DUKSHINEPC CO., LTD.

AGM Information • Mar 18, 2022

덕신하우징/정기주주총회결과/(2022.03.18)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 31기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	146,332		- 매출액
- 부채총계	69,719		- 영업이익	3,111
- 자본금	4,608		- 당기순이익	2,651
- 자본총계	76,613		*주당순이익(원)	59
나. 연결	- 자산총계	151,310		- 매출액
- 부채총계	70,258		- 영업이익	4,048
- 자본금	4,608		- 당기순이익	3,521
- 자본총계	81,052		*주당순이익(원)	78
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사2명, 사외이사1명
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				제1호의안 : 제31기(2021년도) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건     -----> 원안대로 가결   제2호의안 : 정관 일부 변경의 건           -----> 원안대로 가결       제3호의안 : 이사 선임의 건      제3-1호의안 : 사내이사 최영복                  선임의 건                    제3-2호의안 : 사내이사 유희성                  선임의 건        제3-3호의안 : 사외이사 이태원                  선임의 건     -----> 원안대로 가결                 제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건     -----> 원안대로 가결     제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건     -----> 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2022-03-18
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2022-03-03 주주총회소집결의 2022-03-03 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
최영복	1969-10	2	재선임	'95.03~98.04 삼천리M&C '05.07~07.10 비씨건설(주)  現 (주)덕신하우징 대표이사
유희성	1971-06	2	신규선임	'96.7~97.12 신성건설 '98.03~02.03 동문건설 '02.04~10.01 신창건설 '10.02~현재 (주)덕신하우징 전무

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이태원	1959-08	2	신규선임	'78.03~1983.02 성균관대 건축공학과 졸업 '86.08 서울대 건축학과(구조공학 석사) '92.08 미국 텍사스 오스턴대 토목공학과 석사 '16.08 연세대 건축공학과 박사 '13.03 서울지방조달청장 '16.04 조달청 차장 '18.12 한국조달연구원장	-