SONGWON INDUSTRIAL CO.,LTD

AGM Information • Mar 18, 2022

송원산업/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 57기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		1,115,649	- 매출액
- 부채총계		572,395	- 영업이익	105,714
- 자본금		12,000	- 당기순이익	71,209
- 자본총계		543,254	*주당순이익(원)	3,011
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,023,314	- 매출액
- 부채총계		507,735	- 영업이익	72,772
- 자본금		12,000	- 당기순이익	59,480
- 자본총계		515,579	*주당순이익(원)	2,478
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	200
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			4,800,000,000
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.0
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사외이사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25.0
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				정관 일부 변경의 건 - 원안 가결 이사 해임의 건(Dieter Morath) - 원안 가결 이사 선임의 건(사외이사 박동백) - 원안 가결 이사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결 감사 보수한도 승인의 건 - 원안 가결
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
박동백	1944-01	3	신규선임	2004~2014년 송원산업(주) 경영고문	-