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AGM Information • Mar 18, 2022

아세아시멘트/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표			승인
제 9 기
(단위 : 백만원)
가. 연결	- 자산총계		2,037,322	- 매출액
- 부채총계		1,117,734	- 영업이익	128,647
- 자본금		19,479	- 당기순이익	99,217
- 자본총계		919,588	*주당순이익(원)	24,307
나. 개별(별도)	- 자산총계		1,171,151	- 매출액
- 부채총계		369,246	- 영업이익	54,853
- 자본금		19,479	- 당기순이익	56,918
- 자본총계		801,905	*주당순이익(원)	14,615
*회계감사인 감사의견			연결	적정
개별(별도)	적정
2. 배당			결의
가. 현금ㆍ현물배당	배당종류			현금배당
- 현물자산의 상세내역			-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	2,250
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)			8,762,584,500
시가배당률(%)(중간배당 포함)		보통주식	1.83
종류주식	-
나. 주식배당	주식배당률(%)		보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수(주)		보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황(선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 2명, 감사 1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		8
사외이사총수		2
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사		1
비상근감사		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원		-
4. 기타 결의내용				제 1호 의안 : 제 9 기 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안) 포함) 승인의 건 ▶ 원안대로 통과     제 2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3호 의안 : 이사 선임의 건    3-1호 의안 : 사내이사 이인범 선임의 건 ▶ 원안대로 통과    3-2호 의안 : 사내이사 임경태 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4호 의안 : 감사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 7호 의안 : 임원퇴직금지급규정 개정의 건 ▶ 원안대로 통과
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항
-
※ 관련공시	2022-02-25 주주총회소집결의

[이사선임 세부내역]

성명	출생년도	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이인범	1971-03	2	재선임	MIT 슬론 경영대학원(MBA)   現) 아세아제지㈜ 부회장             現) 아세아시멘트㈜ 부회장
임경태	1961-03	2	재선임	충북대 화학공학과 졸업 前) 아세아시멘트㈜ 생산본부장       現) 한라시멘트㈜ 대표이사 사장       現) 아세아시멘트㈜ 대표이사 사장

[감사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
송인수	1958-05	3	재선임	상근	고려대학교 경제학과 졸업 前) 한국산업은행 충청지역본부 본부장 前) 우송정보대학교 교수         現) 아세아시멘트㈜ 감사