KISCO Corp.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 18, 2022

한국철강/주주총회소집결의/(2022.03.18)주주총회소집결의

정정신고(보고)

정정일자	2022-03-18

1. 정정관련 공시서류	주주총회소집 결의
2. 정정관련 공시서류제출일	2022-02-22
3. 정정사유	제1호 의안 제14기 재무제표 (이익잉여금처분계산서 포함) 승인의 건을 이사회 승인 후 주주총회 보고사항으로 변경함
4. 정정사항
정정항목	정정전	정정후
4. 의안 주요내용 가) 보고사항	가) 보고사항   1. 감사보고   2. 영업보고   3. 내부회계관리제도      운영실태 보고	가) 보고사항  1. 감사보고  2. 영업보고  3. 내부회계관리제도     운영실태 보고  4. 제14기 재무제표 및     이익배당 보고 ※ 1주의 배당금 : 250원
나) 부의안건	나) 부의안건 제1호 의안 : 제14기 재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 ※ 1주의 배당금 : 250원 제2호 의안 :이사 선임의 건 (김병찬 - 사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건(김병찬) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (단, 제1호 의안은 상법 제449조의2 및 정관 제41조에 따른 요건이 충족될 경우 이를 이사회에서 승인하고 주주총회에서 보고할 수 있음)	나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김병찬 - 사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김병찬) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항	1) 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 41조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사위원 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표를 확정하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.   - 재무제표 확정 이사회 결의(예정)일 : 2022.3.18	1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다.

-

주주총회소집 결의

1. 구분		정기주주총회
2. 일시		2022-03-25
3. 장소		경상남도 창원시 성산구 공단로103번길 12 본사 3층 강당
4. 의안 주요내용		가) 보고사항    1. 감사보고    2. 영업보고    3. 내부회계관리제도 운영실태 보고    4. 제14기 재무제표 및 이익배당 보고    ※ 1주의 배당금 : 250원 나) 부의안건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (김병찬 - 사외이사) 제3호 의안 : 감사위원 선임의 건 (김병찬) 제4호 의안 : 이사보수한도 승인의 건
5. 이사회결의일(결정일)		2022-02-22
- 사외이사 참석여부	참석(명)	3
불참(명)	0
- 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		-
6.기타 투자판단과 관련한 중요사항
1) 정정전 제1호 의안은, 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 당사 정관 제41조에 따른 재무제표의 이사회 승인요건(외부감사인의 적정의견, 감사위원의 전원동의)을 충족하여 이사회에서 승인함에 따라 보고사항으로 변경되었습니다. 2) 당사의 감사위원은 전원 사외이사입니다. 3) 공시일 현재 당사의 사외이사(감사위원)인 박효주 이사는 상법상 임기제한(6년)에 따라 정기주주총회일 당일 사임 예정입니다.
※ 관련공시	-

[사외이사선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
김병찬	1957-07	2	신규선임	前:삼일회계법인 파트너 前:(주)경동도시가스    상근감사 現:부경회계법인 이사	부경회계법인

[감사위원선임 세부내역]

성명	출생년월	임기	신규선임여부	사외이사여부	주요경력(현직포함)
김병찬	1957-07	2	신규선임	사외이사인 감사위원	前:삼일회계법인 파트너 前:(주)경동도시가스 상근감사 現:부경회계법인 이사