Voyageurs du Monde

AGM Information • Jun 10, 2022

S.A. au capital social de 3.767.311 euros Siège social : 55 rue Sainte-Anne - 75002 PARIS R.C.S. Paris 315 459 016

Le 10 juin 2022

COMMUNIQUE

L'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire s'est réunie le 9 juin 2022 avec 14 actionnaires présents, 12 actionnaires ayant donné pouvoir au Président et 44 actionnaires ayant voté par correspondance, soit un total de 70 actionnaires qui possédaient 3 253 393 actions sur un total de 3 765 656 actions ayant le droit de vote, soit un quorum de 86,39% et 5 839 686 voix.

Les actionnaires ont approuvé dix-sept des dix-huit résolutions soumises au vote de l'Assemblée Générale Ordinaire et Extraordinaire, dont l'absence de distribution d'un dividende au titre de l'exercice 2021.

La Société n'avait pas reçu de questions écrites d'actionnaires à la date du 2 juin 2022 (4ème jour ouvré précédant la date de l'Assemblée - article R.225-84 du Code de commerce) et aucun amendement aux résolutions proposées à l'Assemblée ou nouvelles résolutions n'ont été sollicitées par les actionnaires au cours de l'Assemblée.

	POUR	CONTRE	ABSTENTION
A TITRE ORDINAIRE
PREMIERE RESOLUTION (Approbation des comptes sociaux clos le 31 décembre 2021 et des opérations de l'exercice ; approbation des charges non déductibles fiscalement)	5 811 651	28 000	0
DEUXIEME RESOLUTION (Approbation des comptes consolidés clos le 31 décembre 2021)	5 811 651	28 000	0
TROISIEME RESOLUTION (Quitus aux administrateurs et décharge aux Commissaires aux comptes)	5 792 093	47 556	2
QUATRIEME RESOLUTION (Affectation du résultat de l'exercice clos le 31 décembre 2021)	5 839 651	0	0
CINQUIEME RESOLUTION (Approbation des conventions réglementées visées à l'article L.225-38 du Code de commerce) le quorum et la majorité ont été calculés en décomptant les actions des personnes intéressées, dont celles d'Avantage, actionnaire majoritaire	347 558*	552 364*	20*
SIXIEME RESOLUTION (Fixation des jetons de présence alloués au Conseil d'administration)	5 728 514	111 117	20
SEPTIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Jean François RIAL)	5 613 034	226617	0
HUITIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Loic MINVIELLE)	5 495 035	344 596	20
NEUVIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat d'administrateur de Monsieur Frédéric MOULIN)	5 456 979	382 652	20
DIXIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de BNP Paribas Développement S.A.S., représentée par Monsieur Jean-Charles MOULIN, en qualité de censeur)	5 284 920	546 711	8 200

ONZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de la société Crédit Mutuel Equity (anciennement CM-CIC Investissement S.A.), représentée par Madame Christine DUBUS, en qualité de censeur)	5 284 940	546 711	8000
DOUZIEME RESOLUTION (Renouvellement du mandat de KPMG S.A en qualité de co Commissaire aux comptes titulaire)	5 607 198	224 453	0
TREIZIEME RESOLUTION (Prise d'acte de l'expiration du mandat de la société SALUSTRO REYDEL S.A., co-Commissaire aux comptes suppléant ; absence de renouvellement d'un nouveau Commissaire aux comptes suppléant)	5 839 651	0	0
QUATORZIEME RESOLUTION (Délégation de compétence à accorder au Conseil d'administration en vue de permettre à la Société d'opérer un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L 22-10-62 du Code de commerce)	5 806 859	32 792	0
QUINZIEME RESOLUTION (Pouvoir pour l'accomplissement des formalités légales)	5 839 651	0	0
A TITRE EXTRAORDINAIRE
SEIZIEME RESOLUTION (Délégation de pouvoirs à consentir au Conseil d'administration en vue de permettre la réduction de capital par annulation des actions acquises par la Société dans le cadre d'un programme de rachat de ses propres actions, en application de l'article L 22- 10-62 du Code de commerce)	5 774 590	65 061	0
DIX-SEPTIEME RESOLUTION (Modifications des articles 13, 15, 19, 20, 32, 36, 38 et 41 des statuts pour mise en conformité avec les dispositions légales et réglementaires et de l'article 15 bis II, 2.1 pour un ajustement pratique)	5 839 651	0	0
DIX-HUITIEME RESOLUTION (Pouvoirs pour l'accomplissement des formalités légales)	5 839 651	0	0

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