KOREAN DRUG CO., LTD.

AGM Information • Mar 18, 2022

고려제약/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 42기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	88,613		- 매출액
- 부채총계	11,923		- 영업이익	11,266
- 자본금	5,500		- 당기순이익	9,042
- 자본총계	76,690		*주당순이익(원)	828
나. 연결	- 자산총계	-		- 매출액
- 부채총계	-		- 영업이익	-
- 자본금	-		- 당기순이익	-
- 자본총계	-		*주당순이익(원)	-
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	-
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		현금배당
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	170
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		1,833,204,350
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	1.9
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1명 재선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		-
비상근감사 수		1
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				1. 보고사항 - 영업보고, 감사보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제42기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표등의 승인 건 (원안대로 가결) 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 (원안대로 가결) 제3호 의안: 이사 선임의 건(사내이사 박해룡) (원안대로 가결) 제4호 의안: 이사보수 한도액 승인의 건 (14억원, 원안대로 가결) 제5호 의안: 감사보수 한도액 승인의 건 (1억원, 원안대로 가결)
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-10 감사보고서 제출 2022-02-23 주주총회소집공고 2022-02-22 주주총회소집결의 2022-02-22 현금ㆍ현물배당 결정

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박해룡	1935-11	3년	재선임	- 고려제약(주) 대표이사 사장 - (현)고려제약(주) 대표이사 회장

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	2. 의약품 소분 및 가공업 3. 의료기기의 제조 및 판매업 4. 의약관련 기술개발사업 매매 및 중개업 5. 진단시약 제조 및 수입 판매업 9. 생물의약품 연구 및 제조업 17. 산업재산권 임대 서비스업 24. 건강기능식품 제조 및 판매업		현 사업상황 등을 고려하여 사업목적 추가(조문번호 변경포함)
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-