HANKOOK COSMETICS CO.,LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 17, 2022

주주총회소집공고 2.9 한국화장품(주) 정 정 신 고 (보고)

2022년 3월 17일

1. 정정대상 공시서류 : 주주총회소집공고

2. 정정대상 공시서류의 최초제출일 : 2022년 3월 4일

3. 정정사항

항 목	정정사유	정 정 전	정 정 후
주주총회 소집공고&cr3. 회의목적사항	재무제표 대한 이사회승인 요건 충족	3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고&cr 나. 부의안건&cr 제1호 의안 : 제12기 (2021년 1월 1일 ～ 2021년12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및연결재무제표 승인의 건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) &cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr ※ 부의안건 제1호 의안은 상법 제449조의2 및당사 정관 제39조에 의거하여 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 승인하고 그 사항을 주주총회에서 보고할 예정입니다.	3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, 제12기 (2021년 1월 1일 ～ 2021년12월 31일) 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 및 연결재무제표 보고&cr&cr 나. 부의안건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) &cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr ※ 제12기 재무제표승인의 건은 상법 제449조의2및 당사 정관 제39조에 의거하여 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보고사항으로 진행됩니다.
III. 경영참고사항&cr2. 주주총회 목적사항별 기재사항	□ 재무제표의 승인&cr□ 이사의 선임&cr□ 이사의 보수한도 승인&cr□ 감사의 보수한도 승인	□ 이사의 선임&cr□ 이사의 보수한도 승인&cr□ 감사의 보수한도 승인

주주총회소집공고

2022년 3월 4일
&cr
회 사 명 :	한국화장품(주)
대 표 이 사 :	이용준
본 점 소 재 지 :	서울특별시 종로구 청계천로 35
	(전 화) 02-724-3114
	(홈페이지) http://www.ihkcos.co.kr
&cr
작 성 책 임 자 :	(직 책) 재경본부장	(성 명) 김창기
	(전 화) 02-724-3281

&cr

주주총회 소집공고(제12기 정기)

당사는 상법 제365조와 정관 제17조에 의하여 제12기 정기주주총회를 아래와 같이 소집하오니 참석하여 주시기 바랍니다.&cr&cr - 아 래 -&cr&cr1. 일시 : 2022년 3월 25일(금) 오전 9시 &cr2. 장소 : 서울특별시 종로구 종로 5길 7 타워8 16층 회의장&cr3. 회의목적사항&cr 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태 보고, &cr 제12기 (2021년 1월 1일 ～ 2021년 12월 31일) 재무제표(이익잉여&cr 금처분계산서포함) 및 연결재무제표 승인의 건&cr&cr 나. 부의안건&cr 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 2명, 사외이사 1명) &cr 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건&cr 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건&cr ※ 제12기 재무제표 승인의 건은 상법 제449조의2및 당사 정관 제39조에 의거 &cr 하여 외부감사인의 적정의견 및 감사 전원의 동의로 이사회에서 재무제표를 &cr 승인하였습니다. 따라서 부의안건에서 자동 철회되었으며, 주주총회에서는 보&cr 고사항으로 진행됩니다.

&cr4. 경영참고사항 비치&cr 상법 제542조의4에 의거 경영참고사항을 당사의 홈페이지(www.ihkcos.co.kr)에 게재하였으며, 당사의 본점 및 지점, 하나은행 증권대행부, 금융위원회, 한국거래&cr 소에 비치하오니 참고하시기 바랍니다. &cr&cr 5. 실질주주의 의결권 행사에 관한 사항 &cr 금번 당사의 주주총회에서는 한국예탁결제원이 주주님들의 의결권을 행사할 수 없습니다. 따라서 주주님께서는 한국예탁결제원에 의결권행사에 관한 의사표시를 하실 필요가 없으며, 종전과 같이 주주총회에 참석하여 의결권을 직접 행사하시거 나 또는 위임장에 의거 의결권을 간접 행사 할 수 있습니다.&cr

6. 전자증권제도 시행에 따른 실물증권 보유자의 권리 보호에 관한 사항

2019년 9월 16일부터 전자증권제도가 시행되어 실물증권은 효력이 상실되었으며 , 하나은행 증권대행부의 특별(명부)계좌주주로 전자등록되어 권리행사 등이 제한 됩니다. 따라서 보유 중인 실물증권을 하나은행 증권대행부에 방문하여 전자등록&cr 으로 전환하시기 바랍니다.

&cr7. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 &cr 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용&cr 하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr 주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투&cr 표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr &cr 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 &cr 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일&cr - 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) &cr 다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 &cr 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가&cr 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 기권으로 처리

&cr8 . 주주총회 참석 시 준비물&cr- 직접행사 : 신분증&cr- 대리행사 : 위임장(주주와 대리인의 인적사항 기재, 인감날인), 대리인의 신분증&cr

9. 기타사항

코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회장 입구에 설치된 '열화상 카 메라' 또는 '디지털 온도계'로 총회에 참석하시는 주주님 &cr 들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열,기침 등 감 염이 의심되는 경우 출입을 제한할 &cr 수 있음을 알려드립니다.

또한, 주주님들의 감염위험 방지를 위하여 가급적 현장 참석보다는 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주실 것을 권유 드립니다.

질병 예방을 위해 주주총회에 참석 시 반드시 마스크 착용을 부탁드립니다.

주주총회 개최 전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 주주총회 행사장이 변경될 수 있습니다. 행사장 변경 시, 정정공시 등을 통해 안내드릴 예정입&cr 니다.

&cr ※ 참석주주님을 위한 주주총회 기념품은 회사경비 절감을 위하여 배부하지 아니하오니&cr 양지하여 주시기 바랍니다.

I. 사외이사 등의 활동내역과 보수에 관한 사항

1. 사외이사 등의 활동내역 가. 이사회 출석률 및 이사회 의안에 대한 찬반여부

회차	개최일자	의안내용	사외이사 등의 성명
이자영&cr(출석률: 100%)
---	---	---	---
찬 반 여 부
---	---	---	---
1	2021.01.27	주식회사 힐리브 자금대여의 건	찬성
2	2021.02.01	내부회계관리운영실태 평가 보고의 건	찬성
3	2021.02.26	제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성
4	2021.02.26	1. 제11기 정기주주총회 소집결정 및 회의목적사항 결정의 건 &cr2. 전자투표제도 도입의 건	찬성
5	2021.03.04	(주)더샘인터내셔날 유상증자 청약에 관한 건	찬성
6	2021.03.18	외부감사 후 제11기 재무제표 및 영업보고서 승인의 건	찬성
7	2021.03.30	주식회사 힐리브 자금대여의 건	찬성
8	2021.05.07	주식회사 힐리브 자금대여의 건	찬성
9	2021.10.13	중국 상해법인 자본금 증자의 건	찬성
10	2021.10.27	주식회사 힐리브 자금대여의 건	찬성
11	2021.12.15	(주)더샘인터내셔날 유상증자 청약에 관한 건	찬성

나. 이사회내 위원회에서의 사외이사 등의 활동내역

위원회명	구성원	활 동 내 역
개최일자	의안내용	가결여부
---	---	---	---	---
-	-	-	-	-

2. 사외이사 등의 보수현황(단위 : 백만원)

구 분	인원수	주총승인금액	지급총액	1인당 &cr평균 지급액	비 고
사외이사	1명	1,000	18	18	-

- 상기 주총 승인금액은 사내이사 3명을 포함한 총 4명의 보수한도 총액임&cr

II. 최대주주등과의 거래내역에 관한 사항

1. 단일 거래규모가 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래종류	거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래기간	거래금액	비율(%)
-	-	-	-	-

2. 해당 사업연도중에 특정인과 해당 거래를 포함한 거래총액이 일정규모이상인 거래(단위 : 억원)

거래상대방&cr(회사와의 관계)	거래종류	거래기간	거래금액	비율(%)
(주)한국화장품제조&cr(계열회사)	매출.매입	2021.01.01&cr~&cr2021.12.31	48	32.7
(주)힐리브&cr(계열회사)	매출.대여금	17	11.6

- 상기 비율은 2021년말 별도기준 매출총액(147억) 대비 비율입니다.&cr

III. 경영참고사항

1. 사업의 개요

가. 업계의 현황

&cr(1) 산업의 특성&cr&cr일반 소비제품과는 다르게 화장품산업은 인간의 미와 신체에 관련한 소비자의 욕구를 충족시켜주는 특수한 가치성과 이미지산업의 특성 및 트랜드를 주도해 나가는 뷰티산업으로서의 특성을 가지고 있으며, 시장진입장벽이 낮아 신규업체의 진출이 활발합니다. 그러나 화장품사업의 본질인 품질과 브랜드력을 구축하기 위해서는 상당한 비용과 시간이 필요하기 때문에 시장에 성공적으로 진입하기에는 쉽지 않은 상황입니다. 이와 더불어 최근에는 마케팅 및 영업력을 보유한 화장품유통전문업체와 R&D 및 제조능력을 갖춘 화장품제조 전문회사로 분리되는 즉, 유통과 제조가 분리되는 현상이 활발히 나타나고 있습니다.&cr&cr(2) 산업의 성장성&cr&cr화장품시장은 경제적 수준의 향상 및 여성의 경제활동증가, 구매패턴의 변화, 소비계층 확대, 필수소비재로서의 역할 증대 등에 따라 안정적인 성장을 유지하고 있습니다. 아울러 화장품 유통채널은 소비패턴의 변화로 인해 방문판매, 백화점 등의 고가채널과 브랜드샵의 중저가 채널, H&B스토어, 인터넷, 모바일, 홈쇼핑 등의 전자상거래 채널 등 다양한 채널로 활성화되고 있습니다.&cr그러나 코로나19로 인한 국경봉쇄, 입국제한 등의 이동금지로 해외관광객이 급감하고 사회적 거리두기 시행으로 소비자들의 외부활동이 줄어들면서 국내 화장품시장은불확실성이 크게 나타나고 있습니다. 국내 뿐 아니라 해외 주요 시장에서도 코로나19의 영향으로 새롭게 형성된 일상생활 습관과 경기 침체로 인한 소비지출 감소로 단기간 내 성장세 회복이 불투명한 상황입니다.&cr&cr(3) 경기변동의 특성&cr&cr화장품산업은 내수경기의 영향을 받는 내수산업으로서 내수경기와 민간소비 지출추세에 연동하며 경기순환주기를 보여왔으나 최근 한국 화장품 수출 성장에 따라 글로벌 산업으로 성장하고 있습니다. 국내화장품 경기는 구매력이 높은 중장년층 인구의 증가, 여성의 경제활동증가와 남성화장품시장의 확대에 힘입어 중장기적으로도 성장세를 유지할 것으로 전망됩니다.또한 한방/기능성제품 등 제품군의 프리미엄 비중 확대는 화장품소비가 점차 내수경기에 비탄력적인 모습을 띄는데 영향을 미칠 것으로 판단됩니다.&cr&cr(4) 계절성&cr&cr전통적으로 화장품산업은 계절과도 밀접한 관련이 있는 산업으로서 동절기에는 화장품 사용의 증가로 판매가 향상되며, 하절기에는 판매하락을 보이며 연중 S자 매출 구조를 보였으나, 최근 자외선 차단 제품과 체취방지용 제품 등 하절기용 기능성 화장품이 다양하게 개발되고 보편화 되면서 계절적 변동요인이 축소되는 추세입니다.&cr&cr(5) 경쟁상황&cr&cr최근 한국 화장품 열풍 등으로 인한 중국 수출 물량 증가, 유통망의 확대로 인하여 화장품 시장규모가 급격하게 성장하였으며, 이에 따라 화장품 산업 내 기업 수 또한 증가하고 있습니다. 아모레퍼시픽, LG생활건강 등의 대형사와 당사를 비롯하여 코리아나, 잇츠한불, 애경산업, 엔프라니, 더페이스샵, 미샤 등 중ㆍ소형사들이 경쟁하고 있습니다. 또한 OEM,ODM 업체를 통한 생산으로 화장품 시장 진입 장벽은 약화되어 다양한 화장품 브랜드가 생겨나고 한국형 H&B스토어, 온라인, 모바일, 홈쇼핑 등의 다양한 채널을 통해 판매되고 있습니다. 따라서 당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 강화와 소비자들의 니즈에 부응하기 위한 차별화된 전략을 추진하고 무분별한 가격할인 경쟁보다는 서비스나 품질에 의한 경쟁력을 높여 기업의 수익성을 높이고자 하는 노력이 향후의 성장성을 담보할 수 있을 것으로 보입니다.&cr&cr(6) 시장에서 경쟁력을 좌우하는 요인&cr&cr당사를 비롯한 중ㆍ소형 업체들은 치열한 경쟁상황과 불확실한 환경 속에 기업의 수익성을 높여가기 위해서 지속적인 연구개발을 통한 제품의 품질 및 브랜드 경쟁력의 확보를 하여야 할 것입니다. 또한 불황기의 유통구조에 대한 연구와 고객의 변화에 빠르게 대응해 나가려는 노력이 향후의 성장성을 담보할 수 있을 것입니다.&cr

나. 회사의 현황

&cr(1) 영업개황 및 사업부문의 구분

&cr(가) 영업개황&cr&cr당사는 주식회사한국화장품제조(구: 한국화장품주식회사)의 화장품판매 및 부동산임대 사업부문이 인적분할되어 2010년 5월에 설립되었으며, 기초화장품과 색조화장품을 비롯 700여 종류의 화장품판매를 영위하는 종합 화장품회사입니다. 주요 유통경로는 시판, H&B사업부(방문판매), 백화점, 홈쇼핑사업부(인터넷, 홈쇼핑, 총판 등) 등이며, 자회사인 더샘인터내셔날을 통해 브랜드숍 관련 화장품 판매사업을 영위하고 있습니다.&cr당사는 유통질서확립을 통한 대리점 손익개선 및 적극적 현장밀착영업을 실시하고 있습니다. 또한 Brand Manager체제를 통한 Brand Power 강화에힘쓰고 있으며, Brand Concept 및 Position에 적합한 Media Mix를 통한 효율적 광고집행을 위해 노력하는 동시에 차별화된 신제품개발 육성을 통한 리딩품목육성을 위해 노력하고 있습니다. &cr 한편 2021년은 코로나19 지속으로 오프라인 시장이 감소하고 디지털 기반의 비대면 채널이 활성화되면서 라이브 커머스 등 온라인 쇼핑 이용이 크게 증가하였으며 화장품시장도 유통채널과 마케팅을 온라인 중심으로 전환하고 있습니다. 당사는 2021년 연결재무제표 기준 매출은 전년 대비 7.6% 감소한 670억원, 영업손실 32억원을 기록하였습니다.

(나) 공시대상 사업부문의 구분

당사는 수익을 창출하는 재화와 용역의 성격을 고려하여 화장품판매부문, 부동산임대부문으로 사업을 구분하고 있습니다. 당사 및 자회사의 사업부문별 현황을 요약하면 아래와 같습니다.

구 분	회사명	주요재화 및 용역 내용	주요고객
화장품판매부문	한국화장품(주)&cr(주)더샘인터내셔날&cr(주)힐리브	화장품 판매 등	대리점, 소비자 등
부동산임대부문	한국화장품(주)	임대 및 관리 등	건물 입주업체

&cr당사 및 자회사의 사업부문별 주요 제품 등의 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업부문	매출유형	품목	구체적용도	주요상표등	매출액(비율)
화장품판매	상 품	기 초 외	세안,보습외	산심, 잼미라클 외	66,894(99.9)
부동산임대	기타매출	임 대 외	임 대 외	-	72(0.1)
합 계					66,966(100.0)

※ 상기 매출비중은 2021년도말 연결재무제표 기준이며, 외부감사인의 감사결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있음.

&cr(2) 시장점유율

&cr국내 화장품시장은 지속적인 성장을 보이고 있으며, 아모레퍼시픽, LG생활건강이 과반수 이상의 시장을 점유하고 있습니다.

&cr(3) 시장의 특성&cr&cr화장품 시장은 소비계층의 확대와 더불어 유통의 다양화, 기능성 화장품류 등 제품의 다양화 등에 따라 여성뿐만 아니라 남성 소비시장까지 확대되고 있습니다.&cr최근 국내 화장품 시장의 유통채널 트렌드를 살펴보면 시판전문점과 같은 전통채널의 비중이 줄고 온라인(인터넷, 모바일), 홈쇼핑, 브랜드샵, 면세점 등의 신규채널 확대가 진행되고 있습니다. 여기에 새로운 유통채널인 한국형 H&B스토어가 급부상하여 화장품 신규 유통채널의 하나로 자리를 잡아가고 있는 상황입니다. 한편, 최근 해외소비자들을 대상으로 한 역직구 채널이 확대되고 있으며, 역직구를 통한 화장품 판매가 눈에 띄게 늘어났습니다.&cr또한, 국내 화장품 유통업계는 인터넷, 모바일 사용자가 늘어남에 따라, 이를 기반으로 하는 소셜커머스 및 모바일 시장 성장이 두드러지고 있습니다. 온라인 환경이 PC에서 모바일로 변환되는 과정이 지속 확대되는 만큼 모바일 유통의 영향력은 향후에도 주요한 유통채널의 지위를 유지할 것으로 보입니다.

(4) 신규사업 등의 내용 및 전망&cr&cr당사는 기존 사업의 육성 및 지속가능한 성장을 위한 성장동력 확보를 위해 신사업 기회를 꾸준히 탐색하고 있습니다.

(5) 조직도

&cr

제12기 3분기 한국화장품(주) 조직도.jpg <제12기 한국화장품(주) 조직도>

2. 주주총회 목적사항별 기재사항 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	감사위원회 위원인 이사 분리선출 여부	최대주주와의 관계	추천인
이용준	1962.04.03	사내이사	해당사항 없음	최대주주 특수관계인	이사회
임진서	1967.02.20	사내이사	해당사항 없음	최대주주 특수관계인	이사회
김성동	1962.01.14	사외이사	해당사항 없음	해당사항 없음	이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ해당법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		해당법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
이용준	한국화장품(주) 대표이사 부회장	2010년 ~ 현재	한국화장품(주)대표이사 부회장&cr(주)한국화장품제조 대표이사 부회장&cr(주)더샘인터내셔날 대표이사 부회장	보통주 &cr761,364주 &cr보유
임진서	한국화장품(주) 부사장	2017년~현재	한국화장품(주) 부사장	보통주 &cr39,000주 &cr보유
2017년~현재	(주)한국화장품제조 부사장
2021년~현재	(주)더샘인터내셔날 대표이사 사장
김성동	보백세무회계 대표	2019년~현재	보백세무회계 대표	해당사항 없음
2016년~2017년	의정부세무서장
2015년~2016년	진주세무서장

다. 후보자의 체납사실 여부ㆍ부실기업 경영진 여부ㆍ법령상 결격 사유 유무

후보자성명	체납사실 여부	부실기업 경영진 여부	법령상 결격 사유 유무
이용준	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
임진서	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음
김성동	해당사항 없음	해당사항 없음	해당사항 없음

라. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

1. 전문성

본 후보자는 의정부세무서장을 역임하였고, 다년간의 공직생활을 통해 세무분야에서 다양한 경험과 지식을 가지고 있습니다. 이와 같은 전문성을 바탕으로 주요 경영현안에 대한 효율적인 의사결정이 이뤄지도록 기여하고자 합니다.

2. 독립성

본 후보자는 사외이사로서 최대주주로부터 독립적인 위치에 있어야 함을 정확하게 이해하고 있으며, 위와 같은 세무분야의 전문성을 바탕으로 투명하고 독립적인 의사결정 및 직무수행을 하겠습니다.

3. 직무수행 및 의사결정 기준

본 후보자는 직무수행 및 의사결정에 있어서 아래의 가치를 제고하겠습니다.

첫째, 회사의 영속성을 위한 기업 가치 제고

둘째, 기업 성장을 통한 구성원 및 주주 가치 제고

셋째, 동반 성장을 위한 이해관계자 및 고객 가치 제고

넷째, 기업의 역할 확장을 통한 사회 가치 제고

4. 책임과 의무에 대한 인식 및 준수

본 후보자는 선관주의와 충실의무, 보고의무, 감시의무, 상호업무집행 감시의무, 경업금지의무, 자기거래금지의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며, 이를 엄수하겠습니다.

마. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

[이용준 후보자]

- 본 후보자는 당사의 대표이사직을 다년간 수행하여 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할것으로 판단되어 후보자로 추천함

[임진서 후보자]

- 본 후보자는 당사의 부사장직을 다년간 수행하여 회사 경영 전반에 대한 이해와 전문성이 높으며, 회사의 지속성장과 이해관계자와의 소통을 통한 기업 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

[김성동 후보자]

- 본 후보자는 세무분야 전문가로서 높은 전문성과 풍부한 경험을 보유하고 있으며, 다양한 경험과 전문 지식을 활용 하여 이사회 운영에 기여할 것으로 판단되어 후보자로 추천함

확인서 사내이사확인서(이용준).jpg 확인서(이용준 후보자) 사내이사확인서(한국화장품_임진서).jpg 확인서(임진서 후보자) 사외이사확인서(한국화장품_김성동).jpg 확인서(김성동 후보자)

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	3(1)
보수총액 또는 최고한도액	1,000백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4(1)
실제 지급된 보수총액	448백만원
최고한도액	1,000백만원

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	150백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	72백만원
최고한도액	150백만원

IV. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

가. 제출 개요 2022년 03월 17일1주전 회사 홈페이지 게재

제출(예정)일	사업보고서 등 통지 등 방식

나. 사업보고서 및 감사보고서 첨부

당사는 사업보고서 및 감사보고서를 2022년 3월 17일 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시하고, 당사 홈페이지(https://www.ihkcos.com) 투자정보 - 공시/공고 게시판에 게재할 예정이며, 게재된 사업보고서는 향후 주주총회에서 변동사항이 발생하는 경우 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 정정보고서를 공시할 예정이므로 이를 참조하시기 바랍니다.&cr

※ 참고사항

1. 주주총회 집중일 개최사유&cr- 당사는 주주총회 집중일을 피해 정기주주총회를 개최하고자 하였으나, 당사의 결산 및 외부감사인의 회계감사 소요기간, 사전 계획된 대내외 일정 등을 고려하여, 원활한 주주총회 운영준비를 위하여 불가피하게 주주총회 집중일에 개최하게 되었습니다.&cr&cr2. 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)에 관한 안내&cr- 코로나바이러스 감염증-19(COVID-19)의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 총회 장 입구에서 주주님들의 체온을 측정할 수 있으며, 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다. 또한 질병 예방을 위해 주주총회에 참석시 반드 시 마스크 착용을 부탁드립니다.&cr&cr- 직접 참석 없이 의결권 행사가 가능한 전자투표제도의 활용을 권장드립니다. 특 히 최근 해외 및 국내 감염지역을 방문하셨거나 발열 및 기침 등의 증상이 있으신 주주님들께서는 가급적 전자투표를 통해 의결권을 행사해 주시기 바랍니다.&cr&cr- 주주총회 개최전 확진자 발생 등에 따른 불가피한 장소변경이 있는 경우, 직원의 안내에 따라 변경된 장소로 이동하여 참석하시기 바랍니다.&cr

3. 전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항&cr- 당사는 상법 제368조의4에 따른 전자투표제도와 자본시장과 금융투자업에 관한 법률시행령 제160조제5호에 따른 전자위임장권유제도를 이번 주주총회에서 활용&cr하기로 결의하였고, 이 두 제도의 관리업무를 한국예탁결제원에 위탁하였습니다. &cr주주님들께서는 아래에서 정한 방법에 따라 주주총회에 참석하지 아니하고 전자투&cr표방식으로 의결권을 행사하시거나, 전자위임장을 수여하실 수 있습니다. &cr 가. 전자투표 ·전자위임장권유관리시스템 &cr 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr&cr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m&cr 나. 전자투표 행사 ·전자위임장 수여기간 : 2022년 3월 15일 ~ 2022년 3월 24일&cr - 행사 기간 중 24시간 이용 가능

(단, 행사 시작일에는 오전 9시부터, 마지막 날은 오후 5시까지만 이용 가능) &cr 다. 인증서를 이용하여 전자투표 ·전자위임장 권유관리시스템에서 주주 본인 확인 후 의결권 행사

- 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서(K-VOTE에서 사용 가&cr 능한 인증서 한정)

라. 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 &cr 경우 기권으로 처리