GOLFZON HOLDINGS Co., Ltd.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

골프존뉴딘홀딩스/주주총회소집결의/(2022.03.17)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-17

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-03-10
3. 정정사유	제1호 의안 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건에 대한 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
3. 의안 주요내용	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 2.부의안건 1) 제1호 의안 : 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건(이익잉여금처분계산서 포함) - 배당내역 : 1주당 배당금 140원 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김성한) 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 4) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건	1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 140원 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김성한) 2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 3) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
5. 기타 투자판단에 참고할 사항	상기 '3. 의안 주요내용'의 제1호 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 54조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 보고할 예정입니다.	제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원 전원 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.

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주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2022-03-25
시간	오전 9시
2. 장소		대전광역시 유성구 테크노11로 13(탑립동) 대회의실
3. 의안 주요내용		1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 제22기(2021.1.1~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 보고 - 배당내역 : 1주당 배당금 140원 2.부의안건 1) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 - 제2-1호 : 사내이사 선임의 건 (후보자 최덕형) - 제2-2호 : 기타비상무이사 선임의 건 (후보자 김성한) 2) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(30억원) 3) 제4호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2022-03-10
-사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
제22기 재무제표 및 연결재무제표 승인 의안에 대하여 당사는 상법 제 449조의2 및 회사 정관 제 52조에 따라 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원 전원 동의)을 충족하여 보고사항으로 변경하였습니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최덕형	1967-03	3	재선임	- 現 (주)골프존뉴딘홀딩스 CEO - 前 삼성카드(주) 상무 - 前 삼성증권(주) 상무
김성한	1974-12	3	신규선임	- 現(주)골프존 경영지원실장 - 前 법무법인 서정 변호사 - 前 법무부 법무관(대한법률구조공단 파견) - 前 사법연수원 수료(33기)