동)
	(전 화) 1577-4333
	(홈페이지)http://company.golfzon.com
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 기획실장	(성 명) 박영욱
	(전 화) 070-8640-6273

&cr

주주총회 소집공고(제7기 정기)

주주님의 건승과 댁내의 평안을 기원합니다.

상법 제365조와 당사 정관 제24조에 의거, 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다

(※ 또한 소액주주에 대한 소집통지는 상법 제542조의4에 의거하여 이 공고로 갈음하오니 양지하여 주시기 바랍니다)

- 아 래 -

1. 일 시 : 2022년 03월 25일(금) 오전 11시

2. 장 소 : 대전광역시 유성구 테크노 11로13(탑립동) 대회의실

3. 회의목적사항

가. 보고 사항&cr ① 감사보고&cr ② 영업보고&cr ③ 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr ④ 외부감사인 선임보고&cr ⑤ 제7기(2021년 1월 1일 ~ 2021년 12월 31일) 연결 재무제표 및 재무제표(이익&cr 잉여금처분계산서 포함) 보고

- 배당내역 : 1주당 배당금 3,500원

나.부의안건

- 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수)&cr - 제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (사외이사인 감사위원 2명)&cr 제3-1호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태)&cr 제3-2호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영)&cr - 제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건&cr - 제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건&cr - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건&cr&cr ※ 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다&cr &cr4. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항&cr 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회 참석장에서 의결권을 직접 행사하시거나 위임장에 의거 의결권을 간접 행사하실 수 있습니다.&cr&cr5. 경영참고사항&cr 상법 제542조의4 3항에 의한 경영참고사항은 당사의 본사와 국민은행증권대행사업부에 비치하였고, 금융감독원 또는 한국거래소에 전자공시하여 조회가 가능하오니 참고하시기 바랍니다.&cr&cr 6. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 우리회사는 「상법」 제368조의4에 따른 전자투표제도와 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률 시행령」제160조 제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다.&cr

가. 전자투표·전자위임장 권유 관리 시스템&cr - 인터넷 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr」&cr - 모바일 주소 : 「https://evote.ksd.or.kr/m」&cr나. 전자투표 행사·전자위임장 수여기간&cr - 전자투표 행사기간 : 2022년 3월 15일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능)&cr - 전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 16일 9시 ~ 2022년 3월 24일 17시(기간 중 24시간 이용 가능) &cr 다. 인증서를 이용하여 전자투표·전자위임장권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사&cr - 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정)&cr라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권 처리

&cr7. 주주총회 참석시 준비물&cr - 직접행사 : 주총 참석장, 신분증 (주민등록증 또는 운전면허증)&cr - 대리행사 : 주총 참석장, 위임장, 대리인의 신분증&cr ※ 주주총회 기념품은 지급하지 않사오니, 이전 양지하여 주시기 바랍니다.&cr&cr□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내&cr주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
김명진&cr(출석률: 100%)	이병창&cr(출석률: 91%)	김형완&cr(출석률: 91%)
---	---	---	---	---	---
찬 반 여 부
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수시1차	2021.01.29	○ 골프존미디어 거래 계약 체결의 건&cr○ 골프존카운티 거래 계약 체결의 건&cr○ 골프존뉴딘홀딩스 IGS 계약 체결의 건&cr○ 골프존조이마루 IGS 계약 체결의 건&cr○ 그룹사 IGS 계약 체결의 건&cr○ 골프존GDR아카데미 업무위탁 운영 계약 체결의 건&cr○ 미주법인 자산 매각 진행의 건&cr○ 중국법인 판매 기본 계약 체결의 건	찬성&cr찬선&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬선&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬선&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
정기1차	2021.02.25	○ 제6기 (연결)재무제표 및 영업보고서 승인의 건&cr○ 골프존뉴딘홀딩스 조이마루 복합동 5층 임대 계약 연장의 건&cr○ 뉴딘콘텐츠 신규 플랫폼 개발 용역 계약 체결의 건	찬성&cr찬성&cr찬성	불참&cr불참&cr불참	찬성&cr찬성&cr찬성
수시2차	2021.03.11	○ 제6기 정기주주총회 소집결의의 건&cr○ 제6기 현금배당 결정의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
수시3차	2021.03.18	○ 제6기 연결 재무제표 및 재무제표 승인의 건&cr○ 제6기 정기주주총회 안건 변경의 건&cr○ 2021년 골프존뉴딘홀딩스 브랜드 사용권 계약 체결의 건&cr○ 2021년 골프존카운티 업무제공 계약 체결의 건&cr○ 지씨구미 연습장 골프공 공급 계약 체결의 건&cr○ 뉴딘파스텔 업무협약 계약 체결의 건&cr○ 골프존조이마루 부동산 임대차 계약 체결의 건&cr○ GOLFZON(HK) HOLDINGS 증자의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
정기2차	2021.04.26	○ GDR 직영점 출점의 건&cr○ 뉴딘콘텐츠 용역 계약 체결의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
정기3차	2021.06.28	○ GOLFZON CHINA 온라인 서비스 계약 체결의 건&cr○ 해외법인 온라인 서비스 계약 변경의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성
수시4차	2021.07.26	○ 뉴딘콘텐츠 Vision Home 업무위탁 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
정기4차	2021.08.30	○ 뉴딘콘텐츠 GOLMAP 앱 개발 용역 계약 체결의 건&cr○ 중국 내 '골프존' 브랜드 공동 마케팅 계약 체결의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	불참&cr불참
수시5차	2021.09.27	○ 중국법인 특별장려금 지급 계약 체결의 건	찬성	찬성	찬성
정기5차	2021.11.22	○ 미주법인 증자의 건&cr○ GDR 직영점 출점의 건&cr○ GOLMAP 기능개선 계약 체결의 건&cr○ 골프존조이마루 임대차 계약 갱신의 건&cr○ 방이동 테스트룸 전대차 계약 갱신의 건&cr○ 내부회계관리 규정 개정의 건	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성	찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성&cr찬성
정기6차	2021.12.27	○ 골프존뉴딘홀딩스와의 임대차 계약 갱신의 건&cr○ 조이마루 복합동 5층 임대차 및 시설이용 계약 연장의 건	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성	찬성&cr찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용		가결여부
---	---	---	---	---	---
감사위원회	김명진 위원&cr이병창 위원&cr김형완 위원	2021.02.25	보고	제6기 재무제표 및 영업보고서 보고의 건	-
결의	내부감시장치에 대한 감사위원회의 의견서 작성 결의의 건	가결
결의	2021년 연간 감사위원회 운영 계획 결의의 건	가결
보고	2020년 감사 결과 및 2021년 연간 감사계획 보고의 건	-
보고	내부회계관리제도 고도화 추진 보고의 건	-
보고	2020년 내부회계관리제도 운영 실태 보고의 건	-
2021.03.18	결의	감사위원회의 감사보고서 이사회 제출의 건	가결
결의	주주총회 보고를 위한 제6기 재무제표 등 이사회 승인 동의의 건	가결
결의	내부회계관리제도 평가보고서 작성 결의의 건	가결
2021.04.26	보고	제7기 1분기 재무제표 보고의 건	-
보고	내부회계관리제도 운영실태 점검계획 보고의 건	-
2021.07.26	보고	제7기 반기 재무제표 보고의 건	-
협의	2021년 회계연도 제1차 지배기구 협의	-
2021.11.22	보고	제7기 3분기 재무제표 보고의 건	-
보고	2021년 내부회계관리제도 운영경과 보고의 건	-
보고	내부회계관리제도 고도화 결과 보고의 건	-
결의	내부회계관리규정 개정에 관한 승인의 건	가결
2021.12.27	협의	2021년 회계연도 제2차 지배기구 협의	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	3	3,000	72	24	-

주1) 주총승인금액은 주총승인일 기준('21. 03. 26)으로 사내이사 3인을 포함한 총 6인의 보수한도 총액입니다.&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
매출&cr(시스템판매 등)	골프존북경과기유한공사&cr(종속회사)	2021.01~2021.12	81	2.0%
매출&cr(시스템판매 등)	GOLFZON America&cr(종속회사)	2021.01~2021.12	66	1.6%
매출&cr(시스템판매 등)	GOLFZON Japan&cr(종속회사)	2021.01~2021.12	46	1.1%
기타비용&cr(위탁수수료 등)	골프존GDR아카데미&cr(종속회사)	2021.01~2021.12	343	7.8%
기타비용&cr(브랜드로열티 등)	골프존뉴딘홀딩스&cr(지주회사)	2021.01~2021.12	153	3.5%
기타비용&cr(복리후생비 등)	사내근로복지기금&cr(기타 특수관계자)	2021.01~2021.12	45	1.1%

주1) '21년 별도매출 1% 이상 거래금액 기준 입니다.&cr

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
골프존GDR아카데미&cr(종속회사)	기타비용 등	2021.01~2021.12	344	8.3%

주1) '21년 별도매출 5% 이상 거래금액 기준 입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요 가. 업계의 현황

[ 산업의 특성 ] &cr 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문&cr① S/W, H/W 기술 및 R&D 역량의 중요성&cr골프시뮬레이터 산업은 골프시뮬레이터를 실제 골프장 환경과 얼마나 유사하게 구현할 수 있느냐가 핵심 관건입니다. 이를 위해 정교한 S/W 기술과 H/W 기술이 동시에 요구되며 양 기술간에 최적화 작업이 이루어져야 현실과 유사한 골프시뮬레이터가 개발될 수 있습니다. 공의 임팩트 순간부터 지면에 떨어질 때까지의 상황을 골프시뮬레이터가 가상현실 속에서 자연스럽게 구사하기 위해서는 실제 골프볼이 어떤 환경에서 어떻게 날아가는지 정밀하게 관측하여 정밀한 물리수식(유체역학 응용)을 도출한 뒤 골프시뮬레이터 물리엔진에 적용해야 합니다. 그리고 실제 코스의 지형과 고저차를 정밀하게 반영한 현실감 있는 골프코스를 구현하기 위해서는 뛰어난 3D그래픽 제작기술이 요구됩니다. 뿐만 아니라 골프시뮬레이터가 온라인 상에서 다양한 컨텐츠를 실시간으로 제공하려면 서버를 이용한 고도화된 데이터베이스 관리 기술 및 서버 안정성 기술을 보유해야 합니다.&cr&crH/W 기술로는 센서기술이 골프시뮬레이터의 핵심이며, 공과 클럽의 움직임을 정밀하게 센싱해야 S/W로 정확한 골프공 궤적을 구현할 수 있습니다. 업체마다 다양한 방식의 센서를 개발 적용하고 있으나 그 중 IR(Infra Red: 적외선방식)센서가 많이 채택되어 왔습니다. 그러나 최근 광학방식을 이용하여 보다 정교한 볼인식이 가능한 카메라센서가 IR센서방식을 대체하고 있는 추세입니다. 현재 경쟁사 센서의 경우, 볼에 자성 마크을 표시해야 센서가 인식을 하지만 당사가 개발한 카메라 센서의 경우 마킹없이 인식이 가능하며, 이를 통해 향후 볼의 방향과 스핀 등을 더욱 정확하게 인식하는 것이 핵심기술입니다. 또한 스윙플레이트의 경우 코스지형과 유사하게 구현해야 현장감을 극대화 할 수 있기 때문에, 보통 유압 방식을 이용하여 8방향으로 경사 구현이 가능해야 하며, 어떤 환경에서도 안전하게 하중을 버틸 수 있도록 설계되어야 합니다. 그 밖에 골프시뮬레이터는 이용자가 실제와 같이 골프경기를 진행함에 따른 H/W 충격으로 마모가 많이 일어나기 때문에 H/W를 내구성 있고 유지보수가 쉽도록 설계하는 기술 또한 중요합니다. &cr&cr② 스크린골프방 운영자를 위한 각종 지원의 중요성&cr스크린골프방을 운영하는 개인 사업자에게는 창업 및 운영에 관한 부가서비스의 질이 매우 중요합니다. 선두업체들의 경우 스크린골프방 사업자에게 골프시뮬레이터를 효율적으로 관리할 수 있도록 스크린골프방 관리 프로그램 및 운영 노하우를 온오프라인 교육을 통해 지속적으로 제공하고 있습니다. 그리고 각종 소모품 및 유지보수 제품들을 저렴한 가격으로 구매할 수 있도록 별도의 온라인 유통 채널을 운영하여 사업자들의 운영비 부담을 완화하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 A/S처리하여 장비고장으로 인해 영업하지 못하는 시간을 최소화 하고 있습니다.&cr&cr③ 최종고객인 골프시뮬레이터 이용자 확보의 중요성 &cr골프시뮬레이터는 최종 이용자의 브랜드 선호도에 따라 스크린골프방의 이용률 및 매출액에 크게 영향을 줄 수 있습니다. 그렇기 때문에 선두업체는 스크린골프 이용자를 확보하기 위해 시스템적으로 이용자별 난이도를 조정하여 실력에 상관없이 누구나 쉽게 골프를 즐길 수 있게 기능을 부여하고 있으며, 골프시뮬레이터와 연동될 수 있는 온라인 포털을 오픈하여 다양한 컨텐츠를 제공하고 있습니다. 온라인 포털의 경우 이용자에게 코스별 라운드 기록 관리, 코스 이용결과에 대한 상세 분석을 제공하고 있으며, 골프시뮬레이터가 촬영한 이용자의 스윙자세를 온라인 포털내 레슨프로에게 전달하여 스윙자세의 문제점을 체크할 수 있게 구성하고 있습니다. 그리고 전국 시스템을 네트워크로 연결한 골프대회를 개최하여 다양한 이벤트 참여가 가능할 수 있게 구성하고 있으며, 이런 요소들이 종합적으로 결합됨으로써 골프시뮬레이터 브랜드에 대한 로열티(Loyalty)가 강하게 형성되고 있습니다.&cr&cr2) 유지보수 사업 부문&cr스크린골프방을 창업, 운영하는 개인 사업자에게는 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수의 질이 매우 중요합니다. 전국 어디에나 원하는 시간과 장소에 신속히 시스템을 설치, 이전하여 효율적인 스크린골프방 창업을 지원하는 것이 매우 중요합니다. 그리고 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있으며, 이러한 H/W 고장을 신속하게 유지보수처리하여 스크린 골프방을 운영하는 개인사업자의 영업정상화를 지원하고 있습니다&cr&cr [ 경기변동의 특성 ]&cr 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문&cr계절적 경기변동 여부 및 변동정도를 살펴보면, 골프시뮬레이터 판매량은 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 분석됩니다. &cr&cr당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울(4분기말~1분기)에 가장 높은 편입니다. 즉, 추운 겨울에는 스크린골프방 이용률이 높아지는 경향을 보이며, 따뜻한 봄 또는 가을에는 야외 골프장 이용, 외출 및 나들이가 많아지면서 스크린골프방 이용률이 낮아지는 경향을 보입니다. 이 때문에 골프시뮬레이터 주 고객인 신규 창업자 혹은 기존 자영업자 중의 업종 전환자들은 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기초에 스크린골프방 오픈을 선호하는 것으로 보입니다.&cr&cr다만, 골프시뮬레이터 산업은 연혁이 짧기 때문에 제품의 라이프사이클을 직접적으로 파악하기는 쉽지 않은 상황입니다. 골프시뮬레이터는 컴퓨터와 같은 IT제품들에 비해 개발기간이 오래 소요될뿐만 아니라 교체 수요가 단기간에 나타나지 않는 경향이 있습니다. 실제로 과거에는 H/W의 라이프사이클 보다는 고객의 니즈에 맞는 컨텐츠를 적시에 제공하는 것이 더 중요한 시장이었습니다. 그러나 스크린골프인구 증가와 함께 고화질 미디어의 지속적인 발달로 보다 현실감 있는 골프시뮬레이터에 대한 요구가 점차 커지면서 차세대 제품에 대한 수요가 증가할 것으로 예상됩니다.&cr&cr2) 유지보수 사업 부문&cr골프시뮬레이터 유지보수 사업은 골프시뮬레이터 산업과 더불어 계절변동에 민감하게 반응하는 것으로 나타나고 있습니다. 당사 자체 분석에 따르면 스크린골프방의 이용률은 겨울에 가장 높은 편입니다. 이 영향으로 스크린골프방 신규 창업자 또는 업종 전환자들이 창업을 고려할 때 영업이 가장 잘 되는 시점인 4분기 또는 다음해 1분기에 운영을 하기 위해 통상적으로 3분기 또는 4분기 초에 스크린골프방 창업을 선호하는 것으로 보이며, 신규창업자 및 업종전환자의 창업시점인 그 기간에 설치에 관한 수요가 가장 높습니다. &cr&cr또한 골프시뮬레이터 특성상 골프채로 공을 타격하기 때문에 H/W의 고장이 발생할 수 있기에 스크린골프방 이용률이 많은 겨울에 골프시뮬레이터 유지보수 수요가 높습니다. &cr&cr [ 경쟁요소 ] &cr 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문&cr골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R&D 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.&cr&cr또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.&cr&cr골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 유지보수 거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. &cr&cr당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다.&cr&cr2) 유지보수 사업 부문&cr골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 유지보수 거점 및 콜센터를 위탁 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.&cr&cr [ 자원조달의 특성 ]&cr 1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문&cr골프시뮬레이터의 경우 H/W 센서와 S/W간의 최적화 등에 있어 일부 기술적 장벽이 존재합니다. 당사의 지속적인 국내외 특허 확보 및 R&D 투자를 통한 실제에 가까운 골프시뮬레이터 구현에 따라 기술적 진입장벽이 점점 높아지고 있으며, 투하자본 측면에서도 시장진입을 위한 자본규모가 커지고 있습니다. 다수의 코스를 제작하기 위해서는 오랜 시간과 노하우가 필요하며, 이 또한 신규 시장 진입을 위한 투자규모의 증가요인으로 작용하고 있습니다. 실제 골프장과 유사한 경험을 원하는 사용자들의 욕구를 충족시키기 위해서는 S/W, H/W에 집중적인 투자가 필요하기 때문입니다.&cr&cr또한 골프시뮬레이터 산업이 진입기를 지나 본격적인 성장을 이룸에 따라, 골프시뮬레이터에 대한 최종 소비자(골프시뮬레이터 이용자)의 브랜드 인지도가 중요한 요소로 작용하고 있습니다. 기존에 높은 인지도를 보유한 경쟁업체를 넘어서기 위해서는 그만큼의 마케팅 비용이 소요되어 이 또한 실질적으로 신규업체에 대한 시장 진입장벽으로서 작용하고 있습니다.&cr&cr골프시뮬레이터의 품질 및 사후관리는 가장 중요한 경쟁수단입니다. 골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 유지보수 거점 및 콜센터를 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있으며, S/W 측면에서도 출시전 품질검사를 통한 버그 최소화 및 네트워크를 통한 수시 업데이트 기능을 활용하여, 문제발생시 즉시 대응할 수 있는 체계를 구축하고 있습니다. &cr&cr당사는 시장에서의 시장점유율 우위, 우수한 품질, 높은 브랜드 인지도 등을 바탕으로 타사 대비 높은 가격으로 판매할 수 있는 경쟁력을 보유하고 있습니다. 이러한 경쟁력은 당사 골프존닷컴에 가입한 골퍼 회원들의 온라인서비스 이용과, 이들 고객들을 통한 다양한 UGC(User Generated Contents)의 축적에 기반을 두고 있습니다. 이에 당사는 단순한 가격에서의 우위가 아닌 품질 대비 가격에서의 우위를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다. 또한 당사는 강력한 영업력 및 고객대응 능력을 보유하고 있으며, 최종소비자들을 대상으로 한 지속적인 마케팅 활동(경품 이벤트, 각종 대회 개최 등)을 통한 브랜드 인지도를 주요 경쟁수단으로 활용하고 있습니다.&cr&cr2) 유지보수 사업 부문&cr골프시뮬레이터 자체의 S/W 및 H/W 문제로 시스템 운영이 불가능한 시간이 길어질수록, 스크린골프방 운영주들은 스크린골프방 수익에 큰 타격을 받을 수 있습니다. 이에 당사는 지역별 유지보수 거점 및 콜센터를 위탁 운영하여 스크린골프방의 영업중단시간을 최소화하기 위해 노력하고 있습니다.&cr

나. 회사의 현황

(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

(가) 영업개황&cr당사는 2015년 3월, (구)골프존이 지주회사 체제로 전환하기 위해 분할하면서 스크린골프사업부문을 이관 받아 신규 설립된 사업회사입니다. &cr당사는 본사를 거점으로 국내 2개 법인 및 해외 8개 법인 등 동종업종을 영위하는 종속회사로 구성된 기업입니다. 사업부문별로 보면 골프시뮬레이터 판매 및 가맹/직영점 운영하는 스크린 골프사업과 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 사업이 있습니다.

&cr1) 스크린골프(골프 시뮬레이터) 사업 부문&cr당사는 골프시뮬레이터(Golf Simulator, GS)에 사용되는 S/W 및 H/W를 자체 기술인력으로 개발하여 판매하고 있습니다. 또한 골프시뮬레이터용 유지보수성 소모품을 판매하고 있으며, 골프시뮬레이터와 네트워크를 이용한 온라인서비스, 제휴/광고 및 가맹/직영 스크린골프방, 실내골프연습장 사업 등을 함께 영위하고 있습니다. &cr&cr2) 유지보수 사업 부문&cr당사는 전문고객지원센터를 운영하여 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 하고 있습니다. 또한 전국서비스센터를 운영하여 스크린골프방 운영자에게 골프시뮬레이터 설치 및 유지보수 관리를 지원하고 있습니다.

(2) 시장점유율

골프시뮬레이터 시장은 그 연혁이 짧은 편이므로, 아직까지 공신력 있는 외부기관에서 발행되는 업계통계자료가 존재하지 않습니다. 따라서 당사가 자체 조사 및 추정한 자료만으로는 타사의 수치를 정확히 집계할 수가 없어 확실한 시장점유율을 기재할 수가 없습니다. 이에 당사의 시뮬레이터를 중심으로 기술하도록 하겠습니다. &cr현재 국내 골프시뮬레이 터 시장은 약 12여개의 국내외 업체가 경쟁하고 있는 완전경쟁시장이며, 2021년까지 설치된 당사의 누적 시스템수는 33,597대 입니다.&cr&cr[ 국내 골프시뮬레이터 설치 누적 시스템수 ]

(단위 : 대)

구분	2017	2018	2019	2020	2021
골프시뮬레이터	25,793	26,729	28,446	30,592	33,597

(출처: 회사 자체 조사)&cr

(3) 신규사업 등의 내용 및 전망

당사는 소비자를 대상으로 가정용 골프 시뮬레이터 등 제품을 판매하는 B2C사업 추진하고 있습니다. 2021년 크라우드 펀딩을 통한 가정용 골프 시뮬레이터의 사전판매를 진행한 결과 약 3800대가 판매실적을 달성했습니다. 2022년에는 가정용 골프 시뮬레이터의 공식 런칭 등 소비자를 대상으로 한 신제품 판매 활성화에 노력할 계획 입니다.&cr

(4) 조직도

조직도1.jpg 골프존 조직도_1 조직도2.jpg 골프존 조직도_2

2. 주주총회 목적사항별 기재사항

*) 제1호 의안 제7기 연결재무제표 및 재무제표(이익잉여금처분계산서(안) 포함) 승인의 건은 상법 제449조의2 및 정관 제52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건을 충족하여 보고사항으로 변경되었습니다&cr**) 확정된 재무제표는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시된 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다&cr

□ 이사의 선임

제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보자 박강수)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박강수	1977.01.25	사내이사	-	특별관계자	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박강수	(주)골프존 대표이사	2016년 ~ 2018년	(주)골프존네트웍스 GS사업본부장	없음
2018년 ~ 2019년	(주)골프존 GS사업부장
2019년 ~ 2021년	골프존GDR아카데미(주) 대표이사
2019년 ~ 현재	(주)골프존 대표이사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박강수	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박강수 후보자는 현재 당사의 대표이사로서 오랜 기간동안 스크린골프 및 유지보수사업을 담당하면서 축적된 노하우를 바탕으로 경영업무를 충실히 수행함에 따라 당사의 성장에 크게 기여했습니다. 또한, 당사가 추진하고 있는 B2C사업, 플랫폼사업 등 신규사업에서 중추적인 역할을 할 것으로 기대되며, 기업의 지속 성장 및 기업가치 제고를 통한 주주이익 극대화에 기여할 책임자로 판단하여 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_사내이사의선임_박강수.jpg 확인서_사내이사의선임_박강수

□ 감사위원회 위원의 선임

제3호 의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 &cr제3-1호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 박기태)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
박기태	1967. 08. 07	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
박기태	대산문화재단 감사	1989년 ~ 2015년	삼일회계법인 회계감사 총괄, 총무담당임원	없음
2016년 ~ 2021년	삼일회계법인 부대표, 인사담당임원
2022년 ~ 현재	대산문화재단 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
박기태	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 공인회계사로서 다양한 감사업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

&cr2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

박기태 후보자는 공인회계사로서, 오랜기간 상장회사의 감사 업무수행으로 풍부한 경험과 전문성을 보유하고 있으며, 현재 당사의 사외이사인 감사위원으로써 경영전반에 대해 객관적이고 중립적인 시각으로 감사의 역할을 수행할 것으로 판단되어어 후보자로 추천합니다.

확인서 확인서_감사위원이되는사외이사의선임_박기태.jpg 확인서_감사위원이되는사외이사의선임_박기태

제3-2호의안 : 감사위원이 되는 사외이사 선임의 건 (후보자 김진영)

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인&cr이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
김진영	1966. 03. 13	사외이사	분리선출	없음	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
김진영	변호사 김진영 법률사무소 변호사	2005년 ~ 현재	변호사 김진영 법률사무소 변호사	없음
2019년 ~ 현재	주식회사 파만 감사

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
김진영	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 변호사로서 다양한 자문업무를 수행하여 충분한 경험과 지식을 갖추고 있으며, 이를 바탕으로 주주권익을 보호하고 회사의 성장과 발전에 기여하고자 합니다.

&cr2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 상법 제382조 제3항 및 제542조의8 제2항을 기초로 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있습니다. 그러므로 이사회 및 경영진으로부터 독립적으로 의사결정을 할 것입니다.

3. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 경업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것입니다. 그리고 주주 및 이해관계자의 이익을 보호하기 위해 사외이사로서의 역할을 충실히 수행하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

김진영 후보자는 풍부한 법률지식 및 오랜기간 동안의 변호사 경험이 당사의 투명한 경영활동을 위한 자문 뿐만이니라 감사위원으로서 독자적인 감시 및 견제활동을 충실히 수행할 수 있을 것으로 기대되어 후보자로 추천합니다.

확인서

확인서_감사위원이되는사외이사의선임_김진영.jpg 확인서_감사위원이되는사외이사의선임_김진영

□ 이사의 보수한도 승인

제4호 의안 : 이사보수 한도액 승인의 건

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
보수총액 또는 최고한도액	3,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	6명(3명)
실제 지급된 보수총액	974백만원
최고한도액	3,000백만원

□ 기타 주주총회의 목적사항

제5호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건

가. 의안 제목

임원퇴직금지급규정 개정의 건&cr

나. 의안의 요지

조항

개정 전

개정 후

개정 사유

제4조

[퇴직금 산정방법]

제4조 퇴직금 산정방법&cr1. 임원 퇴직금은 [퇴직금 산정 기준이 되는 임금 x 퇴직금 지급률 x 근속연수] 로 산정한다.

2. 제1항의 퇴직금 산정 기준이 되는 임금은 퇴직금을 지급하여야 할 사유가 발생한 날로부터 직전 3월간 지급된 임금 총액을 그 기간의 총 일수로 나누어 산출된 월평균 임금으로 한다.

1. 퇴직금 지급률(1년 기준)

구분	지급률
회장	5.0
사장	4.5
부사장	4.0
전무이사/전문연구위원 (전무급)	4.0
상무이사/전문연구위원 (상무급)	2.0

4. 제1항의 근속연수는 임원의 선임일자로부터 기산하여 퇴직 또는 사망하는 날까지 일할 계산하여 산정한다.

1. 제 3 항의 퇴직금 지급률 변경 시에는 주주총회의 승인에 의한다.

2. 동일인이 직위를 달리하여 재임할 경우 각 지급률에 대하여 일할 적용한다.

7. 본인의 귀책사유로 징계해임 또는 주주총회 및 이사회의 해임결의, 법원의 해임판결 등으로 퇴임하는 경우에는 지급률 1배수를 적용하여 퇴직금을 지급할 수 있다.

8. 주주총회에서 선임되어 사내재직 중인 임원이 아닌 자는 이사회의 결정에 따라 상기 제3항의 상무이사 지급률을 적용할 수 있다.

1. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 이사회의 결의를 얻어 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다.

제4조 퇴직금 산정방법

1. 임원 퇴직금은 [회사가 운영중인 퇴직연금규약에 따라 산정된 퇴직금 X 퇴직금 지급률] 로 산정한다.&cr

(삭제)&cr&cr&cr&cr

1. 퇴직금 지급률 (1년 기준)

구분	지급률
E0	5.0
E1	4.5
E2	4.0
E3	2.0
E4	2.0

&cr(삭제)&cr

1. 제 2 항의 퇴직금 지급률 변경 시에는 주주총회의 승인에 의한다.

2. 동일인이 직위를 달리하여 재임할 경우 각 지급률에 대하여 일할 적용한다.

&cr(삭제)&cr &cr&cr

(삭제)&cr&cr&cr

1. 재임 중 특별한 공로가 인정되는 임원에 대하여는 주주총회에서 정한 임원 보수 한도 내에서 퇴직금 이외의 특별공로금(퇴직위로금)을 지급할 수 있다. &cr

1. 연금제도에 따른

퇴직금 산정방식

명확화

2. 임원 직급 코드화

3. 중복 의사결정

사항 개정

제5조

[계열사 전출]

제5조 계열사 전출

1. 임원이 계열사로 전출되는 경우에는 재임기간 동안의퇴직금은 계열회사로 이체하지 않고 전출시점에 일할 계산하여 지급한다.

&cr 2. 계열회사로 전출하는 임원에 대해서는1년 미만 재임자에게도 퇴직금을 지급한다. 단, 임원으로 선임될 때 퇴직금을 지급하지 않기로 개별 약정한 경우에는 제외한다.

제5조 계열사 전출

(삭제)

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계열회사로 전출하는 임원에 대해서는1년 미만 재임자에게도 퇴직금을 지급한다. 단, 임원으로 선임될 때 퇴직금을 지급하지 않기로 개별 약정한 경우에는 제외한다.

1. 퇴직연금에 따른

불필요한 내용 삭제

□ 주식매수선택권의 부여

제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건

가. 주식매수선택권을 부여하여야 할 필요성의 요지

경영진에 대한 동기 부여 및 주주와의 이해 일치를 통한 기업가치 극대화를 위해 경영진에게 주식매수선택권을 부여하여 회사의 장기적·궁극적 기업가치 제고를 추진하고자 함&cr

나. 주식매수선택권을 부여받을 자의 성명

성명	직위	직책	교부할 주식
주식의종류	주식수
---	---	---	---	---
송재순	상무이사&cr(미등기임원)	GDR개발실 실장	기명식 보통주	12,300
조규하	상무이사&cr(미등기임원)	메타버스개발실 실장	기명식 보통주	12,300
김민규	상무이사보&cr(미등기임원)	글로벌사업부 부장&cr(겸 B2C사업부 부장)	기명식 보통주	12,300
권준택	상무이사보&cr(미등기임원)	모바일개발실 실장	기명식 보통주	12,300
총( 4 )명				총( 49,200 )주

다. 주식매수선택권의 부여방법, 그 행사에 따라 교부할 주식의 종류 및 수, 그 행사가격, 행사기간 및 기타 조건의 개요

구 분	내 용	비 고
부여방법	신주발행형, 자기주식 교부형, 차액정산형(현금/자기수식) 중 선택	-
교부할 주식의 종류 및 수	기명식 보통주 49,200주	-
행사가격 및 행사기간	① 행사가격 : 주총결의(부여일) 전일 부터 과거 1주일, 1개월, 2개월 각 거래량을 가중치로 하여 가중산술평균한 가격과 주식의 권면가액 중 높은 가액&cr② 행사기간 : 주주총회 부여일로부터 3년이 경과한 날로부터 5년 이내	-
기타 조건의 개요	주식매수선택권 부여 관련 세부사항은 법령, 정관 및 주식매수선택권 부여계약서 등에 따름	-

라. 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역 및 최근년도 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역의 요약

- 최근일 현재 잔여주식매수선택권의 내역

총발행&cr주식수	부여가능&cr주식의 범위	부여가능&cr주식의 종류	부여가능&cr주식수	잔여&cr주식수
6,275,415	발행주식 총수의 15%	기명식 보통주	941,312	761,312

- 최근 2사업연도와 해당사업연도의 주식매수선택권의 부여, 행사 및 실효내역

사업년도	부여일	부여인원	주식의&cr종류	부여&cr주식수	행사&cr주식수	실효&cr주식수	잔여&cr주식수
2021년	2021.03.26	8	보통주	180,000	-	-	180,000
2020년	-	-	-	-	-	-	-
2019년	-	-	-	-	-	-	-
계		총( 8 )명		총( 180,000 )주	총( - )주	총( - )주	총( 180,000 )주

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

- 향후 사업보고서는 오기 등이 있는 경우 수정될 수 있으며, 수정된 사업보고서는 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 업데이트 될 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 이후 변경된 사항에 관하여는 「DART-정기공시」(http://dart.fss.or.kr) 에 제출된 사업보고서를 활용하시기 바랍니다.&cr&cr- 당사의 사업보고서 및 감사보고서는 상기 제출(예정)일까지 DART 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)과 당사 홈페이지(https://company.golfzon.com → IR → 공시정보 → 공고사항)에 게재할 예정입니다.

※ 참고사항

□ 주주총회 집중일 개최 사유 &cr주총회 행사장 준비, 등기임원들의 참석 가능일정, 내부결산일자 및 회계법인의 감사일정등을 종합적으로 고려하여 주총일자를 결정하게 되었습니다. 이에 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다. &cr※ 당사는 코스닥협회의 '주총분산 자율준수 프로그램'에 참여하지 아니하였습니다.&cr&cr□ 코로나바이러스 감염증-19 관련 안내&cr주주총회 개최시 총회에 참석하시는 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 측정 결과에 따라 발열이 감지 또는 의심되는 경우, 총회장 출입이 제한될 수 있고 비치된 위임장으로 의결권 행사가 이루어질 수 있음을 알려드립니다. 또한 코로나바이러스의 감염 및 전파를 예방하기 위하여, 주주님께서는 주주총회 참석시 마스크 착용을 부탁드립니다. 만약, 주주총회 개최전 코로나바이러스 확산에 따른 불가피한 장소 장소 변경이 있는 경우 지체없이 재공시하여 안내 드릴 예정 입니다