MOTONIC CORPORATION

AGM Information • Mar 18, 2022

모토닉/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			보고
제 48 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		447,982	- 매출액
- 부채총계		29,163	- 영업이익	14,355
- 자본금		16,500	- 당기순이익	11,970
- 자본총계		418,819	*주당순이익(원)	548
나. 개별(별도)	- 자산총계		450,511	- 매출액
- 부채총계		29,166	- 영업이익	14,708
- 자본금		16,500	- 당기순이익	16,840
- 자본총계		421,345	*주당순이익(원)	771
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			보고
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	400
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,739,432,400
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	3.67
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		5
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		40
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				1. 보고사항      가. 감사보고      나. 영업보고      다. 재무제표 및 이익배당 보고      라. 내부회계관리제도 운영실태          보고 2. 결의사항      가. 제1호 의안 :          제48기(2021.1.1~2021.12.31)          재무제표(이익잉여금          처분계산서 포함) 및          연결재무제표 승인의 건          ▶자동 철회      나. 제2호 의안 :          이사 선임의 건          (사내이사 2명,           기타비상무이사 1명,           사외이사 1명)          ▶원안대로 승인      다. 제3호 의안 :          이사 보수 한도 승인의 건          ▶원안대로 승인      라. 제4호 의안 :          감사 보수 한도 승인의 건          ▶원안대로 승인
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
- 상기 결의사항 중 제1호 의안 제48기 재무제표(이익잉여금처분계산서 포함) 및 연결재무제표 승인의 건은 주주총회 소집통지시 안내한 바와 같이 상법 제449조의2 및 당사 정관 제40조제4항에 의거 외부감사인의 적정의견과 감사 전원의 동의로 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고사항으로 갈음하였습니다.
※ 관련공시	2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
김영봉	1953-08	3	재선임	2007년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(회장) (현)
신현돈	1963-06	3	재선임	2008년 ~ 2016년 : (주)모토닉 경영기획본부장 2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 대표이사(사장) (현)
김영목	1956-05	3	재선임	2001년 ~ 2016년 : (주)모토닉 이사 2016년 ~ 현재 : (주)모토닉 기타비상무이사 (현)

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
지병철	1956-09	3	신규선임	2009년 ~ 2010년 : 경북대학교 산학협력단장 1986년 ~ 2022년 : 경북대학교 섬유시스템 공학과 교수 2021년 ~ 현재 :(주)케이에스엔티 대표이사 (현)	(주)케이에스엔티 대표이사